会议安排 - 股东周年大会将于2026年5月20日上午十时正举行[1] - 代表委任表格须不迟于2026年5月18日上午十时正送达指定处[5] 授权相关 - 授予董事配发、发行及处理不超20%新股份的一般授权[3] - 授予董事购回不超10%公司股份的一般授权[3] - 扩大授予董事的一般授权，数额不超10%[3] 人事及财务 - 续聘安永为核数师至下届股东周年大会结束[3] - 重选王少萌等为非执行董事[3] - 授权董事会厘定董事薪酬[3] 其他事项 - 审议及采纳2025年度经审核综合财务报表[3] - 批准对公司组织章程大纲及细则的修订[3]

股东周年大会 - 公司将于2026年6月17日举行股东周年大会[3] - 股东可委派代表出席大会并投票，受委代表不必为公司股东[1] - 大会将以投票方式进行表决[7] 财务相关 - 需省览及考虑公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表等[4] - 批准自股份溢價賬向股东宣派及派付末期股息每股普通股3.0港仙[9] - 建议的末期股息将派付予2026年6月30日营业结束时在册股东[6] 人事安排 - 重选刘恩旺、任克强、黄德俊为公司董事[4] - 授权董事会厘定董事薪酬[4] - 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 公司董事配發及發行股份总数不得超逾已发行股份总数20%加购回股份总数（最多为已发行股份总数10%）[6] - 公司可购回股份总数不得超过决议案获通过当日股份总数10%[9] - 待相关决议案通过后，将购回股份总数加入可配發股份总数[9] 其他事项 - 代表委任表格可在联交所网站和公司网站下载[3] - 代表委任表格及相关文件需在大会或续会指定时间48小时前送达指定地址[4] - 公司于2026年6月12日至6月17日暂停办理股份过户登记，过户文件需在6月11日下午4时30分前送交指定地址[5] - 确定股东出席大会及投票权利的记录日期为2026年6月17日[5] - 公司于2026年6月26日至6月30日暂停办理股份过户登记，过户文件需在6月26日下午4时30分前送交指定地址[6] - 通告中时间和日期指香港时间和日期[8] - 联名持有人中排名首位的持有人投票有效，以股东名册排名为准[2] - 公告日期董事会成员包括孟连周等执行及独立非执行董事[10]

公司信息 - 公司为浩柏国际(开曼)有限公司，股份代号8431[2] 重大事项 - 公司有保理协议的非常重大出售事项[3] 时间安排 - 原本预计2026年4月30日或之前寄发与出售事项相关通函[3] - 通函寄发日期延至2026年5月29日或之前[3]

资产支持专项计划 - 获批资产支持专项计划总注册规模2000百万元，分不超五期发行[4][8] - 第一期2025年1月24日成立，优先层级发行规模630百万元，票面利率1.79%；次级层级发行规模23百万元，收益率8%[4][8] - 第二期建议发行规模700百万元，优先层级发行规模665百万元，票面利率预期1.6% - 2.6%；次级层级发行规模35百万元，收益率预期8%[9][10] - 预计2026年5月底前后向深交所提交资产支持专项计划 - 2期备案申请，6月或7月成立并发行[9] 基础资产交易 - 基础资产买卖协议现金代价预期约700百万元，最高适用百分比率超25%但低于75%，构成主要交易[5][6] - 载有相关交易详情的通函预计2026年4月30日寄发股东[6][28] - 基准日暂定为2026年4月1日[29] 费用与负债 - 权利维持费预计总金额约1780万元人民币，将增加集团总负债[13][25] - 光大证券收取估计费用少于300万港币，代理销售协议构成关连交易和最低限额交易[22][23] 其他事项 - 股东特别大会2026年5月15日下午3时15分在香港湾仔港灣道1号香港君悦酒店阁楼书堂召开[33] - 截至2026年4月30日，董事会成员包括朱福刚等7人[36]

组织章程修订 - 公司建议修订现有组织章程细则以符合监管规定并提升灵活性[3] - 建议修订包括符合无纸化上市机制及规则、灵活召开股东大会等[3] - 采纳修订须经股东于2026年6月26日股东周年大会以特别决议案批准[3] 信息披露 - 包含修订详情的通函、通告及表格将适时刊于公司及联交所网站[4] 基本信息 - 公告日期为2026年4月30日[5] - 董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成[5]

