公司经营状况 - 公司下属公司湖南江南汽车制造有限公司重庆分公司T300车型总装生产线及相关设备被法院强制执行拆除 导致公司今年已不具备复工复产首款车型T300的条件 今年已无法复工复产 公司面临持续经营能力存在不确定性的风险 [2] - 公司2024年营业总收入为5.58亿元 同比下降23.96% 归属于上市公司股东净利润为-10.00亿元 同比增亏6.82% [2] - 公司2024年销量为14辆 同比下降98.74% 生产量为0辆 2023年为1108辆 库存336辆 2023年则为350辆 [2] 财务表现 - 公司2024年度计提各类资产减值准备总额为1,014,001,197.44元 相应减少公司2024年度利润总额1,014,001,197.44元 导致归母净利润亏损10亿元 [3] - 公司2024年董监高薪酬总额达954.91万元 较上年同期的591.45万元增长61.45% 其中董事长胡泽宇税前报酬196.59万元 [3] 市场表现 - 公司股价开盘大幅直线拉升 截至A股收盘强势涨停 最新股价为2.83元 市值142.7亿元 [2] 历史业绩 - 公司2016年销量达到33万辆的高峰 2018年销量腰斩至15.48万辆 2019年减少至2.1万辆 [2]

公司经营状况 - 公司下属公司湖南江南汽车制造有限公司重庆分公司名下汽车整车T300车型总装生产线及相关设备被重庆市璧山区人民法院强制执行拆除 导致公司今年已不具备复工复产首款车型T300的条件 今年已无法复工复产 公司面临持续经营能力存在不确定性的风险 [1] - 公司2024年营业总收入为5.58亿元 同比下降23.96% 归属于上市公司股东净利润为-10.00亿元 同比增亏6.82% [5] - 公司2024年销量为14辆 同比下降98.74% 生产量为0辆 2023年为1108辆 库存336辆 2023年则为350辆 [5] 财务表现 - 公司2024年度计提各类资产减值准备总额为1,014,001,197.44元 相应减少公司2024年度利润总额1,014,001,197.44元 导致归母净利润亏损10亿元 [6] - 2024年董监高薪酬总额达954.91万元 较上年同期的591.45万元增长61.45% 其中董事长胡泽宇税前报酬196.59万元 [5] 市场表现 - 公司股价强势涨停 最新股价为2.83元 涨幅10.12% 市值142.7亿元 [2][4] - 公司历史销量数据显示 2016年销量达到33万辆高峰 2018年销量腰斩至15.48万辆 2019年减少至2.1万辆 [4] 资产状况 - 公司总装生产线及相关设备被法院强制执行拆除 直接影响复工复产能力 [1] - 2024年计提资产减值准备10.14亿元 主要导致当年亏损 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为2.5亿元，扣除承销保荐费用和其他发行费用后，实际募集资金净额为2.02亿元[1] - 上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所审验，公司已对募集资金进行专户管理，并签订了相关监管协议[1] 募集资金使用及结余情况 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金1.04亿元，其中置换预先投入的自筹资金1238万元，直接投入募投项目9196万元[2] - 使用暂时闲置资金投资实现收益848万元，支付手续费1.75万元，募集资金专户余额为7182万元[2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存，专款专用[2] - 公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，协议履行正常[3] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年公司不存在募投项目先期投入及置换的情况[5] - 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，2024年使用1700万元，2025年6月30日使用988.66万元[5][6][7] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，2025年上半年滚动累计金额1.33亿元，单日最高投入金额5900万元，获得收益25.84万元[9] - 2025年上半年公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[9] - 2025年上半年公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[10] - 2025年上半年公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[11] 募投项目延期情况 - 公司对"磁阻电机产业基地项目"重新论证并延期至2027年6月[12] - 公司对"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"和"现代电气自动化技术研究院建设项目"延期至2025年12月[12] 资产减值准备计提情况 - 2025年半年度公司计提各项减值准备合计362.41万元，其中信用减值损失71.22万元，资产减值损失291.19万元[21][24][26] - 本次计提减少公司合并报表利润总额362.41万元[27] - 公司董事会审计委员会和董事会均已审议通过本次计提资产减值准备事项[28][29]

