宁波江丰电子材料股份有限公司 关于变更已结项募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-010 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日 召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更已结项募投项目实施 主体的议案》，为了整合公司平板显示靶材业务和资产，提高经营管理效率，公 司全资子公司广东江丰电子材料有限公司（以下简称"广东江丰"）拟将相关资 产、业务、人员、资质等划转至广东丰科晶晟电子材料有限公司（以下简称"广 东丰科晶晟"），公司全资子公司武汉江丰电子材料有限公司（以下简称"武汉 江丰"）拟将相关资产、业务、人员、资质等划转至武汉丰科晶晟电子材料有限 公司（以下简称"武汉丰科晶晟"）。上述划转构成同一控制下资产重组，双方 资产按照评估值作价划转，并在合并报表层面仍按照该资产在最终控制方合并报 表层面的账面价值进行计量。 鉴于上述情况，公司同意将已结项募投项目"惠州基地平板显示用高纯金属 靶材及部件建设项目"的实施主体 ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了明确宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及 其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《宁波江丰电子材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责对公司董 事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 宁波江丰电子材料股份有限公司 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 子公司管理制度 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股 份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公 司委派董事、监事及推荐高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负 有对子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营。 第四条 子公司应根据自身经营特点和环境条件，制定其内部控制制度的实 施细则。公司子公司控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司 的管理控制制度，并接受本公司的监督。子公司的发展战略与规划必须服从本公 司制定的整体发展战略与规划，公司将通过行使股东权利来促使前述目标的达成。 第五条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对子公司的组织、财务、 经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核、技术 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-014 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议决定于 2026 年 2 月 27 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会， 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。 公司于 2026 年 2 月 11 日收到控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先 生提交的《关于提议宁波江丰电子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 增加临时提案的提议函》。为了提高决策效率，姚力军先生提议将公司第四届董 事会第三十一次会议审议通过的《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》以 及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》的子议案：《宁波江丰电子材 料股份有限公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]2356 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券 516.50 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 516,500,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 10,049,693.40 元， 实际募集资金净额为人民币 506,450,306.60 元，以上募集资金已于 2021 年 8 月 18 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具"信会师 报字[2021]第 ZF10840 号"验资报告。 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业 银行、保荐人签订了募集资金监管协议。 （二）已结项募投项目的基本情况 根据《宁波江丰电子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上 1 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 变更已结项募投项目实施主体的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为宁 波江 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规，及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《宁波江丰电子材料股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常 工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 重大投资决策管理制度 4、对已有投资项目增资的。 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资 行为，降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规 范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宁波江 丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称投资的范围包括： （一）股权投资活动 1、新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； 2、以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； 3、合营方式的投资； 宁波江丰电子材料股份有限公司 重大投资决策管理制度 （二）股权投资以外的其他投资活动：购买其它上市公司股票、证券投资基 金、债券、委托贷款、银行理财产品、信托计划、集合资产管理计划、各种金融 衍生产品及其他债权或结构性投资等风险投资。 出售上述对外投资所形成的股权或权益受本制度约束；公司购买及出售上述 资产以外的其他资产不受本制度约束。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业资 源、促进要素优化组合，创造良好经济效益 ...

新聞稿 宏利金融有限公司是全球領先的金融服務供應商，致力於幫助大眾輕鬆作出明智抉擇，實現精彩 人生。本公司為個人、團體及企業提供理財建議及保險方案，全球總部設於加拿大多倫多，在加 拿大、亞洲及歐洲以「宏利」名稱營運，而在美國主要以「恒康」名稱經營業務。通過「宏利財 富與資產管理」，我們為全球個人客戶、機構客戶及退休計劃成員，提供投資、理財建議及退休計 劃服務。截至 2024 年底，本公司有超過 37,000 員工、超過 109,000 代理人，以及數以萬計的經 銷合作夥伴，為逾 3,600 萬客戶提供服務。本公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代 號 MFC 上市，並在香港交易所以股份代號 945 上市。 並非所有產品及服務均在所有司法管轄區提供。詳情請瀏覽 manulife.com。 Fiona McLean Derek Theobalds Manulife Manulife 437-441-7491 416-254-1774 除非另有註明，所有金額均按加元呈列 TSX/NYSE/PSE: MFC SEHK: 945 即時發佈 2026 年 2 月 11 日 宏利將普通股股息上調 10.2% 多倫多 ...

公司信息 - 公司为百威亚太控股有限公司，股份代号01876[1] - 财政年末为2025年12月31日[1] 股息信息 - 2025年度末期股息建议每股0.0566美元[1] - 股息类型为末期，性质为普通股息[1] 股东相关 - 于开曼群岛股东名册总册登记的股东将自动以美元收取股息[2] 人员信息 - 董事会成员包括联席主席兼执行董事程衍俊先生等[2]

公司决策 - 东风汽车集团（武汉）建议吸收合并私有化东风汽车集团股份[3] - 东风汽车集团股份建议分派岚图股份并撤销上市地位[3] 时间节点 - 2025年8月22日发布规则3.5公告涉及合并及分派建议[4] - 寄发综合文件最后时限延至合并条件达成或2026年7月10日后7日[8] 条件情况 - 合并先决条件包括获多部门批准等，已悉数达成[5][6][7] - 合并协议生效需满足生效条件，实施需满足实施条件[9] - 分派需待分派条件达成，含联交所正式批准介绍上市[9] 人员构成 - 联合公告日期要约人唯一董事为郭涛先生[11] - 联合公告日期东风公司董事会由杨青等8人组成[12] - 联合公告日期董事会由三类董事组成[13] 风险提示 - 无法保证合并及分派条件满足，协议可能不生效或不实施[10] - 股东及潜在投资者买卖证券应谨慎[10]