信息披露制度总则 - 信息披露制度旨在规范公司及相关义务人的披露行为，明确内部职责和保密责任，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定 [1] - 信息披露定义为通过上交所网站及证监会指定媒体，向社会公众公布可能对证券交易价格产生重大影响的未公开信息 [1] - 信息披露义务人包括公司董事、高管、股东、实际控制人、收购方、重组相关方等主体 [2] 信息披露基本原则 - 披露信息需遵循及时性要求（2个交易日内），使用事实性语言且不得含宣传性内容 [3][5] - 信息需公平披露，不得提前泄露，内幕信息知情人应控制在最小范围 [6] - 自愿披露信息需真实、准确、完整，不得选择性披露或误导投资者 [10][11] - 对媒体报道或市场传闻可能影响股价的，公司需核实并澄清 [12] 定期报告管理 - 定期报告包括年度报告（4个月内披露）、中期报告（2个月内披露）和季度报告（1个月内披露） [23][24] - 年度报告需包含股票债券变动、前十大股东持股、控股股东情况、董监高任职及报酬等25项内容 [25] - 可转债发行公司需额外披露转股价格调整、担保人资信变化、负债安排等信息 [27] - 财务信息需经审计委员会审核，董事会审议通过后方可披露，董事无法保证内容真实性需投反对票 [29][14] - 业绩预告触发条件包括净利润亏损、同比变化超50%、净资产为负等情形，需在1个月内披露 [32] 临时报告管理 - 临时报告涵盖董事会决议、重大事项公告等，需在事件发生2个交易日内披露 [35][38] - 重大事件包括经营方针变更、资产交易超总资产30%、重大担保、债务违约、董监高变动等36类情形 [36][19] - 披露时点包括董事会决议形成、协议签署或高管知悉事件时，若信息已泄露需提前披露现状 [38][20] 信息披露事务管理架构 - 董事会负首要责任，董事会秘书为指定联络人，负责组织披露工作并核实媒体报道 [46][47] - 证券事务代表在董事会秘书缺席时代行职责，财务部门需配合财务信息披露 [23] - 控股股东需及时告知股份质押、冻结、控制权变化等情形，并配合披露 [56][26] 信息内部报告流程 - 子公司负责人为信息报告第一责任人，需指定联络人向董事会秘书报告 [63][28] - 重大事件最先知悉人需立即通报董事会秘书，由董事会判断披露要求 [64][68] - 公告文稿由董事会办公室撰写，董事会秘书审核后按程序披露 [70][71] 保密与违规责任 - 信息知情人需严格保密未公开信息，董事会需控制知情范围 [75][76] - 违规行为包括未及时报告、信息不准确、泄露内幕信息等，将视情节追究民事或刑事责任 [77][31] - 中介机构擅自披露信息将承担法律责任，公司被监管处罚需5个工作日内报备处理结果 [78][33] 制度实施与修订 - 披露文件需保存10年，备案后置备于办公场所供公众查阅 [73][74][80] - 制度与法律法规冲突时以后者为准，修订需经董事会批准 [81][83]

时隔3年多，卫光生物再次启动非公开发行计划增加产能。近日，卫光生物抛出15亿元定增预案，拟向特定对 象发行不超过4536万股。其中，12亿元拟投向年处理1200吨血浆的血液制品智能工厂。卫光生物曾于2022年 启动11.5亿元的定增计划，总额减少后过审，但未能在一年有效期内实施，定增计划搁浅。 错失的时间窗口，恰是行业整合加速的关键阶段：天坛生物、上海莱士、泰邦生物、华兰生物、派林生物等 已组成千吨产能"第一梯队"，而卫光生物的生产线仍困在2013年建成的老厂区，技改空间几近耗尽。更严峻 的是，央企国药集团出手收购派林生物，也宣告了行业已进入"大鱼吃小鱼"的整合深水区。在千吨级产能成 为行业门槛的背景下，卫光生物的扩张计划带有一定紧迫性。 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 101 | 卫光生物智能产业基地项目 | 230,794.66 | 120,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | 260,794.66 | 150,000.00 | 这并非 ...