公司治理与股权结构 - 公司原实际控制人郑永刚于2023年2月10日逝世 股份继承程序尚未完成 新实际控制人尚未确认 [3] - 控股股东杉杉集团有限公司及其全资子公司宁波朋泽贸易有限公司被申请实质合并重整 法院于2025年2月25日裁定受理 并于2025年3月20日裁定实质合并重整 [3] - 杉杉集团持有公司股份320,296,700股 其中累计质押股份287,012,100股 包含因可交换债券划转至专户的64股 [1] - 杉杉集团有限公司、杉杉控股有限公司及宁波朋泽贸易有限公司所持股份存在轮候冻结情况 分别为1,232,897,386股、924,459,019股和73,481,086股 [2] - 公司GDR存续数量为0份 [2] 财务业绩与资产减值 - 2025年半年度计提资产减值准备和信用减值准备合计151,654,781.11元 减少同期利润总额151,654,781.11元 [6][29] - 存货跌价准备计提134,749,347.38元 收回或转回19,259,789.41元 净减少利润115,489,557.97元 [7] - 固定资产减值准备计提38,209,799.55元 减少利润38,209,799.55元 [8] - 长期股权投资减值准备计提9,189,327.93元 减少利润9,189,327.93元 [9] - 应收账款及其他应收款坏账准备计提122,611,475.09元 收回或转回134,061,827.64元 净增加利润11,450,352.55元 [12] - 应收票据坏账准备计提216,448.21元 减少利润216,448.21元 [10] 公司运营与信息披露 - 公司计划于2025年9月18日举行半年度业绩说明会 就2025年上半年经营成果与财务状况与投资者交流 [16] - 投资者可在2025年9月11日至9月17日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提交问题 [16][21] - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月29日召开 审议通过半年度报告及计提资产减值准备等议案 [27][29] - 公司根据新《公司法》及监管规则修订 同步修订相关配套制度 [31]

公司治理制度修订 - 公司修订《公司章程》及多项治理制度 包括将"股东大会"调整为"股东会"等表述规范化调整[1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及科创板监管规则 旨在完善治理结构并促进规范运作[2] - 部分治理制度需经2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效[2] 法定代表人变更 - 法定代表人拟由董事长贺琳变更为总经理李科 已获董事会审议通过[3] - 变更依据修订后《公司章程》第八条 需待公司章程经股东大会审议后生效[3] 资产减值计提情况 - 2025年半年度计提信用减值损失4,352,007.20元 涉及应收账款、其他应收款及合同资产[7] - 同期计提存货跌价准备1,497,581.24元 按成本与可变现净值孰低计量[8] - 合计减少2025年半年度合并利润总额5,849,588.44元[9] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月16日14:30在北京海淀区现场召开 同步开放网络投票[13][14] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[15] - 议案包含公司章程修订等事项 其中议案1为特别决议议案[17] 业绩说明会安排 - 公司将于10月9日15:00-16:00通过上证路演中心召开半年度业绩网络说明会[31][33] - 董事长贺琳、总经理李科及董事会秘书张哲将出席交流[34] - 投资者可在9月24日至30日期间通过邮箱或路演平台预提交问题[31][34]

