独立董事提名人声明与承诺 提名人北京巴士传媒股份有限公司董事会,现提名侯胜利为 北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京 巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与北京巴士传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人侯胜利尚未取得证券交易所认可的相关培训证明 材料,承诺将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以 ...

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-054 南华生物医药股份有限公司 关于筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权 暨增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"南华生物"）筹划 拟以 4,862.49 万元自有资金收购湖南金弘再生资源集团有限公司（以下简称"金 弘集团"）持有的娄底金弘新材料有限公司（以下简称"标的公司"或"金弘新 材"）43.05%股权；公司同时对标的公司增资 3,000 万元，其中 2,615.75 万元 计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公司资本公积。本次股权转让及增资 完成后，公司对标的公司的持股比例为 55%，取得对标的公司的控制权，标的公 司将纳入公司合并报表范围。 2、本次交易已经公司第十二届董事会第三次会议、公司第十二届独立董事 专门会2025年第三次会议和第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议 通过。本事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理 本次收购相关手续，并签署《股 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-021 鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会 良好运作及经营决策的顺利开展，根据《公司章程》有关规定，全体董事一致推 举公司董事、总经理闫哲先生代行公司董事长、董事会战略委员会主任委员职责， 代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之 日止。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第 九届董事会董事、董事长阎广兴先生的书面辞职报告。阎广兴先生因工作调整原 因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会 主任委员职务。辞去以上职务后，阎广兴先生不再担任公司任何职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 阎广兴 | 董事 ...

风险提示： 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"、"公司")控股股东深圳市 大晟资产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）及其一致行动人深圳市优悦美晟企 业管理有限公司（以下简称"优悦美晟"）累计质押股份数量占其所持公司股份数量 的比例已超过80%，敬请投资者注意相关风险。 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份解除质押及再质押的基本情况 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-070 珠海市乐通化工股份有限公司 近日，公司收到控股股东大晟资产及一致行动人优悦美晟函告，获悉大晟资产 将所持有公司的部分股份办理了解除质押及再次质押手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持股 份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-022 北京巴士传媒股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）离任对公司的影响 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等的相关规定，鉴于卢闯先生为独立董事中的会计专 业人士，且卢闯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 其辞职申请将于股东大会补选产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产 生新任独立董事之前，卢闯先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员 会委员的相关职责。 卢闯先生在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 卢闯先生为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候 选人任职资格审查，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第九 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明。本人承诺在本次提名后, 尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人侯胜利,已充分了解并同意由提名 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2025-070 贤丰控股股份有限公司 关于公司制度修订及制定已生效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 8 月 19 日召开 第八届董事会第二十次会议、2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关 于修订公司部分制度的议案》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 8 月），同意公司修订部分制度及制定制度，公司不再设置监事会，公司 2025 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的下列制度已生效：《公司 章程》（2025 年 8 月）、《董事会议事规则》（2025 年 8 月）、《股东会议事 规则》（2025 年 8 月）、《募集资金管理制度》（2025 年 8 月）、《对外投资 管理制度》（2025 年 8 月）、《独立董事工作制度》（2025 年 8 月）、《关联 交易决策制度》（202 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-049 北京利仁科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一 特别提示： 持有北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 5,166,000 股（占公司总股本比例 7.0201%、占公司剔除回购专用账户股份数量后 总股本的 7.1070%）的持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人 北京利仁投资中心（有限合伙）（以下简称"利仁投资"），计划在本公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或者大宗交易方式合计减持本公 司股份不超过 2,180,668 股（占公司总股本比例 3%，总股本为剔除回购专用账户 股份数量后数值）。在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增 股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应 调整。 公司近日收到持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人利仁 投资出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：利仁投资。 2、股东持股情况：截至本公告披露日，利仁投资持有公 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-054 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 5%以上股东芜湖奇瑞科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 27,000,000 股（占公司总股本比例 12.90%）的股东芜湖奇瑞科技有限公司（以 下简称"奇瑞科技"），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集 中竞价方式或者大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 627.96 万股（占公司 总股本比例 3%）,其中通过集中竞价方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持 总数不超过公司股份总数的 1%，即不超过 2,093,200 股；若通过大宗交易方式 减持的，任意连续 90 个自然日内减持总数不超过公司股份总数的 2%,即不超过 4,186,400 股。减持期间如遇送股、资本公积金转增股本、配股、回购等股本变 动事项的，上述拟减持股份数量将做相应调整 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-095 田野创新股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 21 日 15:00—2025 年 9 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交， 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意 见。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及 ...