公司信息 - 公司为巨匠建设集团股份有限公司，股份代号1459[10] 财报通知 - 发布2025年年报及相关通函登载通知[3][6] - 通知日期为2026年4月30日[8] 通讯获取 - 中、英文版本分别上传至公司网站及联交所网站[3][6] - 可申请印刷本，费用全免[4][7] - 非登记H股股东提供邮箱可电子接收[5][7] 咨询方式 - 对通知有查询工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[6][8] - 对申请表格疑问可在该时段致电咨询[10] 个人资料 - 公司可披露或转移个人资料[10] - 查核及更正须书面寄至隐私主任[10]

会议安排 - 公司将于2026年6月3日举行股东周年大会[2] - 代表委任表格须不迟于2026年6月1日下午2时正交回[5] 财务相关 - 待审核财务报表为截至2025年12月31日止年度[4] - 股份面值为每股0.5港元[3] 人事及授权 - 拟续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[4] - 拟重选赵令欢、谭仕英为执行董事和非执行董事[4] - 拟授予董事配发、发行、处理及购回股份的一般授权并扩大发行授权[4]

股东周年大会安排 - 公司拟于2026年6月3日下午2时在香港中环举行股东周年大会[3] - 确定股东出席大会投票资格记录日期为2026年6月3日[13] - 2026年5月29日至6月3日暂停办理股份过户登记手续[13] 财务及人事相关 - 会议将省览2025年度经审核综合财务报表[4] - 拟续聘罗兵咸永道为核数师[4] - 拟重选赵令欢、谭仕英为执行董事和非执行董事[4] 股份相关 - 配发红股等新增股份总数不超已发行股份20%[6] - 购回股份总数不超已发行股份10%[10] - 扩大董事一般授权额外股份不超已发行股份10%[11]

股东大会信息 - 股东大会将于2026年5月27日上午十时在福建福州举行[1] - 普通决议案需经出席股东表决权至少1/2通过[6] - 特别决议案需经出席股东表决权至少2/3通过[6] - 代表委任表格须2026年5月26日上午十时前送达指定处[6] 审议事项 - 审议2025年度董事会、监事会工作报告[2] - 审议2025年度经审计综合财务报表等[2] - 审议2025年年度报告及ESG报告[2] - 审议2025年度财务决算方案及利润分配计划[2]

