交易结构 - 重庆新铝时代科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞市宏联电子有限公司100%股权 同时向不超过19名特定对象发行股票募集配套资金 [1] 重大资产重组认定 - 标的公司资产总额12.2亿元 占上市公司资产总额32.42亿元的37.63% 未达到重大资产重组标准 [2] - 标的公司资产净额12.2亿元 占上市公司资产净额15.45亿元的78.97% 超过50%阈值 达到重大资产重组标准 [2] - 标的公司营业收入14.01亿元 占上市公司营业收入19.06亿元的73.50% 超过50%阈值 达到重大资产重组标准 [2] - 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定 本次交易构成重大资产重组 [2] 控制权结构 - 交易前36个月内上市公司控股股东为何峰 实际控制人为何峰及何妤 [3] - 交易完成后上市公司控股股东及实际控制人未发生变化 控制权不发生变更 [3] - 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形 [3] 财务顾问意见 - 中信证券作为独立财务顾问对交易性质进行核查 [1] - 确认交易构成重大资产重组但不构成重组上市 [3]

交易性质 - 本次交易为石基信息通过发行股份方式收购深圳市思迅软件股份有限公司13.50%的股份 [1] - 交易后公司控股股东与实际控制人李仲初未发生变更 [1] - 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形 [1] 核查结论 - 独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司出具专项核查意见 [1] - 公司自上市以来控制权始终保持稳定 [1] - 交易前后实际控制人一致且不涉及控制权转移 [1]

交易性质说明 - 本次交易为北京中长石基信息技术股份有限公司通过发行股份方式收购深圳市思迅软件股份有限公司13.50%的股份 [1] - 交易前交易对方与公司不存在关联关系 交易完成后单一交易对方持股比例不超过公司总股本的5%且不属于持有公司5%以上股份法人或其他组织的一致行动人 [1] - 根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定 本次交易不构成关联交易 [1] 重大资产重组认定 - 标的资产相关财务指标与上市公司2024年度经审计数据对比显示：资产总额占比2.29% 资产净额占比2.72% 营业收入占比1.52% [1] - 根据《重组管理办法》第十四条 资产总额取标的企业资产总额与股权比例乘积（6421.32万元）和成交金额（21607.62万元）较高者 资产净额同理取5141.90万元和21607.62万元较高者 营业收入取4467.70万元 [1] - 所有指标均未达到上市公司相应指标的50%以上 不符合《重组管理办法》第十二条和第十四条规定的重大资产重组标准 [2] 控制权结构 - 交易前上市公司控股股东和实际控制人为李仲初先生 上市以来控制权未发生变更 [2] - 交易后公司控股股东和实际控制人不会发生变化 [2] - 因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市 不适用《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条和第十一条规定 [2]

股东大会召开安排 - 会议届次为2025年第三次临时股东会，由第九届董事会召集，召开程序符合《公司法》等法规要求[3][4] - 现场会议时间为2025年8月18日14:30，网络投票分交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个时段[5][6][27][29] - 采用现场表决与网络投票结合方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[7][8][20] 审议议案关键条款 - 核心议案包括董事会换届选举（累计投票制）及《公司章程》修订，其中议案1通过是议案2、3生效的前提条件[2][11] - 议案1-3为特别决议事项需三分之二表决权通过，议案4-6为普通决议事项需过半数通过[11] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核，非独立董事应选5人、独立董事应选3人，采用差额/等额选举[11][25][26] 股东参与程序 - 股权登记日为2025年8月12日，登记时间截止8月14日17:00，现场登记地点为公司焦作办公楼二楼[9][17][18] - 个人股东需携带身份证及股票账户卡，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书[14] - 网络投票代码360612，简称"万方投票"，累积投票制下选举票数按持股数×应选人数计算[24][25][26] 重大资产重组进展 - 公司拟发行股份收购开曼铝业100%股权并配套募资，交易构成关联交易及潜在重组上市[31][32] - 自2025年3月3日停牌以来，已披露预案并复牌，目前审计评估等尽职调查工作仍在进行中[32][33][34] - 后续需再次提交董事会审议并经股东大会批准，最终需深交所审核及证监会注册[31][34]