独立董事制度总则 - 独立董事制度旨在完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司整体利益及中小股东权益 [1] - 独立董事定义：不在公司担任除董事外其他职务，与公司及主要股东无直接/间接利害关系，确保独立客观判断 [2] - 独立董事需履行忠实勤勉义务，发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用 [3] 独立董事任职条件 - 董事会独立董事占比不少于1/3，其中至少含1名会计专业人士，审计/提名/薪酬委员会中独立董事需过半数并任召集人 [4] - 任职资格：需具备5年以上法律/会计/经济相关经验，熟悉上市公司运作规则，无重大失信记录 [5] - 独立性限制：禁止持股1%以上股东亲属、控股股东附属企业任职人员等七类人员担任 [7] - 会计专业人士需满足注册会计师资格或高级职称/博士学位等条件之一 [9] 提名选举与更换机制 - 提名权归属：董事会或持股1%以上股东可提名，投资者保护机构可代行提名权 [10] - 选举程序：采用累积投票制，中小股东表决单独计票披露 [13] - 免职情形：连续2次缺席董事会且未委托他人，或丧失独立性条件需60日内补选 [14] - 辞职规则：导致独立董事比例不足时需履职至继任者就职 [15] 独立董事职权与履职 - 年度述职需披露参会、沟通审计机构、中小股东保护等履职情况 [16] - 核心职责：监督关联交易等利益冲突事项，提供专业建议 [17] - 需对关联交易、承诺变更、收购决策等事项发表独立意见 [23] - 特别职权：可独立聘请中介机构、公开征集股东权利，需经半数独立董事同意 [29] - 现场工作时间要求：每年不少于15日，可通过实地考察等方式履职 [30] 履职保障机制 - 知情权保障：公司需提前提供完整会议资料，2名以上独立董事可要求延期审议 [34] - 资源支持：公司需提供工作条件，董事会秘书协调沟通，承担独立董事聘请中介费用 [35][37] - 异议处理：遭遇履职阻碍可向证监会/交易所报告，公司需配合披露相关事项 [36] 委员会职能分工 - 审计委员会：负责财务报告审核、会计师事务所选聘等，每季度至少召开1次会议 [24] - 提名委员会：拟定董事/高管选聘标准，提出任免建议 [25] - 薪酬委员会：制定考核与薪酬方案，涉及股权激励计划需提出建议 [26] 其他关键条款 - 会议记录要求：独立董事意见需载入记录并签字，工作记录保存至少10年 [31][32] - 津贴规定：标准由董事会拟定股东会批准，禁止获取额外利益 [41] - 术语定义：明确主要股东、中小股东、附属企业等概念范围 [42]

重大信息内部报告制度总则 - 制度旨在规范公司重大信息内部报告流程，确保信息快速传递、归集及有效管理，保障信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性和公平性 [1] - 重大信息内部报告定义为可能对公司股票及衍生品交易价格产生较大影响的情形或事件，相关义务人需通过董事会秘书向董事会报告 [1][2] 报告义务人范围 - 义务人包括控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高管、各部门及分支机构负责人、控股子公司董事及高管等 [3] - 董事会为重大信息管理机构，董事会秘书负责归集管理，董事会办公室为日常管理部门 [4] 重大信息范围 - 需报告事项涵盖董事会/股东会议案、交易事项（如资产购买/出售、关联交易）、业绩预告（净利润变动超50%或扭亏为盈）、重大风险（如债务违约、主要资产被查封）等 [7][8][9] - 交易事项报告标准包括：总资产10%以上、净资产10%且超1000万元、营收10%且超1000万元、净利润10%且超100万元等 [7][8] - 关联交易报告门槛为单笔300万元以上或占净资产0.5%以上 [8] 报告程序及时限 - 义务人需在事项触及协商/谈判、提交董事会或知悉时点后第一时间报告，最迟次日上午完成资料报送 [11] - 重大信息资料需经相关负责人审核签字（如部门/子公司负责人、控股子公司总经理） [12] - 持续进展需及时更新，包括决议结果、协议变更、审批结果、逾期付款原因等 [14] 报告内容形式 - 书面材料需包含事件背景、各方情况、合同文本、政府批文、中介意见、内部审批文件等 [15] - 董事会秘书负责判断是否需披露，未达标准事项需持续跟踪至符合条件 [16] 保密与责任追究 - 义务人及知情人员需严格保密，禁止内幕交易或操纵股价 [17] - 未履行报告义务导致违规的，将视情节给予通报批评至解聘处分，并可追究民事或刑事责任 [18][19] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议后生效，由董事会负责解释和修订 [21][22]

