业绩相关 - 2025年首检合格率达99.75%，B2B和B2C客户满意度分别达97.7%和98.4%[15] - 年度研发投资为5.7015亿人民币[161] - 2025年实际来料检验通过率为99.54%，高于目标值98.50%[157][159] 用户数据 - 数字健康服务覆盖超50万台鱼跃医疗设备[161] - 2025年Yuwell Primedic急救公益培训项目参与人数超3万[16] - 2025年推出随时未来合作伙伴招募计划，招募500名终端用户参与产品研发[170] 未来展望 - 2025年加速数字智能与医疗设备深度融合，拓展业务至超100个国家和地区[13][14][24] 新产品和新技术研发 - 2025年连续血糖监测Anytime 4和Anytime 5系列获医疗器械注册证，连续动态血氧监测YX5系列脉搏血氧仪获医疗器械注册批准[177][178] - 2025年制氧机核心组件国产化取得重大突破，如S - 5W涡旋制氧机使用寿命达20,000 - 30,000小时[175] - 年度获得4项国家级科技创新奖，累计获得42项；年度获得8项省级科技创新奖，累计获得102项[174] - 2025年新申请专利335项，新授予专利193项，新授予发明专利36项[193] - 2025年新注册软件著作权18项[193] - 累计授予有效专利1355项，累计注册软件著作权208项[193] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 将ESG纳入战略决策和业务运营，董事会审批相关报告和政策[26] - 参考AA1000标准建立与利益相关者的沟通渠道[34] - 2025年更新ESG主题数据库并进行重要性评估[37] - 2025年取消监事会，由审计委员会承担监督职责[51] - 2025年修订《投资者关系管理政策》等文件[63] - 2025年修订《董事会审计委员会工作规则》等核心规则[70] - 2025年将商业道德和反腐败倡议纳入供应商会议，向152家供应链企业传达合作价值观[91] - 2025年举办在线训练营提升技术管理人员项目管理和跨团队协作能力[192] - 建立跨部门IPD管理工作流程应对研发风险[196] - 将知识产权风险预防融入研发项目管理[198] 公司治理 - 女性董事比例为55.56%，信息泄露事件为0，反腐败培训覆盖率100%[47] - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，占比33.33%；女性董事5名，占比55.56%[58] - 截至报告期末，董事会成员平均任期4.3年[58] - 全年召开3次股东大会，8次董事会会议，6次审计委员会会议等[55] - 报告期内召开3次股东大会，均提供现场和在线投票渠道[66] - 在EasyIR平台的回复率达到97.06%[66] 合规与培训 - 报告期内被评为A级纳税信用等级[80] - 制定完整商业道德管理规则，涵盖所有业务部门和职能部门[84] - 报告期内未发生涉及腐败、贿赂或不正当竞争的重大诉讼或行政处罚[85] - 2025年商业道德与合规培训覆盖集团及分支机构、子公司全体员工及核心业务伙伴和关键供应商，覆盖率达100%[86] - 新员工培训举办3场，255人参加，人均培训时长超40分钟[87] - 针对敏感岗位689名员工开展专业诚信合规培训，人均时长超1小时；对约300名核心岗位员工开展针对性合规培训[88] - 2025年非独立董事商业道德和反腐败培训覆盖率达100%，人均1小时；全体员工覆盖率达100%，人均3小时[104] - 组织信息安全培训惠及近8,000人，员工保密协议签署率达100%，信息安全培训覆盖率达100%[119][120] - 2025年举办4场专业知识产权培训[195] 供应链管理 - 2025年母公司供应商总数为506家[133] - 2025年通过桌面评估或现场审计审查的供应商总数为481家，接受支持实施纠正行动和改进举措的供应商为191家，参与公司能力建设培训计划的供应商为176家，因实际或潜在重大不利影响而终止合作的供应商为0家[137] - 2025年举办的年度供应商会议覆盖母公司83家供应商和分支机构及子公司69家供应商[140] - 报告期内对中小企业应付款的准时支付率达100%[142] - 供应商质量评估覆盖率达100%，持有质量管理体系认证的供应商有267家，签署质量保证协议的供应商有425家[146] - 供应商环境绩效评估覆盖率达100%，持有环境管理体系认证的供应商有72家，持有职业健康与安全管理体系认证的供应商有32家[148] - 2025年保持原材料稳定供应，未因材料短缺导致生产中断，也无生产任务因供应链中断而延迟[150][158] 社会责任 - 2025年慈善捐款近4000万元支持多项医疗相关举措[16] - 2025年建立闭环绿色价值链，能源管理等环境目标完成率达100%[17] - 2025年获2025中国上市公司ESG最佳实践100强等多项荣誉[25] - 2025年组织ESG培训，提升员工ESG意识[27] 技术与创新 - 在德国、上海等地建立多个研发和制造中心及多个国家级创新平台[22] - 运营12家高新技术企业、3家专精特新中小企业和3个国家级科技创新平台[174] - 呼吸治疗业务产品拥有近100项专利[175] - 近年来推进智能制造和自动化，启动约30个自动化项目，入选首批国家级优秀智能工厂[181][182] - 核心研发团队有20人拥有博士学位或高级专业职称[185] - 在AI研发和应用全生命周期坚持严格道德标准，确保AI技术安全可控应用[191]

股本变更 - 向4名离职激励对象回购注销33,384股限制性股票[2] - 向30名在职激励对象回购注销149,083股限制性股票[2] - 总股本从105,045,985股减至104,863,518股[2] 章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，需股东会特别决议审议[4] - 注册资本和股份总数修改为104,863,518元/股[4] - 提请股东会授权董事会办理工商变更登记等事宜[4]