交易结构 - 北京海兰信数据科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权 同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金 [1] 重组上市认定标准 - 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 符合六项标准之一即构成重组上市 包括购买资产总额/营业收入/资产净额占上市公司相关财务指标比例达100%以上 或发行股份比例达100%以上 或导致主营业务根本变化等情形 [2] 控制权状况 - 本次交易前三十六个月内公司实际控制权未发生变更 交易前控股股东及实际控制人为申万秋 [2] - 本次交易完成后公司控股股东及实际控制人仍为申万秋 不会导致控制权变化 [2] 独立财务顾问结论 - 国泰海通证券股份有限公司作为独立财务顾问认定本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形 [2]

交易性质 - 公司拟通过发行股份方式购买先导电子科技股份有限公司95.4559%股份并募集配套资金 [1] - 本次交易预计未达到重大资产重组标准且不构成重组上市 [1] - 交易完成后交易对方及其一致行动人合计持股比例可能超过5%导致构成关联交易 [2] 控制权结构 - 交易前后公司控股股东均为衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙） [1] - 实际控制人均为衢州工业控股集团有限公司且控制权不会变更 [1] - 最近36个月公司实际控制人由黄伟变更为衢州工业控股集团有限公司 [1] 交易进展 - 截至披露日交易审计及评估工作尚未完成 [1] - 标的资产交易价格尚未最终确定 [1] - 交易对方在交易前与上市公司不存在关联关系 [2]

交易方案 - 衢州发展拟通过发行股份方式购买先导电科95.4559%股份并募集配套资金 [2] - 标的公司100%股权预估值不超过120亿元 [2] - 标的资产交易价格尚未确定 审计和评估工作未完成 [2] 交易影响 - 交易预计不构成重大资产重组和重组上市 但构成关联交易 [2] - 标的公司主营业务将充实上市公司业务链条并扩展主营业务范围 [2] - 提供先进新材料领域实体制造业务发展平台 推动业务结构向硬科技实体制造转型 [2] 时间节点 - 公司股票将于8月13日开市起复牌 [2] - 重组预案于8月12日晚间披露 [2]

交易性质 - 公司以支付现金方式购买南京万优商业管理有限公司49.00%股权 [1] - 交易构成重大资产重组及关联交易 [1] - 交易不涉及发行股份且不会导致控股股东及实际控制人变更 [2] 控制权结构 - 交易前36个月内公司实际控制权曾发生变更 [1] - 一致行动协议有效期延长至2025年4月18日 [1] - 协议到期后公司实际控制人由王泽宁、王丽卿、陈文柱变更为王泽宁 [1] 股权安排 - 福建农开发等方向周鹏转让上市公司9,890,000股股份（占总股本5.2714%） [2] - 周鹏及其配偶承诺在股份转让后36个月内放弃表决权 [2] - 杨俊承诺以不低于交易对价金额购买上市公司股份 [2] 交易结论 - 本次交易未导致上市公司控制权改变 [2] - 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形 [2]

交易性质 - 公司以支付现金方式购买南京万优商业管理有限公司49.00%股权 [1] - 交易构成重大资产重组和关联交易 [1] - 交易不涉及发行股份且不会导致控股股东或实际控制人变更 [2] 控制权安排 - 实际控制人一致行动协议有效期延长至2025年4月18日 [1] - 协议到期后公司实际控制人由王泽宁、王丽卿、陈文柱变更为王泽宁 [1] - 周鹏及其配偶承诺股份转让后36个月内不谋求控制权 [2] 股权转让安排 - 福建农开发等方向周鹏转让9,890,000股股份（占总股本5.2714%） [2] - 杨俊承诺12个月内以不低于交易对价金额购买上市公司股份 [2] 交易结论 - 本次交易未导致上市公司控制权变更 [2] - 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形 [2]

交易结构 - 公司拟通过增资取得江苏吉莱微电子股份有限公司4323.3494万股股份 [1] - 与标的公司股东李大威签订表决权委托协议 使其直接持有的表决权比例超过50% [1] - 标的公司将成为公司控股子公司 [1] 财务指标测算 - 标的公司资产总额64422.95万元 资产净额41098.56万元 营业收入25617.89万元 [1] - 上市公司资产总额543804.72万元 资产净额443891.04万元 营业收入34790.19万元 [1] - 标的公司营业收入占上市公司比例达73.64% [1] - 资产总额占比11.85% 资产净额占比9.26% [1] 交易性质认定 - 交易达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准 [1] - 交易前36个月内控股股东为南通综艺投资有限公司 实际控制人为昝圣达先生 [1] - 交易完成后控股股东和实际控制人保持不变 [1] - 本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市 [1]