股东大会信息 - 公司2025年度股东大会于2026年5月27日下午二时三十分在中国江苏省苏州市苏州工业园区协鑫广场15楼召开[1] - 股东大会将审议9项普通决议案和1项特别决议案[2] 委托要求 - H股股东代理人委托书等文件须24小时前送达香港中央证券登记有限公司[3]

VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 偉能集團國際控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 1608) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear registered shareholders, VPower Group International Holdings Limited (the "Company") If you want to receive the future Corporate Communications in printed form, please complete the enclosed Reply Form and send it to the HK Share Registrar or send an email to vpower.ecom@computershare.com.hk specifying you ...

报告发布 - 公司发布2025年度报告等文件[2][9] - 公司通讯有中英文版，已上传公司及联交所网站[2][9] 通讯方式 - 未来公司通讯中英文版将在网站提供，取代印刷本[3][10] 非登记股东 - 想邮件接收通知需联系中介提供邮箱[4][11] - 想收印刷版可填回条交过户处或发邮件[6][11] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日致电过户处咨询[7][11]

| 附註 | 附註 | 贊成( | d) | 反對( | d) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 批准更改公司名稱。* | 1. | | | | | ( ) 1號康宏廣場北座27樓16 (「大會」)(或其任何續會)之股東適用代表委任表格 本人╱吾等( 附註 a) 地址為 為曼妠有限公司（「本公司」）股份( 附註 b) 股之登記 持有人，茲委任大會主席或( 附註 c) 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年五月二十八日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏 廣場北座27樓16室舉行之大會及其任何續會，並於會上行事及投票，並代表本人╱吾等依照下列指示就下列決議案投票，倘未有作出指示，則 由本人╱吾等之委任代表酌情投票。 請在適當欄內作出標識以表明 閣下之投票意願( 附註 d)。 除文義另有所指外，本文所用詞彙具有股東特別大會通告賦予有關詞彙之相同涵義，通告載於本公司日期為二零二六年四月三十日之通函。 （於百慕達註冊成立之有限公司） (股份代號：零八一八六) 代表委任表格 日期 簽署( 附註 e, f, g ,h ,i ...

会议相关 - 2026年股东周年大会于5月20日上午十时在江苏苏州举行[4][54] - 第二份代表委任表格须不迟于2026年5月18日上午十时送达[5][56][67] - 公司于2026年5月15日至20日暂停办理股份过户登记手续，未登记持有人应在5月14日下午4时30分前办理登记[53] 股份计划 - 2022年受限制股份单位计划限额为11,072,695股股份，占最后实际可行日期已发行股份3.1778%[10] - 首次公开发售后购股权计划限额为14,907,462股股份，占最后实际可行日期已发行股份4.2783%[14] - 发行授权为配发、发行不超已发行股份总数20%的额外股份[14] - 购回授权为购回不超已发行股份总数10%的股份[16] 人员激励 - 建议向杨博士授出393,770份受限制股份单位及298,194份购股权[25] - 建议向翟博士授出411,110份受限制股份单位及318,362份购股权[25] - 2025年11月26日建议授出购股股权行使价为每股63.35港元[27] - 2026年4月20日建议授出购股股权行使价为每股51.58港元[27] - 2025年11月26日建议授出受限制股份单位每股价格为63.35港元[29] - 2026年4月20日建议授出受限制股份单位每股价格为51.50港元[29] 产品进展 - 2025年7月公司Bcl - 2选择性抑制剂利生妥®获中国药监局批准[49] - 2025年12月耐立克®获美国及欧洲药管局批准开展联合化疗全球注册III期研究[49] 业绩数据 - 2025年度耐立克®及利生妥®在中国销售收入分别达435.3百万元及70.6百万元[49]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 偉 能 集 團 國 際 控 股 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1608） 股東週年大會通告 茲通知偉能集團國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月11日（ 星期四 ）上午十一時 正於香港九龍紅磡德豐街18 – 22號海濱廣場一座27樓2701 – 05室舉行股東週年大會，藉以處 理下列事項： – 1 – 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31 日止年度之經審核合併財務報表、 董事會報告及核數師報告。 2. (i) 重選劉瑞坤先生為本公司之執行董事。 (ii) 重選孫懷宇先生為本公司之獨立非執行董事。 (iii) 重選王征博士為本公司之獨立非執行董事。 (iv) 重選林暾博士為本公司之獨立非執行董事。 (v) 授權本公司董事會釐定董事酬金。 3. 續聘德勤 ...

VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 偉 能 集 團 國 際 控 股 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立之有限公司） 本人╱吾等 （ 附 註 1 ） ， （股份代號：1608） 地址為 為偉能集團國際控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元股份共 （ 附 註 2 ） 股之登記持有人， 茲委任 （ 附 註 3 ） 大會主席或 地址為 為 本 人 ╱ 吾 等 之 代 表 ， 代 表 本 人 ╱ 吾 等 出 席 本 公 司 謹 訂 於 2026 年 6 月 1 1 日（ 星 期 四 ）上 午 十 一 時 正 於 香 港 九 龍 紅 磡 德 豐 街 18 – 22 號 海 濱 廣 場 一 座 27 樓 2701 – 05 室 舉 行 的 股 東 週 年 大 會（「 大 會」）及 其 任 何 續 會 ， 並 按 下 列 指 示 就 各 項 決 議 案 代 表 本 人 ╱ 吾 等 投票 （ 附 註 4 ） ： | | 普通決議案# | （ 附 贊成 | 註 ） 4 | （ 附 反對 | 註 ） 4 | | --- | --- | --- | --- | - ...

（股份代號：2260） 董事名單及其角色與職能 執行董事 Vanov Holdings Company Limited 環龍控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 沈根蓮女士 （主席） 周駿先生 （行政總裁） 謝宗國先生 袁傲梅女士 獨立非執行董事 環龍控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員名單載列如下： 香港，2026年4月30日 董事會下設三個委員會。下表載列各董事會成員擔任該等委員會成員的資料： | 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 沈根蓮女士 | | | | 主席 | | 周駿先生 | | | 成員 | | | 謝宗國先生 | | | | | | 袁傲梅女士 | | | | | | 葉耘開先生 | | 成員 | 主席 | 成員 | | 蔣朝哲先生 | | 成員 | 成員 | | | 王運陳先生 | | 主席 | | 成員 | 葉耘開先生 蔣朝哲先生 王運陳先生 ...

（根據開曼群島法例註冊成立之有限公司） 股份代號： 可持續發展報告 2025 24 愛護地球 40 夥伴協作 54 附錄 54 表現數據概覽 目錄 | 02 | 關於本報告 | | --- | --- | | 03 | 關於偉能集團 | | 06 | 主席寄語 | | 08 | 可持續發展方針 | | | 08 企業管治 | | | 16 支持聯合國全球契約及 | | | 可持續發展目標 | | | 18 持份者參與 | 20 重要性評估 64 法規遵循 24 能源 26 排放 27 水資源 27 廢棄物 29 消耗、排放與強度 30 氣候相關披露 偉能集團國際控股有限公司（「偉能集團」，連同其附屬公司，統稱「本集團」或「我們」）每年度發布可持續發展報告 （「本報告」），旨在向持份者匯報環境、社會及管治（「ESG」）綜合表現。本報告涵蓋截至 2025 年 12 月 31 日的財政年度 （「本年度」），並已獲偉能集團董事會（「董事會」）審閱及批准。如欲了解更多本集團的業務營運及財務表現，請參閱我們截 至2025 年 12 月 31 日止的年度報告（「2025 年度報告」）。 匯報範圍 本報告涵蓋本集團擁有營運控 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有偉能集團國際控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連 同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易商或其他 代理，以便轉交買主或承讓人。 2026年股東週年大會通告 本通函之中文譯本僅供參考，如有任何不符，概以英文版本為準。 VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 偉 能 集 團 國 際 控 股 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1608） 建議 重選退任董事、 發行新股份及購回股份之一般授權 及 本公司謹訂於2026年6月11日（ 星期四 ）上午十一時正於香港九龍紅磡德豐街18 – 22號海濱廣場一 座 ...