股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年6月6日在中国证监会指定媒体和深圳证券交易所网站发布通知，公告会议时间、地点、方式及议案内容[2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月26日在长沙易普力公司会议室召开，网络投票通过深交所系统进行[3] - 会议实际召开情况与通知公告一致，程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定[3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共3人，持有779,070,964股（占总股本62.8060%），董事、监事等高管及律师列席[4] - 网络投票股东105人，持有187,616,705股（占总股本15.1250%），身份由验证机构确认[4] - 召集人资格合法有效，由公司董事会行使[4][5] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票，网络投票结果由深交所提供，合并统计后公布最终表决结果[5][6] - 全部议案通过率均超99.88%，最高反对率0.1128%（议案3和5），弃权比例最高0.0298%（议案4）[5][6][7] - 关联交易议案中，关联股东回避表决，中小股东赞成率99.9634%[7] - 中小股东单独表决结果显示，赞成率普遍高于99.97%，反对票占比最高0.0476%（议案8）[8][9][10] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》要求[12] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效，表决程序及结果具有法律效力[12]

股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会通过现场及网络投票方式召开，网络投票时间为2025年6月，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求[1] - 现场与网络投票合计代表股份3,093,497,804股（A+H），占公司有表决权股份总数，其中A股投票占比99.75%-99.89%，H股投票占比88.16%-94.20%[3][4] - 毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别被聘任为2025年度境内审计机构及国际核数师，相关议案获99.66%-99.90%高票通过[1][3] 提案审议表决结果 - 16项普通决议案包括年度报告、利润分配、授信申请等，均获出席股东二分之一以上表决权通过，其中财务决算报告同意率达98.29%（A股）[6][4] - 5项特别决议案涉及超短期融资券、中期票据发行及资产证券化项目，均获三分之二以上表决权通过，DFI注册议案同意率达91.18%（A+H）[7][4] - 担保类议案中，安徽工业车辆保兑仓业务议案获98.73%同意率，高空作业机械客户担保议案获98.73%-98.74%支持[4][6] 资金与业务授权 - 公司拟通过发行超短期融资券、中期票据及资产证券化项目补充资金，相关授权议案获98.95%-98.99%通过[7][4] - 子公司中联重科融资租赁（中国）获准注册发行资产支持证券及信用债，议案以98.74%同意率获批[6][7] - 低风险投资理财及金融衍生品业务授权议案分别获98.73%和96.55%支持，显示股东对多元化资金运作的认可[4][6]

股东大会规则与流程 - 股东大会召开需遵循《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，董事需维护股东权益并确保议事效率 [2] - 股东可通过现场或网络投票行使表决权，网络投票通过上交所系统进行，同一表决权不可重复投票 [3] - 现场表决采用记名投票方式，未填、填错或无法辨认的表决票视为弃权，投票结果由股东代表、监事和律师监督统计 [3] - 股东发言需提前登记，每人限时3分钟，内容需与表决事项相关 [2] 会议安排与议程 - 现场会议时间为2025年7月9日14:00，网络投票时间为同日9:15-15:00 [4] - 会议地点为武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园，参会人员包括股东代表、董事、监事及高管 [4] - 会议议程包含四项议案：子公司融资担保、修订公司章程、修订内部治理制度、选举独立董事 [4][6][7][9] 议案内容 - 议案一：为全资子公司中安消国际控股和卫安有限公司提供27,700万港币融资担保，涉及连带责任担保和抵押担保 [4][5] - 议案二：拟取消监事会并将其职权移交董事会审计委员会，同时增加职工董事并修订《公司章程》 [6] - 议案三：修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，以适应最新法律法规要求 [7] - 议案四：选举薛玮先生为独立董事，接替辞职的余玉苗先生，薛玮具备注册会计师资格及丰富行业经验 [9][10] 独立董事候选人背景 - 薛玮先生为武汉大学博士，现任多家评估及咨询公司董事长，兼任上市公司独立董事和湖北省财政厅专家 [9] - 其与公司主要股东及管理层无关联关系，无违法违规记录，符合任职资格要求 [10]

