转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 广东嘉元科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | | | （二） 股东会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股 份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 174 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 119,589,892 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 119,589,892 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 28.2358 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.2358 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会采 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-044 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 242,326,198 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.6814 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事 长沈云锋先生主持。本次会议的 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-044 浙江跃岭股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 9 月 16 日在公 司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售资产的公告》（公告编号： 2025-045）。 三、备查文件 第五届监事会第十五次会议决议 特此公告。 1 / 2 浙江跃岭股份有限公司 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-091 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司 2025 年第四次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 30.14 元/股，2025 年第四次临时股东会召开前一个交易日公司股票交易均价为 32.97 元/股，本次修正后"嘉元转债"的转股价格不应低于 32.97 元/股。根据 《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第四次临时股东会授权，公司董事会 综合考虑公司实际情况，决定将"嘉元转债"的转股价格由 41.88 元/股向下修 正为 33.18 元/股。 修正后的"嘉元转债"转股价格自 2025 年 9 月 18 日起生效。"嘉元转债" 于 2025 年 9 月 17 日停止转股，2025 年 9 月 18 日起恢复转股。 同时董事会决定在本次"嘉元转债"转股价格 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-059 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于按持股比例向参股公司重庆朗福置 业有限公司提供财务资助公告》（公告编号 2025-060） 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 9 月 10 日以 通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第四十五次会议的书面通 知。2025 年 9 月 16 日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议由董事长陈业先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召 开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司按持股比例 向参股公司重庆朗福置业有限公司提供不超过 1,411.20 万元财务资助的议案》。 董事会同意按 49%持股比例对参股公司重庆朗福置业有限公司（以下简称"朗 福公司"） ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-039 启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议于 2025 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 5 人，实参加表决董事 5 人， 无委托出席情况。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项： 一、审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东大会部分提案的议案》 取消部分提案的情况说明： 1、取消提案的名称 2025 年 9 月 17 日 议案 1.00《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》 2、提案取消的原因 近日，公司提交的"古汉养生健康产业集团股份公司"名称变更方案尚未获 得市场监督管理部门审核通过，公司名称变更方案存在不确定性，经审慎考虑， 董事会决定取消该提案。本次取消提案的程序符合《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》等有关规定。 3、除上述取消的提案外，公司 2025 年第一次 ...

第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第九届董事会第 一次会议的通知已于 2025 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 9 月 16 日 11:00 以现场结合通讯表决方式在公司新疆办公区会议室召开。本次会 议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由全体董事共同推举董事 魏哲明先生主持，高管候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举魏哲明先生为公司董事长的议案 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-069 德展大健康股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过。 （二）关于选举刘伟先生为公司联席董事长的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过。 （三）关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案 表决结果：同意 9 票，反 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-55 号 浙江海正药业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"或"海正药业"）第十届 董事会第七次会议于 2025 年 9 月 16 日上午以通讯方式召开，应参加本次会议董 事 9 人，亲自参加会议董事 9 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，与会董 事以通讯表决方式通过了如下决议： 一、关于公司与深圳艾欣达伟医药科技有限公司签署产品独家许可及战略合 作协议的议案； 为进一步完善公司在创新药领域的战略布局，持续强化创新药开发能力，助 力公司培育新的价值增长点，同意公司引进由深圳艾欣达伟医药科技有限公司 （以下简称"艾欣达伟"）开发的全球首创（FIC）小分子前药 AST-3424（即"合 作标的"，包括其所有规格、剂型及适应症）在合作区域内（指中国大陆、中国 香港特别行政区和中国澳门特别行政区） ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-051 沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 5 日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2025 年 9 月 16 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司高级管理人员 列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 补选董事侯波先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。本议案 在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工 ...