独立董事提名 - 张怀雷被提名为北京富吉瑞光电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股1%以上等情形不具备独立性[5] 不良记录 - 36个月内受证监会处罚等有不良记录[7] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 连续任职不超六年[7] 后续措施 - 任职后不符资格将辞去职务[10]

公司运营 - 公司自上市以来致力于完善治理结构、建立内控、规范运营[1] 融资计划 - 公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施[2] - 公司不存在因被采取监管措施而需整改的情形[2]

董事会换届 - 公司2026年6月16日召开会议审议董事会换届议案[2] - 拟提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 2026年第一次临时股东会审议换届，选举用累积投票制[3] - 第三届董事会董事任期三年[4] 股东情况 - 黄富元持股4,525,230股，占比5.95%[9] - 赵寅持股1,949,980股，占比2.57%[11] - 黄富元为控股股东及实际控制人[9] - 黄富元等为一致行动人[9] 人员任职 - 方喆任职于仁东控股战略投资部[12] - 王晋濮任公司副总经理[12] - 凌永平任公司独立董事[14] - 秦秋莉任北京交通大学讲师[15] - 张怀雷任职于武汉学院[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4100万股A股，发行价每股9.56元，募集资金39196万元，净额33584.3万元，2021年11月17日到账[13] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金总额分别为12733.71万元、10365.04万元、1884.89万元、513.08万元[31] - 截至2025年12月31日，已累计使用募集资金总额为25496.72万元，募集资金总额为33584.30万元[31] - 截至2025年12月31日，节余募集资金8529.74万元已转出至公司银行基本户[28] - 变更用途的募集资金总额比例为0.00%[31] 账户与项目结项 - 截至2025年12月31日，宁波银行、中信银行、中国银行账户已销户，初始存放金额分别为3357.4万元、24550.28万元、8288.32万元[15] - 2023年2月3日，“年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目”“越南生产基地建设项目”结项，节余资金用于补充流动资金[19] - 2024年1月16日，“智能家电研发中心建设项目”结项，节余资金用于补充流动资金[19] 项目投资与效益 - 截至2025年12月31日，“年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目”实际投资比承诺少6934.52万元，“越南生产基地建设项目”少1084.62万元，“智能家电研发中心建设项目”少68.44万元[20] - 年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目截止日累计投资额为6346.08万元，项目利用率87.96%，2023 - 2025年累计承诺利润总额为23236.91万元，实际利润总额为24038.19万元[31][32] - 越南生产基地建设项目截止日累计投资额为7203.70万元，项目利用率90.90%，2023 - 2025年累计承诺利润总额为11377.65万元，实际利润总额为16804.87万元[31][32] - 智能家电研发中心建设项目截止日累计投资额为3288.96万元[31] - 补充流动资金项目截止日累计投资额为8657.98万元[31] 资金使用与管理 - 2021年12月13日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12483.15万元[22] - 2021年12月13日，公司同意以不超过12000万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[26] - 2022年10月25日，公司再次同意以不超过12000万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[26] - 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期本金余额为0万元[27] - 截至2025年12月31日，募集资金专户均已办理注销手续[28]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4100万股A股，发行价每股9.56元，募集资金39196.00万元，净额33584.30万元[1] - 截至2025年12月31日，前次募集资金初始存放36196.00万元，各账户已销户[4] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金分别为12733.71万元、10365.04万元、1884.89万元、513.08万元[18] - 募集资金总额33584.30万元，已累计使用25496.72万元[18] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[18] 项目投资情况 - 2023 - 2024年公司将部分募投项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[7] - 截至2025年12月31日，年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目实际投资比承诺少6934.52万元[8] - 越南生产基地建设项目实际投资比承诺少1084.62万元[8] - 智能家电研发中心建设项目实际投资比承诺少68.44万元[8] - 年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目募集后承诺投资13280.60万元，实际投资6346.08万元[18] - 越南生产基地建设项目募集后承诺投资8288.32万元，实际投资7203.70万元[18] - 智能家电研发中心建设项目募集后承诺投资3357.40万元，实际投资3288.96万元[19] - 补充流动资金项目募集后承诺投资8657.98万元，实际投资8657.98万元[19] 项目效益情况 - 年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目截止日产能利用率87.96%，2023 - 2025年累计承诺利润总额23236.91万元，实际利润总额24038.19万元[21] - 越南生产基地建设项目截止日产能利用率90.90%，2023 - 2025年累计承诺利润总额11377.65万元，实际利润总额16804.87万元[21] - 智能家电研发中心建设项目和补充流动资金项目效益情况不适用[11][21] 其他情况 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12483.15万元[10] - 2021 - 2022年公司分别审议通过以不超过12000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，未到期本金余额为0万元[13] - 截至2025年12月31日，节余募集资金8529.74万元已转出至公司银行基本户[14] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[11] - 公司不存在使用前次募集资金用于认购股份的情况[12]