财务数据和关键指标变化 无 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 无 管理层对经营环境和未来前景的评论 无 其他重要信息 - 2025年6月25日上午10点召开Kaltura年度股东大会，会议由公司联合创始人、董事长、首席执行官兼总裁Ron Yekatiel主持 [1] - 出席会议的董事会成员有Naama Levi Davidov、Ronen Fire、Richard Levendov、Shay David和Alma Nour，公司高管有首席财务官John Dougherty和总法律顾问兼秘书Svema Young [2] - 公司独立审计机构Ernst and Young Global的Nadia Lone和Broadridge Financial Solutions代表John R. Mirva分别负责解答问题和担任选举监察员 [2][3] - 会议投票于2025年6月25日上午10点开始，已投票且不想改变投票的股东无需在会议期间再次投票，只有使用16位控制号码登录会议的股东才能投票和提问 [4][5] - 截至2025年4月28日收盘时登记在册的普通股有155,125,004股，会议达到法定人数 [7][8] - 会议有两项议程，一是选举Roni Katil和Al Menor为I类董事，任期至2028年；二是批准审计委员会任命Kaus Fir, Gabai and Kasir为公司2025财年独立审计机构 [9] - 投票于2025年6月25日上午10:05结束，初步结果显示Roni Katil和Al Menor当选I类董事，Kaus Fir, Gabai and Kasir被任命为独立审计机构，最终投票结果将在四个工作日内在提交给证券交易委员会的8 - K表格中公布 [10][11] 问答环节所有提问和回答 问题: 无 - 无问题提交 [12]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会经公司第三届董事会第二十六次会议决议召开，并于2025年6月7日在深圳证券交易所和巨潮资讯网及公司指定媒体公告会议通知 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年6月24日在深圳市南山区华润置地大厦C座32楼会议室举行 [3] - 召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [4] 出席会议人员情况 - 有权参会人员为截至2025年6月16日登记在册的公司全体普通股股东 [4] - 实际出席股东及授权代表307人，代表股份2,438,639,097股，占公司有表决权股份总数的99.999996% [4] - 中小股东及授权代表304人，代表股份8,639,097股，占公司有表决权股份总数的0.32% [4] 审议议案及表决结果 - 议案1：修订公司章程并取消监事会，获99.9881%同意票通过 [7][8] - 议案2：修订股东大会议事规则并更名，获99.9854%同意票通过 [8] - 议案3：修订董事会议事规则，获99.9855%同意票通过 [9] - 议案4：废止监事会议事规则，获99.9875%同意票通过 [9][10] - 议案5：修订独立董事制度，获99.8703%同意票通过 [10] - 议案6：选举林立和张则胜为非独立董事，分别获99.9266%和99.9309%同意票 [10] - 议案7：选举田利辉和李伟东为独立董事，均获99.9324%同意票 [11][12] 法律意见结论 - 股东大会各项程序符合相关法律法规和公司章程规定 [12] - 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序均合法有效 [12] - 会议表决结果合法有效 [12]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月11日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为下午14:00，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年7月3日，登记在册的普通股股东可委托代理人出席，代理人无需为公司股东 [3] - 会议地点设于公司七楼会议室，股东需自行承担食宿交通费用并携带身份证明及持股凭证 [3][5] 审议事项 - 主要议案包括《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案》，该议案需以普通决议（过半数表决权）通过 [4] - 议案已通过第六届董事会第十二次会议审议，公告发布于《证券时报》《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网 [4] 会议登记与投票规则 - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，支持传真方式登记（传真号023-62980181） [4][5] - 股东仅能选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次结果为准 [2][6] - 网络投票操作需通过深交所数字证书或服务密码认证，具体流程参见互联网投票系统指引 [6] 其他事项 - 备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议，授权委托书及参会回执可通过剪报或复印方式提交 [5][9] - 委托书需明确注明对提案的表决意见（同意/反对/弃权），未指示的由受托人代为行使表决权 [7][9]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月4日（会议召开前20日）在中国证监会指定信息披露媒体发布股东大会通知及会议文件，明确会议时间、地点、投票方式（现场+网络）、股权登记日、审议事项及登记办法等关键信息 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00，涵盖融资融券等特殊账户的投票规则 [2] - 现场会议于2025年6月24日在北京市西城区金融街中心18层第一会议室召开，由董事长李娟主持，实际召开程序与公告完全一致 [3] 参会股东结构与资格 - 合计1,199名股东及代理人参与表决（现场+网络），代表股份17.12亿股，占公司有表决权股份总数的52.9612% [3] - 中小投资者参与度显著：1,198名中小投资者代表2.57亿股，占比7.9588%，公司对涉及中小投资者利益的议案实施单独计票机制 [3] - 出席人员资格经律师核查合法有效，包括董事、监事、高管及见证律师等，召集人（董事会）资格符合《公司章程》规定 [3][4] 议案表决结果分析 - 全部非累积投票议案均获高票通过，A股股东平均赞成率达99.83%，反对票比例最高为0.2491%（《关于确定公司2025年度日常关联交易规模的议案》） [5][6] - 中小投资者对重大事项表决呈现分化：例如《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易的议案》赞成率98.0444%，反对票占比1.6315% [6][7] - 关联交易类议案中，涉及与中国东方资产管理股份有限公司等关联方的交易预计均获通过，关联股东已回避表决 [7][8] 法律程序合规性结论 - 股东大会召集、召开程序严格遵循《证券法》《公司法》及《公司章程》，表决结果统计合并现场与网络投票数据，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [4][5] - 律师出具最终意见确认会议程序及决议合法有效，特别强调对中小投资者单独计票机制的执行符合监管要求 [8]

