股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年6月30日15:00现场召开[1][2] - 网络投票时间为2025年6月30日，不同系统有具体时段[2][3] - 会议股权登记日为2025年6月23日[3] 议案信息 - 会议审议修订《公司章程》等议案[5] - 议案1.00须三分之二以上表决权通过，议案2.00须二分之一以上[5] 其他信息 - 会议登记时间为2025年6月24 - 25日特定时段[6] - 网络投票代码为362696，简称为百洋投票[15] - 第六届董事会第十七次会议2025年6月13日召开[11] - 公告日期为2025年6月13日[14]

会议情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年6月13日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》7票同意通过，需提交股东会审议[3][6] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》涉及五项制度修订，需提交股东会审议[6][8] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》7票同意通过[8] 股东会安排 - 以2025年6月23日为股权登记日，6月30日15：00召开第二次临时股东会[8] 公司治理调整 - 拟不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》[5]

担保情况概述 - 公司全资子公司为上市公司提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币88,950万元，担保方式包括信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 [1] - 担保事项已通过第六届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会审议 [1] 最新担保进展 - 公司向中国银行西乡塘支行申请额度为人民币5,000万元的综合授信，全资子公司百跃农牧为此提供连带责任保证担保 [2] - 本次担保在公司已审批的担保额度以内，无需履行其他审批程序 [2] - 担保前后担保余额和可用额度变化如下： - 本次担保前：实际担保余额42,950万元，已使用担保额度32,930万元，剩余可使用担保额度46,000万元 - 本次担保后：实际担保余额37,930万元 [2] 被担保人基本情况 - 公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司，成立日期：2000年4月19日，注册地点：广西南宁高新技术开发区 [2] - 法定代表人：李奉强，注册资本：34,636.2262万元 [2] - 经营范围涵盖农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业等 [4] 公司财务数据 - 资产总额：2024年期末2,747,883,332.97元，2025年期末2,933,627,987.98元 [5] - 负债总额：2024年期末1,655,082,255.15元，2025年期末1,847,820,100.82元 [5] - 银行贷款总额：2024年期末874,892,360.62元，2025年期末1,132,491,162.39元 [5] - 净资产：2024年期末1,092,801,077.82元，2025年期末1,085,807,887.16元 [5] - 营业收入：2024年期末282,734,140.66元，2025年期末36,807,691.41元 [5] - 净利润：2024年期末-17,580,923.76元，2025年期末-13,329,296.86元 [5] 担保协议主要内容 - 百跃农牧与中国银行西乡塘支行签订《最高额保证合同》，担保最高本金余额为人民币5,000万元，担保期间为债务履行期限届满之日起三年 [6] - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等 [6] 董事会意见 - 本次担保有利于公司业务正常开展，公司资信良好，生产经营正常，具备良好偿债能力 [7] - 担保事项风险可控，符合公司整体利益，决策程序合法有效 [7] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度总金额为54,400万元，均为合并报表内的全资或控股子公司提供担保 [8] - 全资子公司为上市公司担保额度总金额为51,548.00万元，占公司最近一期经审计净资产的47.48% [8] - 公司无逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保事项 [8]

担保相关 - 2025年全资子公司担保总额度不超8.895亿元[1] - 本次担保前实际担保余额3.293亿元，后为3.793亿元[3] - 已审批担保额度8.895亿元，已使用4.295亿元，剩余4.6亿元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度5.44亿元[9] - 本次担保后，实际对外担保余额5.1548亿元，占2024年末净资产38.75%[9] 财务业绩 - 公司注册资本为3.46362262亿元[3] - 2025年一季度营业收入3680.769141万元，2024年度2.8273414066亿元[6] - 2025年一季度利润总额 - 1396.713044万元，2024年度 - 1222.297381万元[6] - 2025年一季度净利润 - 1332.929686万元，2024年度 - 1758.092376万元[6] 授信情况 - 公司向中国银行西乡塘支行申请5000万元综合授信，百跃农牧担保[3]

股东大会基本信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议在广西南宁公司会议室召开[3] - 网络投票时间为2025年5月20日[4] 股东出席情况 - 现场5名股东及代理人，代表149,192,981股，占43.2260%[6] - 网络67名股东，代表2,133,680股，占0.6182%[6] - 合计72名，代表151,326,661股，占43.8442%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告》等多议案同意占比超99%[10][11][12] - 《公司2024年度财务决算报告》等议案中小股东同意有占比[14][15][16] - 《新增2025年度日常关联交易预计》非关联股东同意占98.7066%[19]

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-025 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为：2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开 6.股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二） 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经 公司第六届董事会第十六次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性 ...

百洋股份对美订单恢复情况 - 公司近期逐步恢复对美订单的受理及交付相关工作 [1]

大消费概念市场表现 - 大消费概念持续走强，日化、保健品、宠物经济等新消费方向领涨 [1] - 华业香料、百洋股份午后涨停，金达威、西王食品、交大昂立、若羽臣此前涨停 [1] - 青松股份、中草香料、仙乐健康、丸美生物等涨幅靠前 [1] 新消费行业趋势 - 国内新消费企业增长强劲，审美和精神满足需求持续升级 [1] - 以潮玩、IP文化、宠物为主的"情感"消费和"体验"消费景气度持续上升 [1]

公司业绩情况 - 2025年第一季度，公司实现营业总收入6.91亿元，比去年同期增长36.31% [2] - 2025年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为455.99万元，较去年同期增长221.31% [2] 公司未来盈利增长驱动因素 - 产业链联动优势：构建“食品 + 饲料”产业链模式，实现协同发展 [2] - 技术与产品创新：加强技术和产品开发，实现国内外市场双循环 [2][3] - 市场与产能拓展：利用非洲投资经验，结合“一带一路”拓展东南亚布局 [3] - 罗非鱼食品领域深耕：加大投入，巩固扩大领先优势 [3] 行业整体情况 - 2023年中国水产品总产量达7116.24万吨，呈逐年递增趋势 [3] - 行业已形成完整产业体系，结构多元化、多层次，但集中度低 [3] - 区域竞争格局为“沿海引领、内陆追赶” [3] 行业未来发展趋势 - 全产业链融合：完善订单农业模式，构建全产业链模式 [5] - 注重渠道下沉与市场细分：针对不同消费群体精准细分市场 [5] - 绿色可持续发展：推广“虾稻养殖”“稻鱼共生”等绿色实践 [5] - 技术创新与数字化转型：扩大AI分拣、区块链溯源等技术应用范围 [5]

业绩总结 - 2024年度营业收入307,770.14万元，上年度272,021.57万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目1,651.68万元，占比0.54%[8] - 2024年其他业务收入1,254.85万元，含出租等[8] - 2024年新增贸易业务收入396.84万元[8] - 2024年度营业收入扣除后306,118.46万元，上年度270,498.09万元[8] 审计情况 - 信永中和出具无保留意见审计报告[3]