可转债发行 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件与要求[2] - 发行方案、预案调整修订符合规定，不损害股东利益[2] - 相关论证分析报告论证合理、依据充分[3] - 募集资金使用可行性分析报告对项目分析充分，用途符合要求[3] 报告修订与合规 - 修订《前次募集资金使用情况报告》，聘请事务所出具鉴证报告，符合股东利益[4] - 《摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》符合规定，保障投资者权益[4] - 自查近五年监管措施或处罚情况，不影响本次可转债发行[4] - 董事会提请股东会授权办理发行事宜合法合规，利于推进[4] - 发行相关文件修订、编制及审议程序符合规定[5] 审核信息 - 审核意见发布时间为2026年6月17日[6]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 任职资格需符合多项规定[3] - 不属于特定股东及其直系亲属[5] - 最近12个月内无影响独立性情形[5] - 最近36个月内无相关处罚和通报批评[7] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 已参加培训并取得证明材料[8]

业绩总结 - 2025年公司营业收入35.43亿元，同比增长16.58%，毛利率22.23%，同比减少3.57个百分点，归母净利润 - 861.15万元[3] - 2026年Q1公司营收同比增幅超35%，实现营业收入10.43亿元，同比增长36.84%，实现归母净利润5794万元[11] - 2025年集成电路领域营业收入299,256.00万元，毛利率24.01%，同比减少4.74个百分点；非集成电路领域营业收入51,051.83万元，毛利率13.29%，同比增加15.60个百分点[7] 用户数据 - 截至目前国内主流半导体设备龙头企业均已成为公司客户，客户结构相对稳定[17] - 2025年公司第二大客户为关联方，占年度销售总额的17.21%；第一大供应商为关联方，占年度采购总额的10.52%[3] 未来展望 - 公司聚焦先进制程领域，新增五大专项，布局高附加值产品[17] - 关联方北京亦盛新签订单、营业收入同比增长50%以上，全年利润由负转正，公司计划在北京亦盛盈利5000万元或连续6个月单月盈利400万元后启动后续收购程序[167] 新产品和新技术研发 - 2025年度公司研发费用2.73亿元，同比增长23.53%，研发人员数量由548人下降至466人，材料费用8071.43万元，同比增长80.12%[82] 市场扩张和并购 - 2025年3月沈阳正芯设立全资子公司无锡正芯，注册资本216,991.00万元[199] - 2025年5月无锡正芯以244,798.54万元收购浙江镨芯64.42%股权[199] - 2025年7月无锡正芯收购浙江镨芯14.57%股权，对价55363.30万元，收购后合计持股78.99%[200] - 2025年9月无锡正芯收购浙江镨芯1.82%股权，对价6920.56万元，收购后合计持股80.81%[200] - 2025年12月无锡正芯收购浙江镨芯6.44%股权，对价22353.69万元，收购后合计持股87.25%[200] 其他新策略 - 2025年公司自10月1日起对部分存货的发出计价方法进行调整[109]

保荐代表人变更 - 江南新材收到中信证券更换保荐代表人函[1] - 原保荐代表人纪若楠因工作调整不再担任[1] - 焦大伟接替纪若楠，变更后为焦大伟、石家峥[1] 新保荐代表人信息 - 焦大伟为硕士，现任中信证券高级副总裁[4] - 曾主持或参与多个IPO及非公开发行项目[4] - 执业记录良好[4] 其他信息 - 公告日期为2026年6月17日[3] - 持续督导期至义务结束为止[1]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[2] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[5] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职[5] - 最近12个月内不得有影响独立性的六种情形之一[5] - 最近36个月内不得受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[7] - 最近36个月内不得受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[7] - 在公司连续任职未超过六年[7] - 具备注册会计师资质[8] - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[9]