业绩相关 - 报告涵盖2025年1月1日至12月31日，与财务年度一致[5] - 2025年参与满意度调查人数超1.3万，整体满意度保持高水平[86] - 北京京西肿瘤医院、天津石氏医院、太原和平医院在5分制整体满意度评价中分别获4.87分、4.84分、4.85分[87] - 多数医院“医生服务态度”与“诊疗技术”满意率接近100%[87] - 2025年反贪污培训共7场，总时长10小时，高管培训覆盖率100%[43] - 公司员工培训通过率高达99%[117] - 公司员工培训满意度超97%[120] 用户数据 - 报告期内累计接获投诉及建议40件，均已沟通解决并给予满意答复[84] 未来展望 - 2026年将全面推行新版满意度收集体系[66] - 未来年度集团预计行车公里数降低5%及汽油用量减少3%[151] 新产品和新技术研发 - 公司完成“肺癌诊疗分析”与“肿瘤影像”两项数据资产登记证书，实现数据资产化零的突破[19] - 2025年集团实现从「数据防护」向「数据资产化」的战略跨越[95] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2025年公司从“疾病治疗提供者”向“全周期健康管理者”战略跃迁[13] - 公司构建“防、筛、诊、治、康”与“管、联、伴”的闭环全域全周期服务体系[13] - 公司设立高效ESG管治体系，董事会承担最高管理责任[9] - 公司发布优化版《客户标准化服务手册》，对超400个服务触点进行精细化管理[18] - 公司建立由董事会决策、管理层协调、专项小组执行的三级ESG管治架构[20] - 公司设立ESG顾问委员会，由股东代表及外部专家组成[21] - 公司规定应根据需要对公司董事与高阶主管进行ESG发展相关培训[22] - 公司将H@H作为全周期战略重要实践，构建远程监控与康复指导体系[16] - 公司组建“个案管理团队”，落实“一家机构、一个方案、一个团队持续负责”服务模式[17] - 公司承诺2025年发布首份ESG报告，对持份者做出透明化承诺[19] - 公司识别出20项与集团业务密切相关的ESG重大议题[26] - 公司秉持诚信经营理念，构建规范、开放、合规的商业运营体系[32] - 公司实施药械采购与销售管控，禁止采购及销售药品器材中获取回扣等行为[33] - 公司要求医药代表与药剂科作出书面承诺，不宴请客户、不发放礼品等[33] - 公司推进“红包”及回扣专项行动，建立监督及预警系统[33] - 公司对违反纪律的医疗人员采取批处理措施，建立风险防控机制[35] - 公司建立标准化反舞弊投诉及举报机制，公布专属热线、官方邮箱等举报途径[37] - 公司在《反舞弊及举报投诉管理办法》中规定举报人身份绝对保密，对打击报复零容忍[41] - 公司定期向全体员工宣传反腐制度，对采购、财务工作主管人员进行提拔及审计[42] - 下属医院成立“行风建设领导小组”，统筹行风建设规划、考评及违规查处[42] - 下属医院编制并执行《医德医风分册》等标准化手册[42] - 举报案件由独立调查小组核查，针对不同职位被举报人实施差异化调查路径[44] - 公司建立由董事会、总办会及审计法务部构成的风险管理组织体系[45] - 公司审计法务部负责组织年度风险评估，编制风险清单，监督风险应对措施落实[45] - 公司构建“三道防线”合规体系，对各类风险实施全流程管控[46] - 公司严格落实医疗质量管理相关办法和预案，制定《医院质量管理体系建设指导手册》[54] - 医院设立「1个目标－3个层级－4个网络」的管理体系[55] - 《医院质量管理体系建设指导手册》每年定期进行审校与修订[57] - 门诊处方发放复核率须达100%，处方合格率≥95%，发药出差错率低于万分之一[60] - 集团指导各附属医院梳理不少于200条特色服务指标，精细化管理400多个服务触点[64] - 满意度调查要求真实性第一、提升参与率、引入NPS推荐值[67] - 所有低分反馈必须纳入院区服务质量督导考核[68] - 集团重视患者意见，执行及优化「收集－核实整改－反馈」闭环机制[69] - 开展员工常规服务质量培训[71] - 合肥佰惠医院与黄山首康医院推行床旁/病区结算，黄山首康医院将出院手续办理时间缩短至5分钟[74] - 太原和平医院与武陟济民医院上线“云胶片/云影像”系统，报告等待时间从2小时压缩至1小时内[74] - 太原和平医院与武陟济民医院实现医保人脸识别缴费，患者平均等待时间缩短30%以上[74] - 天津石氏医院完成12间病房标准化及适老化改造[79] - 投訴處理需在3 - 5个工作日内向投诉人反馈处理意见[83] - 公司建立《资讯安全总体方针》等执行文件确保数据安全[90] - 公司要求旗下医院发布医疗等广告前，须向省级卫生行政部门申请并取得《医疗广告审查证明》，宣传内容有严格限制[100] - 公司建立规范化采购管理架构，对供应商推行ESG评核，优先采购环境友好型药械[98] - 公司供应商筛选流程包括初审资质审核、现场审核及综合评分，将供应商分为A、B、C三级，A级优先合作，C级不合格淘汰，每年全面复评1次[102] - 2025年集团核心供应商均已取得ISO 14001及ISO 45001认证，推行全体供应商签署《廉洁供货协议》[103] - 公司严格遵守《医疗机构病历管理规定》等制度，对数据资产分级，设严格档案访问权限审批机制[94] - 信息系统设有防火墙，监测到数据泄露风险时医院将启动应急预案并报告[96] - 公司恪守广告相关法律法规，完善知识产权保护，有多项知识产权成果[97] - 公司在招聘环节坚持公平原则，建立标准化录用审批流程，编制《医院招聘及录用管理办法》[105] - 公司聚焦人才队伍建设，在学科领军人才培育与专业骨干梯队打造上持续投放资源[104] - 公司针对具备管理潜力的骨干医护及医技人员实施为期三年的雏鹰计划[112] - 公司聚焦学科领军人才的培育与引进，入选者每三年为一个培养周期[112] - 公司建立“纵向晋升、横向跨越”的多元发展体系[108] - 公司实施“因院制宜”的人才管理方针[109] - 公司优先推行“内部优先”选才机制[109] - 公司附属医院采纳“核心专家持股”计划激励模式[109] - 公司推行“医、教、研”一体化的晋升路径[110] - 公司为新招聘的医疗专业人员提供专属“指导手册”[117] - 公司从短期、中期及长期维度评估气候风险与机遇对财务的影响[138] - 公司识别出4项气候风险与3项气候机遇[138] - 公司制定《内部安全检查与隐患排查程式》等内部管理政策与指引[124] - 公司定期举办职业安全教育、培训及应急演练[126] - 公司严格遵守《中华人民共和国社会保险法》，落实员工法定福利制度[129] - 公司严格执行《女职工劳动保护特别规定》，保障女职工权益[130] - 公司在“中国医师节”开展庆祝活动，表彰先进医生[131] - 公司在中秋、春节等佳节发放实物福利[133] - 公司将气候变化风险纳入《全面风险管理办法》，各医院定期进行环境风险评估[143] - 各医院制定《紧急意外事件应急预案》，保障核心区域电力与水电暖供应[144] - 各医院每半年至少开展一次综合性医疗救援演练[144] - 2025年度集团水、电、气单位能耗目标降低0.2%[149] - 2025年度集团无害废弃物产生量目标降低0.2%[149] - 2025年度集团车辆废气排放目标降低5%[149] - 医疗废水排放确保100%合规[154] - 各医院均已获取排污许可证并按规定进行排放管理[155] - 公司明确界定五大类医疗废物分类标准[158] - 北京京西肿瘤医院办公耗材与包装材料中环保可降解品类比例达60%，规划2026年将生产原物料环保品类占比提升至50%[168] - 北京京西肿瘤医院设定无害废弃物减量0.2%的年度目标[169] - 集团全年开展各类义诊、筛查及科普讲座累计超200项[171] - 医护人员及行政员工累计参与公益活动人次超900人次，总投入时间超450小时[172] - 2025年公益活动投入物资价值累计约人民币600,000元[172] - 武陟济民医院全年开展24场基层健康义诊及10场专病筛查[176] - 集团全年累计举办“健康大讲堂”超34场[191] - 公司举办12期「抗癌俱樂部」、4场「重點病友會」及18场「慢病病友會」[193] - 和平康復國際論壇匯聚國內外300餘位專家[200]