一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 20日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间 为：2025 年 6月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券 交易所互联网投票 系统投票的时间为：2025年 6 月 20日 9:15- 议室。 证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-047 广东泉为科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式， 审议通过了以下议案： 总表决情况：同意25,472,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的98.9311％。 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东26人，代表股份25,748,050股，占公司有表 决权股份总数的16.0905％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份25,434,400股，占公司有表 决权股份总数的15.8945％。 通过网络投票的股东 ...

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年6月20日在湖南长沙现代凯莱大酒店及通程国际会议中心召开，采用现场与网络投票结合方式 [2] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [2] - 出席股东合计141名，代表股份243,735,800股，占公司总股本44.8388%，其中中小投资者136名，代表股份2,468,753股（占比0.4542%）[3] 会议程序合规性 - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，会议时间、地点、内容与公告一致 [1][2] - 现场出席股东9名，代表241,392,947股（44.4078%），网络投票股东132名，代表2,342,853股（0.4310%）[2][3] - 计票过程由律师见证，现场投票与网络投票结果合并统计 [4] 议案表决结果 1. **年度报告与工作报告** - 2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告均以99.4314%同意率通过 [4][5] - 财务决算报告通过率为99.4309% [5] 2. **利润分配与资本运作** - 2024年度利润分配及公积金转增股本预案获99.6304%高票通过 [6] - 2025年银行授信额度申请议案通过率99.5704% [6] 3. **治理结构修订** - 《公司章程》修订议案通过率99.4309% [7] - 部分治理制度修订议案通过率99.4341% [7] 4. **其他重要事项** - 变更会计师事务所议案通过率99.3853% [6] - 后续系列议案通过率均超99.43%，反对票占比最高0.4864% [7][8][9] 法律意见结论 - 律师确认会议召集、出席资格、表决程序及结果均合法有效 [10] - 法律意见书将作为股东大会必备文件公告 [10]

股东大会召开安排 - 华兰生物将于2025年7月8日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年7月8日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 股权登记日为2025年7月3日，登记在册股东有权参会 [2] 会议审议事项 - 将审议6项非累积投票提案，包括制定《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》等议案 [2] - 将进行董事会换届选举，包括选举5名非独立董事和3名独立董事 [8] - 提案1为特别决议议案，需获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料办理登记 [3] - 个人股东需持本人身份证和股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记，截止时间为2025年7月4日17:00 [4] 网络投票流程 - 非累积投票提案可选择同意、反对或弃权 [5] - 累积投票提案需按候选人分别投票，总票数不得超过股东拥有的选举票数 [5] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证后方可网络投票 [7] 其他事项 - 会议地点为河南省新乡市华兰大道甲1号 [4] - 现场参会股东需提前登记，公司根据场地条件安排接待 [4] - 会议备查文件包括第八届董事会第十七次会议决议公告等 [5]