证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-010 杭州海联讯科技股份有限公司 关于部分董事辞职暨改选第六届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）于 2026 年 2 月 10 日收到公司董事王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生及独立董事谭青 女士、林宪先生、卢广均先生提交的书面辞职报告。为保证公司董事会正常运转， 公司启动改选第六届董事会董事的事项。现将相关情况公告如下： 一、董事辞职情况 1、非独立董事辞职情况 公司董事王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生均因个人原因申请辞去公司第 六届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务。本次辞职后，王琳女士、郑小 虎先生、杜明辉先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，上述董事将严格遵守《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-017 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会现就提名金迎春为杭州 海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：___ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召 开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司组织架构调整 的议案》。公司为提升公司整体运营效率与管理水平，根据战略规划及未来发展 需要，整合资源配置，明确职责划分，对组织架构进行了调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需 要。调整后的公司组织架构图详见本公告的附件。 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-011 杭州海联讯科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 2026 年 2 月 11 日 附件： 公司组织架构图 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-018 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会现就提名傅建中为杭州 海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-016 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会现就提名许永斌为杭州 海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： ☑ 是□否 一、被提名人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-013 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许永斌作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提 名为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金迎春作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提 名为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-014 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-008 杭州海联讯科技股份有限公司 | 设备及元器件销售；仪器仪表销售； | 理；电子产品销售；电子元器件零售； | | --- | --- | | 充电桩销售；物联网技术研发；物 | 数据处理服务；互联网数据服务；云计 | | 联网设备制造；物联网设备销售； | 算装备技术服务；5G 通信技术服务；工 | | 数据处理服务；互联网数据服务； | 业机器人销售；人工智能应用软件开发； | | 工业互联网数据服务；云计算装备 | 人工智能硬件销售；人工智能行业应用 | | 技术服务；5G 通信技术服务；工业 | 系统集成服务；人工智能通用应用系统； | | 机器人销售；人工智能应用软件开 | 住房租赁（除依法须经批准的项目外， | | 发；人工智能硬件销售；人工智能 | 凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | | 行业应用系统集成服务；人工智能 | 许可项目：检验检测服务；特种设备设 | | 通用应用系统；住房租赁；会议及 | 计；特种设备制造；第一类增值电信业 | | 展览服务（除依法须经批准的项目 | 务；第二类增值电信业务；基础电信业 | | ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-015 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅建中作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提 名为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

公司通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）全体换 股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮项目涉及的换股已完成。为进一 步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，结合国资监管要求与公司的业务发展需要，对《公司章程》进行修订。同时， 对公司部分治理制度进行修订、废止并重新制定。公司制定与修订的制度全文详 见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 相关制度名称如下： | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 序号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《独立董事制度》 | 《关联交易管理制度》 | 《对外投资管理制度》 | 《对外担保管理制度》 | 《董事会议事规则》 | 《股东会议事规则》 | 《公司章程》 | 制度名称 | | 是 修订 | 是 修订 | 是 废止并重新 ...