公司治理与章程修订 - 公司章程已完成修订并发布在巨潮资讯网 新增和删除条款导致后续条款序号相应调整顺延 [1] - 修订后的章程尚需提交股东大会审议 董事会提请授权管理层办理工商备案事宜 授权期限至备案手续完成 [1] 2025半年度资产减值计提 - 2025年半年度新增计提资产减值准备总额16,672,870.05元 包含信用减值损失和存货跌价准备 [3] - 信用减值损失明细：应收票据坏账准备-36,299.84元 应收账款坏账准备860,714.20元 其他应收款坏账准备-262,960.56元 [4] - 存货跌价准备新增计提16,111,416.25元 基于存货成本与可变现净值孰低原则计提 [5][6] - 减值计提使合并报表利润总额减少16,672,870.05元 所有者权益同等减少 未考虑所得税影响 [7] 股东大会召开安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月15日14:30召开 采用现场与网络投票结合方式 [11][12][14] - 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [13][30][32] - 股权登记日为9月10日 审议事项包括非独立董事和独立董事选举（累积投票制）及章程修订等议案 [15][17] 减值计提程序与合理性 - 本次减值计提无需提交董事会及股东大会审议 但履行了信息披露义务 [7] - 董事会审计委员会认定减值计提符合企业会计准则和交易所规则 真实反映公司财务状况 [8]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十三次会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合方式召开 [4] - 会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长金敖大先生主持 [4] - 会议通知于2025年8月18日通过邮件发出，符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要，表决结果为9票同意 [5][6] - 公司计提2025年半年度资产减值准备，基于谨慎性原则及《企业会计准则》要求 [13] - 资产减值准备减少2025年半年度利润总额1522.17万元 [109] 募集资金管理 - 配股募集资金总额为158,918,938.30元，实际募集资金净额为147,153,043.16元 [45][46] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额为8,110,851.36元 [48] - 公司曾多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，每次金额不超过3000万元 [52][53][54][55] 募集资金使用与项目变更 - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目已使用109,315,548.16元 [50] - 2021年将原项目"冷却塔智能环控研究测试中心"变更为"冷却塔科创中心项目"，剩余募集资金5,264.83万元转入新项目 [62][95] - 新项目总投资8,050万元，资金不足部分由自有资金解决 [62][95] 募集资金投资项目延期 - 冷却塔科创中心项目因政府"两湖"创新区总体规划影响，建设审批手续未获批复 [65][98] - 公司将原复式布局结构改为平面布局结构，未改变主体结构及实施要素 [65][98] - 项目延期至2026年8月完工，不涉及投资用途或规模变更 [98][100] 公司治理结构优化 - 拟修改《公司章程》并取消监事会，以提升治理水平及规范运作机制 [15] - 修订包括股东会议事规则、董事会议事规则等16项制度 [40][41] - 所有制度修订均以9票同意通过，部分需提交股东大会审议 [15][18][20][22][25][27][29][31][33][34][37] 股东大会安排 - 定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 [42][68] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [68][69] - 审议事项包括《公司章程》修改及多项制度修订议案 [72] 监事会审议情况 - 第九届监事会第十四次会议审议通过半年度报告、募集资金使用情况及资产减值准备等议案 [83][84][86] - 所有议案表决结果均为3票同意，0票反对或弃权 [83][84][86] - 监事会同意部分募集资金投资项目延期及资产减值计提 [84][86][106]

公司治理与制度更新 - 董事会审议通过多项内部制度修订 涵盖董事会秘书工作细则、财务负责人管理制度、内部审计制度、年度报告工作制度、子公司管理制度、委托理财管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、防范控股股东及关联方占用公司资金制度、董事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度、对外担保制度、募集资金管理制度、金融衍生品交易管理制度、会计师事务所选聘制度 并新增信息披露暂缓与豁免管理制度、董事及高级管理人员离职管理制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 所有议案均获董事会全票通过 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][36][39] - 制度修订主要为贯彻落实新《公司法》及深交所相关监管规定 提升公司规范化运作水平 [12] 半年度财务报告与审计 - 2025年半年度报告及摘要经董事会审议通过 审计委员会已对财务信息进行审核 认为报告真实准确完整反映公司实际情况 [10] - 公司计提2025年半年度资产减值准备合计2,085.91万元 包括应收票据坏账准备-0.05万元、应收账款坏账准备1,900.40万元、其他应收款坏账准备22.42万元及存货跌价损失163.14万元 [43][44][45][47][49] - 计提资产减值准备减少2025年半年度利润总额2,085.91万元 减少所有者权益2,085.91万元 对经营性现金流无影响 [54] 利润分配方案 - 公司拟以711,707,933股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税） 预计分配现金红利总额49,819,555.31元 不送红股且不以公积金转增股本 [2][35] - 分配方案基于2025年半年度归属于上市公司所有者的净利润87,492,993.70元及母公司可供分配利润112,001,945.17元 符合公司章程和股东回报规划 [74][75][77] - 利润分配预案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [35][79] 会计师事务所续聘 - 拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构 负责财务审计及内部控制审计 2025年度审计费用预计参照2024年标准（财务审计160万元、内控审计40万元 合计200万元） 增幅不超过20% [32][33][58][70] - 该事务所2024年收入总额7,268.94万元 其中审计业务收入6,340.74万元 证券业务收入3,434.75万元 2024年上市公司审计客户16家 审计收费合计2,459.60万元 [61][62] - 续聘事项已获董事会审计委员会事前审核及董事会审议通过 尚需提交股东会批准 [58][69][71] 重要会议与公告 - 第九届董事会第二次会议于2025年8月28日召开 应到董事9人实到9人 审议通过资产减值准备计提、半年度报告、利润分配预案、制度修订及会计师事务所续聘等24项议案 [7][8][10][35][58] - 公司将于深圳市坪山区齐心科技园召开2025年第三次临时股东会 审议部分需股东会批准的议案 [38] - 相关公告均于2025年8月30日通过巨潮资讯网及指定媒体披露 [5][6][11][34][37][42][55][56][73][82]

