股东大会基本情况 - 会议于2025年11月17日在株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼第二会议室召开 [2] - 会议由公司董事长蹇顺主持，召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任8名董事全部出席，其中两名独立董事以通讯方式参会 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案获得通过，该议案为特别决议议案，经出席会议的持有有效表决权股份总数的三分之二以上股东通过 [3][4] - 关于修订公司部分治理制度的议案获得通过 [3] 会议合规性 - 本次股东大会由湖南启元律师事务所律师唐建平、徐秋月见证 [4] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [4]

股票期权激励计划注销 - 公司于2025年11月6日通过董事会和监事会决议，决定注销2022年股票期权激励计划中部分股票期权共计202.92万份 [2] - 注销原因包括激励对象因退休、离职不再具备资格，以及部分激励对象在相应行权期个人层面绩效考核未达100%行权条件 [2] - 该股票期权注销事宜已于2025年11月12日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认办理完毕，本次注销不会对公司股本造成影响 [2] 2025年第一次临时股东大会 - 公司于2025年11月13日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会，会议由董事长主持，召集召开及表决程序符合相关法律法规 [5][6] - 出席会议情况为在任董事9人出席8人，在任监事3人全部出席，副总裁及董事会秘书等高管也出席了会议 [7] - 会议审议的所有议案均获通过，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易制度》等四项非累积投票议案 [7] 股东大会议案表决结果 - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案获得通过，同意比例为94.5771% [8] - 关于修改《公司股东会议事规则》的议案获得通过，同意比例为99.3561% [8] - 关于修改《公司董事会议事规则》的议案获得通过，同意比例为99.3528% [8] - 第1至第3项议案为特别决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [8]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 公司年度股东大会于2025年11月12日东部时间中午12点以虚拟形式召开 [1] - 会议有法定人数出席 代表17,577,398股普通股 约占所有有权投票股份的71.32% [4] - 会议选举了十名董事 任期一年 [5] - 股东咨询性批准了2025财年高管薪酬 并批准任命Grant Thornton为公司2026财年独立注册公共会计师事务所 [6][8] - 会议于2025年11月12日上午9点06分正式休会 [11] 问答环节所有提问和回答 - 会议休会后进入问答环节 但当时没有股东提出问题 [12] - 由于没有进一步问题 会议宣告结束 [13]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年11月11日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 本次会议的股权登记日为2025年11月5日，现场会议地点设在湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室 [5][9] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，交易系统投票时间为2025年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [3][15][21][23] 会议审议事项与登记 - 会议将审议多项议案，其中议案1、议案2和议案3为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [11] - 中小投资者的表决结果将进行单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [11] - 会议登记时间为2025年11月7日8:30至11:30及14:00至17:00，登记地点为公司证券投资部 [12][13] 公司章程修订 - 公司根据最新法律法规修订《公司章程》及部分公司治理制度，核心变动为不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [30] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度相应废止，公司章程中涉及监事会的条款亦作出修订 [30][33] - 本次修订还包括将“股东大会”表述调整为“股东会”等非实质性调整 [31][32]

公司治理与董事会换届 - 歌尔股份第六届董事会任期即将届满，公司于2025年10月14日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案 [35] - 公司第七届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事，董事任期三年 [35] - 公司提名姜滨、姜龙、李友波、段会禄、刘耀诚为第七届董事会非独立董事候选人，提名黄翊东、姜付秀为第七届董事会独立董事候选人 [36] - 鉴于换届后独立董事比例将低于三分之一，公司将在60日内完成独立董事补选工作，原独立董事仇旻将继续履职至补选完成 [37] 董事候选人资格与股权结构 - 非独立董事候选人姜滨直接持有公司股份287,397,406股，并通过控股股东歌尔集团有限公司间接持有公司股份513,985,423股，为公司实际控制人 [40][41] - 非独立董事候选人姜龙直接持有公司股份250,345,197股，并通过歌尔集团有限公司间接持有公司股份41,134,377股，为姜滨之弟 [41][42] - 独立董事候选人姜付秀为会计专业人士，现任中国人民大学商学院教授，具备注册会计师资格或相关高级职称 [38][49] - 所有董事候选人均声明其任职资格符合相关法律法规及公司章程要求，且最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责 [41][42][43][44][45][48][50] 股东大会安排与投票机制 - 公司定于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会换届等事项，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [52][54] - 股东大会的股权登记日为2025年10月24日，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [54][69] - 本次股东大会选举董事将采用累积投票制，例如选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数为其持有股份数乘以应选人数5 [66]