股东周年大会 - 公司将于2026年6月3日下午2时在香港中环金融街8号国际金融中心二期70楼7008室举行股东周年大会[4][54] - 代表委任表格需不迟于2026年6月1日下午2时交回公司在香港之股份过户登记分处[4][26] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2026年6月3日[66] - 公司于2026年5月29日至6月3日暂停办理股份过户登记手续[66] - 股份过户文件及股票须于2026年5月28日下午4时30分前送交公司香港股份过户登记分处登记[66] 股份相关 - 股份发行授权为批准该授权决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的20%[12] - 购回授权为批准该授权决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%[13] - 股份面值为每股0.5港元[12] - 最后实际可行日期为2026年4月28日，公司有256,400,944股已发行股份（不包括库存股份）[10][20] - 全面行使购回授权，公司最多可购回25,640,094股股份，占已发行股份总数的10%[20][35] - 董事获授权根据股份发行授权最多可配发及发行51,280,188股股份，若行使购回授权，则加上购回股份数目[20] - 股份发行授权及购回授权于三者中最早日期届满，现行一般授权将在2026年股东周年大会上届满[20] - 董事可配发、发行及处理新增股份等，但配发股份连同转让库存股份总数不得超过已发行股份总数的20%[57] - 董事可在有关期间购回本公司股份，购入股份总数不得超过已发行股份总数的10%[59] - 待第6及7项决议案获通过后，可将第7项决议案购回股份总数扩大第6项决议案的一般授权，额外股份数目不得超出已发行股份总数的10%[61] 人员相关 - 赵令欢先生及谭仕英先生将在股东周年大会上轮席退任，符合资格并愿重选连任[22] - 提名委员会及董事会建议在股东周年大会上重选所有退任董事[23] - 赵令欢先生63岁，2018年12月获委任为执行董事，任期三年[49] - 谭仕英先生64岁，2022年4月获委任为非执行董事，初步任期一年，后续每年连任[51] - 赵令欢先生和谭仕英先生担任董事职务均不收取酬金[50][51] 其他 - 董事会于2026年3月30日批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，任期至下届股东周年大会结束[24] - 省览及考虑公司及其子公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[56] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师[56] - 重选赵令欢先生为执行董事，重选谭仕英先生为非执行董事[56] - 授权董事会厘定董事酬金[56] - 通函中英文版本已刊登于公司网站(https://www.goldstreaminvestment.com)[65] - 股东可书面通知索取通函印刷本或更改通讯方式及语言版本，通知应交予公司香港股份过户登记分处或电邮至指定邮箱[65] - 若股东大会当日上午11时后预期悬挂特定信号，大会将自动押后至下一营业日下午2时举行[66] - 通函所指时间及日期均为香港时间及日期[66] - 公司不设虚拟方式供股东参与股东大会[66] - 最后实际可行日期，公司股份计划的受托人持有的未归属股份总数为80,400股[27] - 董事建议股东投票赞成在股东周年大会上提呈的授予股份发行授权及购回授权、重选退任董事的相关决议案[30] - 董事目前无意回购股份，但认为回购授权可为公司提供灵活性，符合公司利益[36] - 回购股份资金将按组织章程大纲及细则与开曼群岛适用法例，以合法资金拨付[37] - 董事及其紧密联系人目前无意在回购授权获批时向公司出售股份[38] - 截至最后实际可行日期，核心关连人士未表明是否会在回购授权获授出时向公司出售股份[38] - 公司将采取措施确保库存股份不行使股东权利或收取权益[39] - 若股东投票权权益比例因公司回购股份增加，可能需提出强制性全面收购建议[41] - Hony Gold Holdings, L.P.等股东目前拥有公司已发行股本60.86%权益，回购授权全面行使时持股比例将增至67.62%[41] - 赵令欢先生目前拥有公司已发行股本63.07%权益，回购授权全面行使时持股比例将增至70.08%[41] - Glory Moment Investments等股东目前拥有公司已发行股本6.55%权益，回购授权全面行使时持股比例将增至7.28%[41] - 百利宏化工集团有限公司等股东目前拥有公司已发行股本5.51%权益，回购授权全面行使时持股比例将增至6.12%[41] - 赵令欢先生通过受控法团在公司156,050,786股股份中拥有视作权益，在735,000股库存股份中拥有权益，在5,673,000股购股权涉及股份中拥有权益[52] - 郭景华女士个人持有13,698,000股股份，李健诚先生视作拥有权益[44] - 叶志如女士在黄少康先生拥有权益的14,117,371股股份中视作拥有权益[44] - 公司在最后实际可行日期前六个月内于联交所购回355,000股股份[46] - 2026年3月31日至4月22日期间各次股份回购的数量及每股最高、最低价格[47] - 过去十二个月各月及直至最后实际可行日期股份在主板的最高及最低成交价格[48] - 董事无意行使购回授权触发强制性要约义务及导致公众持股量低于指定最低百分比[45]

公司信息 - 公司为巨匠建设集团股份有限公司，股份代号1459[11] 年报及通讯 - 2025年年报、相关通函及代表委任表格登载通知发布[3][8] - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[3][8] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[6][9][11] 股东接收方式 - 股东可选择收取印刷本或电子方式接收公司通讯[3][8][11] - 登记H股股东需提供有效邮箱地址[5][9] 其他说明 - 通知日期为2026年4月30日[3][9] - 回条需填妥签署，未作选择等情况无效[11]

股东周年大会 - 公司将于2026年5月27日上午十时在福建福州举行股东周年大会[3] - 2026年5月21日至27日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为5月27日[10] 决议案审议 - 普通决议案包括审议2025年度董事会、监事会工作报告等[5] - 特别决议案包括取消监事会、修订议事规则等[7] 其他事项 - 续聘2026年度外聘核数师并授权董事会厘定酬金[5] - 审议2026年度董事酬金[5] - 审议向银行申请2026年度综合授信额度及提供担保[5] - 审议向香港子公司增资[7] - 审议修订公司章程[7] - 审议制定股份奖励计划实施方案[7]

環境、社會和治理報告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE REPORT 2025 contents 目 錄 | 關於本報告 | 01 | | --- | --- | | 董事長致辭 | 02 | | 公司簡介 | 03 | | 利他精神推動 | 06 | Unity | 12 | Practicality | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可持續發展治理 | | 合作共赢 | | 求真務實 | | | 可持續發展管理架構 | 07 | 供應商合規風險管理 | 13 | 公司治理 | 19 | | 可持續發展戰略與目標 | 07 | 數位化供應鏈管理 | 14 | 風險控制 | 19 | | 利益相關方溝通與實質性議題 | 10 | 推進供應商能力建設 | 15 | 商業道德 | 20 | | | | 優化衝突礦產管理 | 15 | 研發創新 | 22 | | | | 供應鏈連續性風險管理 | 16 | 產品責任 | 23 | | | | | | 數位化與 AI 賦能 | 26 | | | | | | 數據安全與 ...

