广州金域医学检验集团股 黄事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,广州金域医学检 验集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2025年度在任的独 立董事凌健华先生、谢获宝先生、樊霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事凌健华先生、谢获宝先生、樊霞女士于 2025年度任职期间 的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员在 2025年度任职期间未在公司 担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州金域医学检验集团股份有限公司 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高 级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括公司非独立董事和独立董事； （二）高级管理人员：包括公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监以及公司章程认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平、公正、公开原则； （二）责、权、利相结合的原则； （三）与公司长远发展相结合的原则； （四）激励与约束并重原则。 第五条 公司相关职能部门协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、 高级管理人员薪酬方案，并具体实施。 第六条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制 ...

2025 年度独立董事述职报告 本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届 董事会独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定,在2025年度工作中,忠实履行独立 董事的职责,积极参加股东会、董事会、各专门委员会等会议,认真审议各项议 案并对相关事项发表意见,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就 2025 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 凌健华,男,生于1957年,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学 历。1981年毕业于英国邓迪大学,获得医学微生物学学士;1992年毕业于香港 中文大学,获得微生物学博士学位。1984年至2017年,任香港中文大学威尔斯 亲王医院科学主任:2020年至2022年任香港中文大学 COVID-19 检测中心顾问、 香港东华学院医疗及健康科学学院副教授。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域方面积 累了丰富的经验,与公司或公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在影响公司独立董事独 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规 则》、《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有 关重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进 公司规范运作，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，本 人及本人直系亲属均没有直接或间接持有 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，督促董事、高级管理人员 忠实、勤勉履行职责，实现股东利益与公司可持续发展的有机统一，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 （五）可持续发展原则：薪酬制定兼顾公司当前经营状况与长远发展目标，避免 短期利益损害长期发展，确保薪酬制度与公司可持续发展相协调。 第二章 薪酬管理机构及职责 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）是董事、高 级管理人员薪酬管理的专门机构，负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策、 方案及考核标准，具体履行以下职责： 第二条 本制度所称董事，包括非独立董事（含内部董事、外部董事）、独立董 事；所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司 董事会认定的其他高级管理人员。 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届 董事会独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定,在 2025年度工作中,忠实履行独立 董事的职责,积极参加股东会、董事会、各专门委员会等会议,认真审议各项议 案并对相关事项发表意见,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 樊霞,女,出生于1978年,中国国籍,无境外居留权,西北工业大学管理 科学与工程专业博士研究生。2006年 11 月至 2009 年 4 月于华南理工大学工商 管理学院从事博士后研究工作,2008年9月至2014年9月任华南理工大学工商 管理学院副教授、硕士生导师,2014年9月至今任华南理工大学工商管理学院 教授、博士生导师,技术经济及管理系系主任。具有丰富的技术创新管理、科技 政策及企业风险管理的相关研究、教学经验。2018年９月至今,任中国科学学 与政策研究会产学研合作专委会秘书长、广东机械工业质量管理协会副秘书长。 现任 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"艾森股 份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以 及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏 艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限 公司独立董事工作制度》等规定，恪守诚信、勤勉、独立履职的基本原则，积极 出席各项相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立发表专业意 见，充分发挥独立董事及各专门委员会的监督与咨询作用，推动公司规范治理与 稳健经营，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙清清，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，毕业于复旦大学。2009 年 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"艾森股 份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以 及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏 艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限 公司独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，就公司重大事项发表独立意见，充分 发挥独立董事及各专门委员会职能，推动公司规范治理，切实维护公司整体利益 及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李挺，男，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业 博士研究生学历，毕业于上海财经大学。2017 年 7 月至 2024 ...

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（https://www.cs.com.cn/）， 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后 续相关公告，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2026-039 赛隆药业集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 4 月 19 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对赛隆药业集团股份有限 公司的关注函》（公司部关注函〔2026〕第 5 号）（以下简称"关注函"），要 求公司就《关注函》涉及的问题做出书面说明，并在 2026 年 4 月 24 日前将有关 说明材料报送并对外披露，同时抄送派出机构。收到关注函后，公司高度重视， 立即对关注函所涉及的相关问题进行核查并开展关注函的回复工作。由于关注函 涉及的相关问题需进一步落实和 ...

独立董事情况 - 报告期内独立董事王永、马传刚、刘碧龙自查独立性[1] - 三人未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 三人与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2026年4月25日[1]