【重大事项】 中科电气：拟约70亿元投建年产30万吨锂离子电池负极材料一体化项目 中科电气(300035.SZ)公告称，公司与四川泸州（长江）经济开发区管理委员会签订投资协议，拟在四 川泸州（长江）经济开发区投资建设"年产30万吨锂离子电池负极材料一体化项目"，项目计划总投资约 人民币70亿元，分两期建设，一期项目建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化生产基地，计划投资 约47亿元；二期项目建设年产10万吨锂离子电池负极材料一体化生产基地，计划投资约23亿元。项目用 地约1500亩，建设周期为18个月。项目旨在扩大公司锂电负极业务规模，满足不断增长的锂电负极市场 需求，增强综合竞争力，但存在项目用地、审批、建设及市场环境等风险，预计短期内不会对公司业绩 产生重大影响。 今日晚间重要公告抢先看——中科电气拟约70亿元投建年产30万吨锂离子电池负极材料一体化项目；美 格智能发行境外上市股份获得中国证监会备案。 联合精密：拟1.94亿元收购迈特航空51%股权 联合精密(001268.SZ)公告称，公司拟以1.94亿元收购成都迈特航空制造有限公司51%股权。本次交易完 成后，迈特航空将成为公司控股子公司。迈特航空是 ...

证券日报网讯12月16日晚间，上港集团（600018）发布公告称，全体董事一致选举于福林先生为公司第 三届董事会董事长。 ...

证券日报网讯12月16日晚间，上港集团（600018）发布公告称，自2025年12月16日起，由公司董事长于 福林先生代行董事会秘书职责。 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海国际港务（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 以内召 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 募集资金使用管理制度 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法 规、规范性文件以及《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 董事会议事规则 公司董事会由 11 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 4 名。董 事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为规范上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使以下职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 董事会组成 （十）提名公司董事候选人； （十一）选举董事长、副董事长； （十二）根据董事长的提 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 章程 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 2025 年 12 月 16 日（修订） | | | 上海国际港务（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 上海国际港务（集团）股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼。 公司邮政编码：201306 第六条 公司注册资本为人民币 23,281,365,262 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为 同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。在 新的法定代表人产生前，代为履行董事长职责的人员同时代为履行公司法定代表人职责 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，保证公司与关联人之间关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、 法规、规范性文件，以及《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司（含分公司）、控股子公司及控制的其他主体与 关联人之间发生的转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制本公司的法人（或者其他组织）； 1 第五条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自 ...

于福林，男，汉族，1967 年 3 月出生，中共党员，全日制大学学历，高级工 程师。历任上海市建委工程建设处副处长；上海市建设交通委工程建设处副处长； 上海市建设交通委工程建设处处长，上海市重大办副主任、市立功竞赛办主任； 上海市城乡建设交通委工程建设处处长，上海市重大办副主任、市立功竞赛办主 任；上海市住房保障房屋管理局副局长；上海市住房城乡建设管理委副主任；上 海市交通委副主任；上海市交通委副主任，上海市道路运输局局长、党组书记； 上海市建设交通工作党委副书记，上海市交通委党组书记，上海市道路运输局局 长、党组书记；上海市建设交通工作党委副书记，上海市交通委主任、党组书记， 上海市道路运输局局长、党组书记；上海市建设交通工作党委副书记，上海市交 通委主任、党组书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记、 董事长，上海市第十二届市委委员，上海市第十二次党代会代表等职。 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于选举董事长的公告 特此公告。 上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2025年12月17日 附件：于福林先生简历 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-061 本公 ...