股份回购计划核心信息 - 公司股份回购计划由实际控制人、董事长兼总经理陈学敏先生于2024年2月7日提议，并于2024年2月20日经董事会审议通过 [2] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格上限为人民币18元/股，资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元 [2] - 原定回购期限为2024年2月20日至2025年2月19日，后经董事会决议延长9个月至2025年11月19日 [3] - 2025年6月，公司董事会审议通过将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”，并于2025年6月27日收到银行发放的回购专项贷款 [4] 股份回购进展 - 截至2025年9月30日，公司已累计回购股份99.77万股，占公司总股本的0.47% [5] - 累计回购股份的购买最高价为12.58元/股，最低价为9.33元/股，已支付总金额为1,000.2959万元（不含交易费用） [5] - 2025年9月单月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份 [5] 公司治理与股东大会 - 公司于2025年10月10日召开了2025年第四次临时股东大会，会议地点位于深圳市光明区高新产业园区 [8] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由董事卢现友先生主持，因董事长陈学敏先生因公出差未能出席 [8] - 公司在任董事9人中有8人出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书出席，部分高级管理人员列席 [9] - 本次股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 [10]

股东大会安排 - 公司将于2025年10月28日14点00分在山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会表决采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2025年10月28日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议的议案已于2025年9月22日经第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过 [6] 业绩说明会安排 - 公司计划于2025年10月21日09:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [16][18] - 投资者可在2025年10月14日至10月20日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [16][19] - 业绩说明会出席人员包括总裁张辉先生、独立董事龚凡先生及副总裁兼董事会秘书兼财务总监王艳辉先生 [19] H股回购进展 - 公司2025年9月共实施4次H股回购，回购1,000,000股，占公司已发行H股股份总数的1.42%，支付资金总额为17,115,300.00港元 [21] - 自2025年6月13日启动回购至本公告日，公司累计实施H股回购21次，共回购7,012,000股，占已发行H股股份总数的9.92%，支付资金总额为121,807,750.00港元 [21] - H股回购是基于2024年年度股东大会授予董事会的一般性授权进行，该授权允许回购不超过公司已发行H股总数10%的股份 [20][21]

会议基本情况 - 公司于2025年10月9日以现场与网络投票相结合的方式成功召开了2025年第三次临时股东大会 [1][2][3] - 会议由公司董事会召集，董事长阮加勇先生主持，公司董事、监事及高级管理人员均出席会议 [3][5][17] - 会议召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定 [6][9][16] 股东出席情况 - 出席会议的股东总数为348人，代表有表决权股份269,374,811股，占公司有表决权股份总数的46.2157% [3] - 其中现场出席股东4人，代表股份154,927,950股，占比26.5805%；网络投票股东344人，代表股份114,446,861股，占比19.6353% [3][18] - 出席会议的中小股东共347人，代表股份114,822,861股，占总股份的19.6998% [4] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议并表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》 [7][8] - 该议案总表决情况为：同意股数267,781,711股，占比99.4086%；反对股数1,416,600股，占比0.5259%；弃权股数176,500股，占比0.0655% [8][19] - 中小股东对该议案的表决情况为：同意股数113,229,761股，占比98.6126%；反对股数1,416,600股，占比1.2337%；弃权股数176,500股，占比0.1537% [8] 法律意见 - 福建至理律师事务所对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [9][15][20]

根据提供的会议记录内容，本次会议为C3 AI公司的年度股东大会，主要议程是处理公司治理相关的程序性事项，未涉及公司具体的财务表现、业务运营、市场情况、战略方向或管理层对经营环境的评论。因此，以下总结将主要围绕会议的程序性内容进行。 会议基本信息 - 本次会议为C3 AI公司的2025年度股东大会，以网络音频直播形式进行 [1][2] - 会议记录显示会议于太平洋时间上午10点后开始 [6] 公司治理与投票事项 - 会议审议并通过了三项提案，均获得股东批准 [7][10] - **提案一**：选举三位II类董事，分别为已退休的John Hyten将军、Richard C Levin和Bruce Sewell，任期至2028年股东大会 [7][8][10] - **提案二**：就公司披露的高管薪酬进行不具约束力的咨询性投票并获得批准 [8][9][10] - **提案三**：批准任命Deloitte & Touche LLP为公司截至2026年4月30日财年的独立注册公共会计师事务所 [9][10] - 初步投票结果将在会议结束后四个工作日内通过8-K表格向美国证券交易委员会（SEC）申报 [11] 问答环节所有提问和回答 - 会议记录显示，在问答环节没有股东提交问题 [9][10] - 因此，本次会议没有进行任何问答交流 [9][10]

公司治理与会议 - 公司将于2025年10月21日举行股东大会 [1] - 股东大会相关通知详见公告编号390 [1] 公司报告与政策 - 公司已发布2024-2025财年最终版年度报告 [1] - 公司已制定2024-2025财年薪酬政策 [1]