业绩总结 - 2025年年度收益为5.82358亿元，较2024年增长24.79%[57] - 2025年年度净利润为1.77029亿元，较2024年增长30.09%[57] - 2025年年度每股盈利为2.55元，较2024年增长26.24%[57] 未来展望 - 2026年公司董事会将提升公司运行管理效率，提高竞争力[66] - 公司持续专注创新药研究项目的发现及开发，将推进临床试验至后期阶段并提交额外IND[65][66] 财务相关 - 2025年度拟不进行利润分配[20] - 2026年度外聘核数师预计审计费用不超198万港元[21] - 公司及其全资子公司预计向银行申请综合授信额度不超10亿元人民币[25] - 公司为全资子公司提供不超3亿元人民币的担保[25] - 授信及担保额度有效期自股东周年大会审议通过之日起至2026年股东周年大会召开之日止[25] 股份相关 - 发行授权可配发、发行及买卖不超相关股东决议案通过日期已发行H股总数20%的额外H股[9] - 购回授权可购回不超股东周年大会通过相关决议案时已发行H股总数10%的H股[9] - 公司拟向董事会授出发行授权，可配发、发行不超已发行股份总数20%的额外股份，最后实际可行日期已发行股份为78,707,270股，最多可发行15,741,454股[41] - 公司拟向董事会授出股份购回授权，可购回不超已发行H股总数10%的H股[44] - 股份奖励计划期限预计为10年，自采纳日期起至紧接采纳日期十周年前一个交易日止[173] - 股份奖励计划的H股不得超过授权日期公司H股总数的5%，即3,935,350股[176] 会议相关 - 公司拟于2026年5月27日举行股东周年大会[3] - 拟委任代理人出席股东周年大会的股东须在会议指定举行时间24小时前交回填妥表格[4] - 2025年6月27日召开2024年年度股东会，审议通过多项议案[61] - 2025年9月25日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过多项议案[62] - 2025年11月21日召开第一届董事会第十四次会议，批准人事变动[62] 人员相关 - 公司董事会由9名董事组成，2025年共召开3次会议[58] - 公司第一届董事会由9名董事组成，其中3名独立非执行董事，占全体董事成员的三分之一[68] - 龚为民、王珊珊、蒲美婷3位独立非执行董事应参加董事会次数均为3次，亲自出席次数均为3次[71] - 3位独立非执行董事出席股东大会次数均为1次[71] 其他 - 公司于2025年10月20日在香港联交所上市[64] - 公司拟将香港子公司“香港海西新药有限公司”认购股本从1港元增加至3亿港元[35] - 公司拟对股东大会议事规则、董事会议事规则和公司章程的条款作相应修改[31][32][38] - 董事会已审议通过《福建海西新药创制股份有限公司2026年股份奖励计划实施方案》，待股东批准生效[40] - 2025年10月H股最高每股125.20港元，最低97.50港元[196] - 2025年11月H股最高每股147.00港元，最低111.00港元[196] - 2025年12月H股最高每股143.00港元，最低124.00港元[196] - 2026年4月（截至最后实际可行日期）H股最高每股302.40港元，最低163.00港元[196]

业绩总结 - 2025年资产管理规模和顾问及相关服务收入有所增长[18] - 报告期内雇员流失率为12.24%，较2024年的21.74%显著下降[47] - 报告期内受培训员工百分比为100%[56] - 报告期内每位员工的平均培训时间为4.60[56] - 报告期内集团温室气体排放总量约为81,827.61吨二氧化碳当量[86] - 2025年集团耗电量为12,903.00kWh，密度为516.10kWh/人[94] - 报告期内集团共消耗约51.42令A4纸，较2024年减少约13.4%[97] 用户数据 - 截至2025年12月31日公司共有25名雇员，男性17名、女性8名，性别比例为17:8[44] - 雇员按年龄、类型、地理划分情况已披露[45] 未来展望 - 2026年集团将持续优化范围二及范围三排放的量化及监察[100] - 2026年集团将推动办公室节能措施管理用电消耗[100] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2025年公司将ESG因素纳入整体风险管理及投资框架[19] - 公司建立由董事会及ESG工作小组构成的ESG治理架构[20][21] - 2025年ESG工作小组将《ESG守则》第D部分气候相关披露要求加强内容纳入ESG报告及流程[23] - 公司针对联合国可持续发展目标3关注员工身心健康，针对目标5坚持用人多元化原则[27] - 2025年公司促进与利益相关方公开对话，审查和更新业务重要关键领域[29] - 公司使用五阶段框架审查环境、社会及管治问题[29] - 公司采取以风险规避为主的策略，优先考虑资本保全及投资组合韧性[126] - 公司采用低碳转型情景和高升温情景进行定性气候情景分析[133] - 2025年扩展了范围三排放的计算边界，新增涵盖多类排放[137]