股份回购 - 公司向4名离职和30名在职激励对象回购注销共182,467股限制性股票[3] - 回购注销后公司股份总数减至104,863,518股[4] - 回购注销后公司注册资本减至104,863,518元[4] 债权申报 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[5] - 申报时间为2026年6月17日起45日内工作日9:00 - 17:00[7] - 申报地址为江苏省无锡市东港路8号三楼证券管理部[8] - 联系人张叶飞，电话0510 - 88351766，邮箱jszj@wuxizhongjie.com[8]

投资信息 - 公司计划投资48000万元扩建变压器类产品生产能力[3] - 投资资金来源于公司自有资金[3] - 投资不构成重大资产重组和关联交易[2] 公司情况 - 思源特变是思源电气全资子公司，注册资本50000万元[5][6] 投资影响 - 预计对本年度财务状况和经营成果无重大影响[2] - 可能受政策和市场竞争影响，收益存在不确定性[2] 投资方式 - 通过招拍挂受让土地使用权建设厂房[7] 决策情况 - 公司第八届董事会第三十次会议审议通过投资决议[3]

董事会提名 - 公司董事会提名秦秋莉为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人多项任职资格符合要求，已通过资格审查[6][8][9] 声明时间 - 声明时间为2026年6月15日[11]

董事会换届 - 公司开展董事会换届选举工作[1] - 第三届董事会非独立董事候选人有黄富元等6人[1] - 第三届董事会独立董事候选人有凌永平、秦秋莉和张怀雷[2] 候选人情况 - 独立董事候选人均未直接持股，无关联关系[2] - 非独立董事、独立董事候选人符合任职条件[1][3] 审核意见 - 董事会提名委员会审核意见发布时间为2026年6月15日[4]

公司基本信息 - 公司1993年8月6日首次公开发行人民币普通股50,838,400股，9月28日在上海证券交易所上市[7] - 公司股份总额为1,028,492,944股，注册资本为人民币1,028,492,944元[7][8] 股权结构 - 有限售条件的普通股为0股，无限售条件的普通股为1,028,492,944股[7] - 公司经批准发行普通股总数为1,028,492,944股，成立时发起人以国有资产折股35,838,400股[15] 资本运作 - 公司资产置换重组后获得上海交通高速客运有限公司51％的股权[6] 人员变动 - 公司法定代表人辞任后，将在30日内确定新的法定代表人[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同处理方式和时间限制[21] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持股份不超过1000股的可一次全部转让[25] - 公司董事和高级管理人员在特定情形下不得转让本公司股份和买卖本公司股票[25] - 公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[26] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[42] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产20%等多项担保及资产相关事项[44][45] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[52] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[69] 董事会 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事[102] - 董事会有权批准一定范围内的交易[107] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开前十日书面通知全体董事[110] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属等不得任独立董事[121] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[123] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[142] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的30%[146] 公司运营 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[142] - 公司实行全员劳动合同制，为职工缴纳社保[177] 其他 - 公司应遵守法规，承担社会责任并定期发布报告[179] - 公司作为安全生产责任主体，需建立长效机制[180]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股3643.63万股，每股发行价10.54元，募集资金总额38403.86万元，净额33107.01万元[3][4] - 截至2026年5月31日，拟变更投向的募集资金金额为5357.50万元，占募集资金净额的16.18%[2][6][9] 项目资金投入 - 年产1.2万吨电子级氧化铜粉建设项目已投入募集资金14364.00万元，未使用3674.57万元[7] - 研发中心建设项目未投入募集资金，未使用4260.36万元[7] - 营销中心建设项目未投入募集资金，未使用5357.50万元[7] - 补充流动资金项目募集资金投资金额为5670.13万元，累计使用5679.00万元[7][8] 项目变更 - “营销中心建设项目”拟终止，未使用的5357.50万元资金将投入“铜球系列产品产业化扩产项目”[9] - “研发中心建设项目”拟增加实施主体公司，增加实施地点鹰潭高新技术产业开发区，并调整内部投资结构[2] 新项目情况 - “铜球系列产品产业化扩产项目”建设期预计12个月，2027年6月达到预定可使用状态[2] - 项目总投资5357.50万元，其中建设投资2152.76万元，占比40.18%；设备投资2340.60万元，占比43.69%[17] - 项目达产后预计正常年可实现营业收入37.04亿元，投资财务内部收益率为27.12%[17] 市场情况 - 2025年全球PCB市场规模同比增长约15.8%，2026年预计达到957.8亿美元，同比增长约12.5%[17] - 2025 - 2030年全球PCB市场规模预计复合年增长率约为7.7%[17] 其他 - 2025年以来铜价上行，铜材成本占产品售价的95%以上[19] - 公司下游客户覆盖多数境内外一线PCB制造企业[22] - 项目建设和运营可能受多种因素影响，存在实施进度不及预期等风险[24] - 2026年6月16日，公司董事会审议通过变更募投项目议案，尚需股东会审议[9] - 本次调整不涉及关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东会审议[29] - 保荐人认为本次调整履行了必要审批程序，符合相关规定要求，无异议[30]

活动信息 - 公司将参加2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等平台参与[1] - 活动时间为2026年6月26日15:00 - 17:30[1] 交流内容 - 届时公司高管将在线就2025年度及2026年第一季度业绩等问题与投资者交流[1] 查看方式 - 活动举办过程及完成后，可通过“全景路演”网站查看问答情况[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名凌永平为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[9] - 提名人声明时间为2026年6月8日[11] 任职资格 - 被提名人不属于特定自然人股东及其直系亲属[6] - 被提名人不在特定股东单位任职及其直系亲属[6] - 被提名人最近36个月未受相关处罚和谴责[8] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] - 若以会计专业人士身份被提名，具备注册会计师资质[8]