公司治理与财务报告 - 公司董事会及监事会全票通过2025年半年度报告及摘要，认为报告编制符合法规且内容真实准确[8][9][18][20] - 公司因前期会计差错对2021年至2024年第三季度财务报表进行追溯调整，涉及未披露重大合同、提前确认子公司收益及在建工程核算问题[3][5] - 公司计划不进行利润分配，包括不派现、不送股及不以公积金转增股本[2] 资产减值与财务影响 - 2025年半年度计提信用减值准备151.70万元及资产减值准备134.58万元，合计减少归母净利润268.20万元[26][28] - 减值明细包括存货减值130.13万元、合同资产减值4.45万元，应收账款冲回减值138.34万元，其他应收款计提减值372.45万元[28][30] - 公司核销其他应收款1.55万元，减值准备基于谨慎性原则计提以更客观反映财务状况[31][33] 担保与融资活动 - 公司及子公司为全资子公司深圳金锐显东莞分公司提供不超过3,000万元担保，用于供应链融资业务[13][38] - 担保后公司及控股子公司担保额度达178,000万元，占2024年末归母净资产430.27%，实际担保余额50,979.79万元占净资产123.23%[46] - 被担保子公司2024年营收124,707.30万元，净利润2,953.18万元，2025年上半年营收58,080.21万元，净利润968.39万元[40] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月16日召开第一次临时股东大会，审议担保等议案，需经出席股东三分之二以上表决通过[16][53] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行，股权登记日为2025年9月9日[50][58] - 议案1对中小投资者表决单独计票，登记截止时间为2025年9月10日下午17:00[53][56]

公司财务表现 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为3275.55万元 [2] - 母公司期末未分配利润为1.47亿元 [2] - 计提资产减值准备总额为1694.07万元 其中信用减值损失227.23万元 资产减值损失1466.84万元 [19][20] 利润分配方案 - 向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税） [2] - 以总股本5280万股扣除回购专用账户24.81万股后的5255.19万股为基数 [2] - 合计派发现金红利683.17万元 占半年度净利润的20.86% [2] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额为8.11亿元 [48] - 使用超募资金2.69亿元进行股份回购 [49][61] - 闲置募集资金现金管理最高余额1.9亿元 累计收益1561.54万元 [58] 项目投资进展 - 高端精密光学产品生产项目投入进度达101.18% [68] - 研发项目节余资金858.40万元将永久补充流动资金 [60] - 两个主要募投项目已于2025年6月达到预定可使用状态 [60] 公司治理 - 第四届董事会第十四次会议全票通过半年度报告及利润分配方案 [39][44] - 第四届监事会第十三次会议审议通过资产减值准备计提事项 [17][23] - 2025年半年度报告未经审计 [1] 投资者关系 - 计划于2025年9月18日召开半年度业绩说明会 [27] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱提前提问 [30] - 参会人员包括CEO范一、财务总监郝前进等管理层成员 [30]