山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2026 年 5 月 6 日（星期三）至 5 月 11 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 lkpc_dmc@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2026-021 董事会秘书：荆保坤 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 25 日发布公司 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 5 月 12 日（星期二） 16:00-17:00 举行 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2026 年 5 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2026-021 债券代码：243700 债券简称：25 江铜 K1 江西铜业股份有限公司关于 拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容及风险提示： 为进一步优化江西铜业股份有限公司（以下简称公 司）产业布局、拓宽融资渠道，提高控股子公司江西省江铜 铜箔科技股份有限公司（以下简称江铜铜箔）的核心竞争力， 持续做强铜箔业务，公司拟筹划分拆江铜铜箔至香港联合交 易所有限公司上市（以下简称本次分拆上市）。 本次分拆事项不会导致公司丧失对江铜铜箔的控 制权，江铜铜箔仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不 会对公司其他业务板块的经营发展构成实质性影响，不会损 害公司独立上市地位和持续盈利能力。 本次分拆上市的可行性及具体方案尚待进一步论 证。在本次分拆上市方案制订完成后，相关方案及与本次分 拆上市有关的其他事项将分别提交至公司董事会、股东会审 议。 本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，项目实施过程 中会存在各种不确定因素，可能会影响本次分拆上市的筹划 ...

董事会提名 - 拟提名蒋立等3人为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 拟提名樊高定等3人为第三届董事会独立董事候选人[2] - 候选人符合任职要求，提名程序规范[1][2][3] 审议安排 - 提名事项同意提交第二届董事会第二十八次会议审议[3] 审查信息 - 审查意见发布时间为2026年4月30日[4]

股权结构 - 创达集团持有公司469,990,915股无限售流通股，占总股本49.95%[2] 股份质押 - 累计质押367,700,000股，占持股78.24%，占总股本39.08%[2] - 2026年4月29日解质押4,575,615股，占持股0.97%，占总股本0.49%[3][4] - 半年内到期质押25,458.00万股，融资余额148,150.00万元[6] - 一年内（不含半年）到期质押11,312.00万股，融资余额62,900.00万元[6] 其他情况 - 第一、二期可交债发行10亿，已完成换股摘牌[3] - 创达集团无侵害公司利益情况[6] - 股份质押对公司无影响[6] - 创达集团经营稳定，质押风险可控[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的担 保余额（不含本次 担保金额） | 是否在前期 预计额度内 | 本次担保是 否有反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丽水云中马贸 易有限公司 | 7,330.49 | 万元 | 46,661.70万元 | 是 | 否 | | 浙江云中马智 造有限公司 | 239.10 | 万元 | 18,137.18 万元 | 是 | 否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 156,370.00 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 110.09 | | 期经审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提示（如有请勾选） | 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期 | | | 经审计净资产 50% | | ...

独立董事任职资格 - 不得直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近12个月内无影响独立性的六项所列情形之一[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 候选人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认符合任职资格要求[5] - 任职后不符资格将按规定辞职[6]

独立董事提名 - 提名樊高定为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[3] - 近36个月无处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 审查情况 - 已通过第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认符合要求[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年4月30日[5]

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会，现提名刘俊杰为美埃（中 国）环境科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任美埃（中国）环境科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与美埃（中国）环境科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立 ...

独立董事候选人条件 - 需具备五年以上法律等工作经验[2] - 直接或间接持股不得超1%[3] - 不得为前十名股东自然人及其直系亲属[3] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内无证监会处罚或刑事处罚[4] - 最近36个月内无交易所谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 需参加培训并取得相关证明[7]

独立董事资格条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职[3] - 最近12个月内无影响独立性的相关情形[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司数量未超过三家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] 独立董事其他要求 - 具备会计专业副教授职务及会计学博士学位[5] - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[5] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5]