证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—062 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 九次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，本次董事会的召开经出席会议董事同意豁 免会议通知时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人（董事兼 联席总裁窦剑文先生因身体原因请假，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。 公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累计投票制对非独立董事候选人 进行逐项表决。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网 1 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告 编号：2025 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 9 月 9 日发出会议通知及议案，于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室通过现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 同意公司根据最新法律法规要求取消监事会以及修订后的《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关 信息披露媒体的《陕西黑猫：关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度 的公告》。 表 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-047 潍柴重机股份有限公司 2025年中期利润分配及资本公积金转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年中期利 润分配及资本公积金转增股本方案已分别经 2025 年 8 月 15 日、2025 年 9 月 1 日召开的公司九届四次董事会会议、2025 年第三次临时股东会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1．公司九届四次董事会根据《公司章程》和 2024 年度股东大会的授权，审 议通过了 2025 年中期利润分配方案：以 2025 年 6 月 30 日为基准日的总股本 331,320,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共 计拟派发现金红利 29,818,854 元，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 2.公司2025年第三次临时股东会审议通过了2025年中期资本公积金转增股 本方案：以 2025 年 6 ...

湖北久量股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")与关联 方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东 的合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法 律、规范性文件及《湖北久量股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： (一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 第三条 本制度所称的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关 联人之间发生转移资源或义务的事项，包括： 1 (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外)； (三)提供财务资助(含委托贷款)； (四)提供担保(含对子公司担保)； (二)确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿" 的原 ...

关于湖北久量股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 二〇二五年九月 1 广东君信经纶君厚律师事务所接受湖北久量股份有限公司（下称"久量 股份"）的委托，指派陈晓璇律师、周佳律师（下称"本律师"）出席久量 股份于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东会（下称"本次股 东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）及久量股份《章程》 的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 广东君信经纶君厚律师事务所 关于湖北久量股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：湖北久量股份有限公司 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事项出具法律意见如 下： 一、本次股东会的召集和召开程序 （一）久量股份董事会于 2025 年 8 月 27 日在指定媒 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市同益实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）和《深圳市同益实业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本 所"）接受深圳市同益实业股份有限 ...

关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控 制人之一邵羽南先生函告，获悉邵羽南先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押 业务。具体事项如下： 一、股东股份解除质押情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-056 法冻结明细表》说明，无限售条件流通股包括高管锁定股。 本次主要为控股股东、实际控制人部分股份解除质押，不涉及新增融资安排，控 股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，质押股份整体风险可控，目前不存在平仓 风险，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不 利影响，其所持股份不涉及业绩补偿义务履行。公司将持续关注控股股东的股份质押 变动情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、股份解除质押登记证明； | 股东 | 是否为控股股东或 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 原质押 | 质押 | | | ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-055 深圳市同益实业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15—15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森 国际中心C栋501会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法 ...

湖北久量股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司治理，加强规范公司治理，加强湖北久量股份有限公司 （简称"公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等有关法律、法 规和规范性文件和《湖北久量股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任董 事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员 辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳 ...

湖北久量股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范湖北久量股份有限公司(以下 简称"公司")的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定 发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《湖北 久量股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵 押、质押或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有 实际控制权的参股公司。子公司发生的对外担保，参照本制度执行。 第四条 公司对外提供担保，须经公司董事会或股东会审批，且应当 尽可能要求对方提供反担保等必要的防范措施。公司对外担保具体事务由财 务部负责，公司聘请的法律顾问可协助办理。 第五条 公司董事会或股东会审议对外担保事项时，与该担保事项有 利害关系的董事或股东应当回避表决 ...