监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十三次会议于2025年8月27日以现场方式召开 应到监事3名 实到监事3名 会议由监事会主席林海洋主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规且公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] 募集资金管理 - 公司2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规定 不存在违法违规情形 专项报告内容真实准确完整 [2] - 公司变更部分募投项目是基于行业实际情况和发展战略的审慎决策 有利于提高募集资金使用效率和未来收益 [2] - 公司增加使用不超过人民币0.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率和获得投资收益 [3] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》并相应修订《公司章程》 [3]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十次会议于2025年8月28日10时在公司总部以现场会议方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日以通讯方式发出 [1] - 会议由监事会主席颜群力召集并主持 应出席监事三名 实际出席监事三名 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》议案 认为报告编制和审议程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况议案 [2] - 募集资金存放与实际使用符合上市公司监管指引第2号及交易所管理办法要求 [2] - 募投项目正常有序实施 未违反募集资金管理规定 未损害股东利益 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过不再设置监事会并修订公司章程及相关议事规则议案 [2] - 根据《公司法》和《上市公司章程指引》要求 取消监事会设置 [2] - 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2] - 同步废止《监事会议事规则》 并对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行适应性修订 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [3]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十九次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月26日通过电话及电子邮件方式发出 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 全部采用现场表决方式 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制审核程序符合法律法规要求 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 具体报告内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 募集资金管理情况 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规规定 [2] - 公司实行募集资金专户存储和专项使用 未出现改变资金用途或损害股东利益的情形 [2]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十四次会议于2025年8月29日以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过邮件发出 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席孙慧芳主持 [1] - 部分高级管理人员及相关部门负责人列席会议 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《2025年半年度报告》 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] 半年度报告审核意见 - 半年度报告编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 报告内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所要求 [1] - 报告信息真实反映公司2025年半年度经营管理和财务状况 [1] 文件披露安排 - 利润分配方案详细内容参见同日披露的相关文件 [2] - 半年度报告详细内容参见同日披露的相关文件 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第三十七次会议于2025年08月29日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席汪陈林主持 [1] - 会议通知于2025年08月19日通过电子邮件发出 符合公司法及公司章程规定 [1] 会议审议事项 - 全票通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [1][2] - 全票通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 信息披露情况 - 2025年半年度报告全文及摘要发布于上海证券交易所官方网站 [1] - 募集资金存放与使用情况专项报告发布于上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体 公告编码为2025-074 [2]

监事会会议召开情况 - 裕太微电子股份有限公司第二届监事会第五次会议于2025年8月29日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件向全体监事发出 [1] - 会议由监事会主席李晨主持 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 监事会认为半年度报告编制符合法律法规及公司章程规定 公允反映公司2025年半年度财务状况 经营成果和现金流量状况 [1] - 半年度报告编制过程中未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用审议情况 - 监事会审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 监事会认为募集资金存放与使用符合科创板相关监管规定和公司制度要求 [2] - 公司对募集资金实行专户存储和专项使用 未发现变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [2]

会议基本情况 - 第十届监事会第六次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 全体3名监事及高管人员均出席 [1] 半年度报告审核 - 监事会审核通过2025年半年度报告全文及摘要 确认报告编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 半年度报告内容和格式符合证监会及交易所要求 全面反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [2] - 未发现半年度报告编制审议过程中存在违反保密规定的行为 [2] - 监事会保证半年度报告信息披露真实准确完整 并承担相应法律责任 [2] 关联交易事项 - 审议通过调增2025年度日常关联交易预计额度议案 关联监事吕迪回避表决 [2] - 该议案获得2票赞成 尚需提交股东大会审议 [2] 募集资金管理 - 批准使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的方案 [3] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [3]

公司治理 - 公司于2025年8月15日以书面方式向监事发出召开第六届监事会第六次会议的通知 会议于2025年8月召开 符合有关法律和公司章程的规定 [1] - 会议由余国香女士主持 与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出决议 [1] - 实际参与表决的监事共3名 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 财务报告 - 监事会审议通过《上海联明机械股份有限公司2025年半年度报告》 [1] - 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn [1] 利润分配方案 - 审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》 [1][2] - 同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数 向全体股东按每10股派送现金红利3.80元（含税）进行分配 [2] - 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021） [2]

会议基本情况 - 浙江普莱得电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2025年8月26日召开 会议采用现场投票及通讯表决相结合方式 由监事会主席夏慧韬主持[1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 其中潘文涛以通讯方式参加会议并表决[1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出[1] 审议事项及结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况[1][2] - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放 管理与使用情况的专项报告》 认为报告符合相关规定 真实准确完整反映募集资金存放与使用情况[2] - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权[2] 信息披露情况 - 《2025年半年度报告》及其摘要具体内容披露于巨潮资讯网[2] - 《2025年半年度募集资金存放 管理与使用情况的专项报告》具体内容披露于巨潮资讯网[2] - 公告日期为2025年8月28日[3]

会议基本情况 - 第七届监事会第十七次会议于2025年8月26日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件、电话或专人方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席冯辉女士主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] 会议审议事项 - 会议审议并通过《2025年半年度报告及摘要》议案 [1] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1] 监事会意见 - 监事会认为半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司报告期内财务状况和经营成果 [1] - 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2] - 公告由海南神农种业科技股份有限公司监事会于2025年8月26日发布 [2]