股东周年大会 - 2026年5月20日上午十时在苏州举行股东周年大会[3] - 审议第1至10项决议案[3][5] 代表委任 - 新代表委任表格（第二份）替代第一份，2026年5月18日上午十时前交回[7] 人员情况 - 吕大忠博士符合相关规定[8] - David Sidransky博士为首席独立非执行董事[8]

财报相关 - 公司按联交所上市规则第13.46(2)条附注4刊发公告[3] - 截至2025年12月31日止年度财务业绩载入招股章程[5] - 招股章程可于联交所及公司网站查阅[5] 报告规定 - 上市规则规定中国发行人须4个月内送交年度报告[4] - 2025年度报告规定不适用于公司[4] - 公司不单独编制、刊发及送交2025年度报告[5] 其他信息 - 公告日期为2026年4月30日[7] - 董事会包括执行、非执行和独立非执行董事[7]

(Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 0 8 1 8 6) Dear Shareholders, You may still change your means of receiving future Corporate Communications in writing by post to the Company, notwithstanding any wish to the contrary you have previously conveyed to the Company. If you have any question, please contact Computershare Hong Kong Investor Services Limited, the share registrar of the Company, during business hours from Monday to Friday (excluding Hong Kong public h ...

清盘呈请情况 - 2025年11月28日中国中车香港资本管理有限公司提出清盘呈请[3] - 2025年12月1日和12月17日发布清盘呈请公告[3] - 2026年1月27日清盘呈请聆讯延期至5月13日[3] - 2026年4月24日清盘呈请聆讯进一步延期至6月17日[4] 董事会情况 - 2026年4月30日公告董事会有5位执行董事、1位非执行董事和3位独立非执行董事[6]