海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二六年二月二十七日登載 於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於召開 2026 年第一次臨時股東會的通知公告。中信海洋直升機股份有限公司為 中國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-004 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 ...

ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED 亞洲果業控股有限公司* (於百慕達註冊成立之有限責任公司) (股份代號: 73) 提名委員會 – 職權範圍 以下為根據亞洲果業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）項下附錄 C1 的企業管治守 則的守則條文規定之決議案而於 2022 年 3 月 29 日設立之本公司提名委員會（「提名委員 會」）的職權範圍。 1. 成員 - 1 - 1.1 提名委員會成員（「成員」）須由董事會委任。 1.2 提名委員會成員由董事會委任，成員人數應不少於三名，提名委員會的大多數成員 應為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），並應由至少一名不同性別的董事組 成。 1.3 提名委員會主席由董事會委任，此主席應為董事會主席或提名委員會成員中的一位 獨立非執行董事。如提名委員會主席或副主席未能出席會議，其他出席會議的成員 應互選其中一人擔任會議主席。爲免生疑慮，當提名委員會開會討論主席繼任時， 董事會主席不應擔任該會議之主席。 1.4 只有提名委員會的成員方有權出席提名委員會之會議。然而，若提名委員會議 ...

海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二六年二月二十七日登載 於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於擬變更 董事的公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公 司的附屬公司。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-003 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中信海洋直升机股份有限公司 关于拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日（星 期四）召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名第八届董事会 4 名非独立董事候选人的议案》。具体情况如下： 一、董事离任情况 第八届董事会非独立董事唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生因 工作变动不再担任公司董事职务。 截至本公告披露日，唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生 ...

业绩总结 - 2025年营业总收入325,105.11万元，同比增89.36%[5][7] - 2025年营业利润72,143.16万元，上年同期亏损145,565.54万元[5] - 2025年利润总额70,927.20万元，上年同期亏损146,836.08万元[5] - 2025年归属母公司所有者净利润70,852.33万元，上年同期亏损146,836.08万元[5] - 2025年归属母公司所有者扣非净利润6,505.64万元，上年同期亏损150,764.24万元[5] 财务状况 - 2025年末总资产723,868.50万元，较期初增长31.65%[5][7] - 2025年末归属母公司所有者权益360,304.78万元，较期初增长81.40%[5][7] 每股指标 - 2025年基本每股收益1.29元，上年同期亏损2.73元[5] - 2025年加权平均净资产收益率24.88%，上年同期亏损54.07%[5] - 2025年末归属母公司所有者每股净资产6.72元，较期初增长82.11%[5]

提名薪酬委员会设立 - 公司设立董事会提名薪酬委员会并制定工作制度[2] - 成员由三名以上非执行董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，由董事会从委员中指定[6] - 委员任期与董事任期一致，连选可以连任[6] 董事会成员组合 - 公司设定董事会成员组合时应考虑多元化，包括性别、年龄等因素[12] 提名薪酬委员会职责 - 就董事及高级管理人员薪酬及绩效管理政策和架构向董事会提建议[15] - 制订董高人员具体薪酬待遇，就非执行董事薪酬向董事会提建议，考虑同类公司薪酬等因素[16] - 就制定或变更股权激励、员工持股计划等事项向董事会提建议[16] - 每年检讨董事会架构、人数和构成，并就相关变动提建议[17] - 审核董高人员选任制度、人选，就提名、委任等事宜向董事会提建议[17] - 至少每两年对董事会进行正式评估，每年评估董事投入时间、贡献及履职情况[19] 薪酬待遇实施 - 公司董高人员薪酬待遇到董事会同意，董事薪酬还需股东会审议通过方可实施[20] 薪酬计划制定 - 制订薪酬计划应考虑吸引、留住人才，避免超付，关注内外薪酬水平[21] - 确保绩效挂钩薪酬部分在董事总薪酬中占较大比重[21] - 就其他执行董事薪酬建议，可咨询董事长和总裁，必要时寻求独立专业意见[21] 资源支持 - 公司应为提名薪酬委员会提供资源，必要时可聘请中介机构，费用公司支付[21] 研究提交事项 - 研究公司董事和高管当选条件、选择程序和任职期限并提交董事会[23] 考评表决方式 - 对董事及高管考评，现场会议举手或投票表决，书面传签会议传真或信函签署表决[24] 会议召开及通过条件 - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，意见等须全体委员过半数通过[25] - 会议可现场或书面传签方式召开[25] 其他会议相关 - 必要时主任委员可邀请其他相关人员列席会议[26] - 委员在特定情形下应回避议事[29] - 会议应有完整纪要，由董事会秘书保存[30] - 会议通过的意见等应以书面形式报公司董事会备案或讨论[30] 制度执行与解释 - 本工作制度自董事会审议通过之日起执行[32] - 本工作制度解释、修订权归属公司董事会[32]

ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED 亞 洲 果 業 控 股 有 限 公 司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：73） 董事名單與其角色和職能 自 二零 二六 年 二月 二 十七 日起 ， 亞洲 果 業控 股有 限 公司 董 事（「董 事」及各 為一 名 「董事」）會（「董事會」），成員載列如下： 執行董事 李梓瑩女士 （ 主席 ） 非執行董事 獨立非執行董事 劉銳強先生 王天石先生 莊燦斌先生 董事會設立三個委員會。各委員會的組成載列如下： 審核委員會 劉銳強先生 （ 主席 ） 王天石先生 莊燦斌先生 提名委員會 劉銳強先生 （ 主席 ） 王天石先生 莊燦斌先生 李梓瑩女士 薪酬委員會 劉銳強先生 （ 主席 ） 李梓瑩女士 莊燦斌先生 James Francis Bittl先生 香港，二零二六年二月二十七日 * 僅供識別 ...

（股份代號：9879） 自願公告 控股股東股權架構變動 本公告乃由米高集團控股有限公司（「本公司」）自願作出。 控股股東股權架構變動 本公司獲本公司主席、行政總裁、執行董事及控股股東劉國才先生（「劉先生」） 告知，其（作為委託人）已就劉先生的財產規劃設立劉氏家族信託(Liu Family Trust)。劉氏家族信託透過其間接全資附屬公司MGO Familia International Limited （「MGO Familia International」）收購Migao Holding Limited（「Migao BVI」，一 家於英屬處女群島註冊成立的公司，持有675,000,000股本公司股份（「股份」）， 佔本公司截至本公告日期已發行股本總額約74.26%）99%已發行股本（「家族信託 重組」）。於家族信託重組前，Migao BVI由Migao International Holding Limited （「Migao International」，一家於巴巴多斯註冊成立的公司，且由劉先生全資擁 有）全資擁有。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或 ...

表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 天立國際控股有限公司 呈交日期： 2026年2月27日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) FF305 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01773 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二六年二月二十七日登載 於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於募投項 目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的公告。中信海洋直升機 股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-002 中信海洋直升机股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（下称"公司"）根据非公开发行股票实际募 资及项目投入等情况，拟对"航材购置及飞机维修项目"进行结项并将节余募集 资金永久补充流动资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔202 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 委任提名委員會成員 ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED 亞 洲 果 業 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」）董 事（「 董 事 」）會（「 董 事 會 」）欣 然 宣 佈 ， 執 行 董事李梓瑩女士獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二六年 二月二十七日起生效。 於上述任命後，提名委員會中有一名不同性別的成員，且獨立非執行董事仍佔多 數。提名委員會由四名成員組成，即劉銳強先生（ 主席 ）、李梓瑩女士、王天石先 生及莊燦斌先生。 上述任命乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則 B .3.5條的規定作出。董事會認為，上述任命有助於提名委員會實現性別多元化， 並進一步提升公司的整體公司管治水準。 董事會謹藉此機會歡迎李梓瑩女士加入提名委員會。 承董事會命 亞洲果業控股有 ...