贵州盘江精煤股份有限公司 董事会合规与风险管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，建立健全合规与风险管理体系，提高合规管理水平，有效防范各 类风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 监管要求及《公司章程》等有关规定，公司董事会设立合规与风险管理委 员会，并制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的， 以公司和员工经营管理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规 审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管 理活动。本工作细则所称全面风险管理，是指围绕总体经营目标，通过在 公司运行的各个环节执行风险管理，培育良好的风险管理文化，建立健全 全面风险管理体系，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程 和方法。 第三条 董事会合规与风险管理委员会是公司董事会下设的专门工作 机构，主要负责组织领导和统筹协调合规管理和全面风险管理相关工作。 第二章 人员组成 第四条 合规与风险管理委员会由三名董事 ...

贵州盘江精煤股份有限公司董事会提名委员会工作细则 总则 - 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等 [1] - 提名委员会的设立依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定 [1] 人员组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名 [1] - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 [1] - 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，由提名委员会委员选举产生 [1] - 提名委员会任期与董事会任期一致，连选可以连任 [1] 职责权限 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 [2] - 提名委员会向董事会提出建议的事项包括：提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员、法律行政法规等规定的其他事项 [2] - 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由并进行披露 [2] - 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下应充分尊重提名委员会的建议 [2] 议事规则 - 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议需经提名委员会成员的过半数通过 [3] - 会议表决方式为投票表决，可以采取通讯表决的方式召开 [3] - 会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席 [3] - 可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付 [3] - 会议召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规和公司章程的规定 [4] 会议记录与保密 - 提名委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名 [4] - 组织人事部应及时将会议通过的议案及表决结果报送公司董事会办公室保存，保存期限不低于10年 [4] - 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息 [4] 附则 - 本工作细则未尽事宜按国家有关法律法规和公司章程的规定执行 [5] - 如与国家日后颁布的法律法规或修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行并立即修订 [5] - 本工作细则自董事会通过之日起执行，解释权归属公司董事会 [5]

A 股代码：688981 A 股简称：中芯国际 公告编号：2025-017 港股代码：00981 港股简称：中芯国际 中芯国际集成电路制造有限公司 首次授予部分第四个归属期及 预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 限制性股票拟归属数量：1,120.82 万股（首次授予部分 983.59 万股、预 留授予部分 137.23 万股） ? 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 7,565.04 万股，约占公司 2021 年 科创板限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总额 告时公司股本总额的 0.85%；预留 811.52 万股，约占激励计划草案公告时公司股 本总额的 0.10%。 （3）授予价格：20 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每 股 ...

关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议 案》。鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" 或"《激励计划（草案）》"）设定的相关公司层面业绩考核未完全达标，存在部分 首次授予限制性股票已获授但在第三个解除限售期不得解除限售的情形，需回购注销 对应部分限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-55 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的公告 会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-051 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 北京海量数据技术股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日 召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议分别审议通过了 《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2025 年 7 月 2 日于指定信息 披露媒体披露的相关公告及文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 法规及规范性文件的要求，公司针对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知 情人进行了登记。根据《管理办法》的有关规定，公司对本次激励计划内幕信息 知情 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-054 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四期限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 限制性股票登记日：2025 年 7 月 18 日 ● 限制性股票登记数量：252.90 万股 ● 授予登记人数：93 人 根据《上市公司股权激励管理办法》以及上海证券交易所和中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司的相关规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 了公司第四期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）授予限制性股票的登 记工作，现将具体情况公告如下： 一、 限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票的授予情况 次会议，审议通过《关于调整公司第四期限制性股票激励计划激励对象名单、授 予数量和授予价格的议案》和《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 6 月 16 日作为激励计划的授予日， ...