公司治理与战略规划 - 公司审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，获董事会全票通过（9票同意）[1] - 2024年ESG报告经战略与ESG委员会审议通过，董事会全票批准（9票同意）[3] - 2024年度内部控制评价报告获审计委员会及会计师事务所双重审核，董事会全票通过[5][6] 财务与利润分配 - 2024年归母净利润达10.86亿元，母公司未分配利润10.15亿元[17] - 拟每股派发现金红利0.24元（含税），总分红额5.48亿元，占净利润50.44%[17][46] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用授权管理层协商确定[21][23] 股权激励计划 - 为16名激励对象解除限售297,957股限制性股票（占总股本0.01%）[16][54] - 该计划预留授予部分首个限售期于2025年3月5日届满，解除条件已满足[63][65] - 激励计划自2022年启动以来累计完成4次股票回购注销，涉及70.32万股[59][60][61] 关联交易与薪酬管理 - 2025年日常关联交易预计额度获董事会批准，关联董事回避表决（6票同意）[25][28] - 董事及高管薪酬方案由薪酬与考核委员会审议，关联方均回避表决[11][13][15] - 监事薪酬方案直接提交股东大会审议，全体监事回避表决[41] 信息披露与合规 - 所有议案全文均在上海证券交易所网站同步披露[2][4][7][10] - 2024年年度报告经监事会审核确认符合证监会及交易所披露要求[38][39] - 募集资金使用情况获会计师事务所鉴证及独立财务顾问核查[8][9]

激励计划进展 - 2021年12月1日董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[17] - 2021年12月31日审议通过激励计划草案修订稿等议案[17] - 2022年1月17日山东能源集团同意实施激励计划[18] - 2022年1月27日股东大会授权办理相关事项，董事会和监事会通过授予议案[18][19] - 2023年8月25日审议通过调整激励计划相关事项的议案[19] - 2024年2月23日审议通过回购注销及第一个解除限售期条件成就议案[19] - 2025年2月24日审议通过回购注销及解禁第二批限售股份议案[20] 业绩考核 - 以2020年扣非归母净利润为基数，2023年度扣非归母净利润增长率不低于53%且不低于同行业平均水平[23] - 2023年度扣非每股收益为2.53元/股，同口径调整后为3.75元/股，高于同行业均值[24] - 2023年度扣非每股收益率为184.50%，高于同行业均值[24] 激励对象情况 - 2023年度个人绩效考核中，5名不合格解锁系数为0，9名达标解锁系数为0.8，1162名优秀、良好解锁系数为1[24] - 第二个解除限售期1171名激励对象可解除限售3673.870万股，占总股本0.366%[24] 利润分配 - 2024年6月21日实施2023年度利润分配方案，派发现金股利1.49元/股，每股派送红股0.3股[26] - 2024年10月25日实施2024年半年度利润分配方案，派发现金股利0.23元/股[26] 回购注销 - 经调整，限制性股票回购价格为1.4033元/股，数量由5937.54万股调整为7718.802万股[29][31] - 27名因职务调动等、14名因绩效考核原因，拟回购注销237.986万股[33][34] - 回购资金总额约427.406万元，资金来源为公司自有资金[35]

限售股票情况 - 2023年8月26名激励对象不符条件，267万股将回购注销[4] - 2023年11月完成267万股限制性股票回购注销[5] - 2024年2月22名不符条件，140.118万股将回购注销[6] - 2024年5月完成140.118万股限制性股票回购注销[6] - 2025年2月41名不符条件，237.986万股将回购注销[7] - 本次1171名激励对象可解除限售3673.870万股，占股本0.366%[2][11] 业绩数据 - 2023年度扣非归母净利润增长率184.50%，高于同行业均值[9] - 2023年度扣非每股收益2.53元/股，调整后3.75元/股，高于均值[9] 激励对象考核 - 2023年度个人绩效考核5名不合格，9名达标，1162名优秀良好[10] 其他 - 激励计划第二个限售期2025年2月23日届满[8] - 监事会同意1171名激励对象解除限售[14] - 法律意见书表明相关操作符合规定[15]

激励计划进展 - 2021年12月1日董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[17] - 2021年12月31日审议通过激励计划草案修订稿等议案[17] - 2022年1月17日山东能源集团同意实施激励计划[18] - 2022年2月24日激励计划授予登记完成[22] - 2023年8月25日审议通过调整激励计划相关事项议案[19] - 2024年2月23日审议通过回购注销及第一个解除限售期条件成就议案[19] - 2025年2月24日审议通过回购注销及解禁第二批限售股份议案[20] 业绩指标 - 以2020年扣非归母净利润为基数，2023年度扣非归母净利润增长率不低于53%且不低于同行业平均水平[23] - 2023年度扣非每股收益为2.53元/股，同口径调整后为3.75元/股，高于同行业均值1.30元/股[24] - 2023年度扣非每股收益率为184.50%，高于同行业均值139.24%[24] 激励对象情况 - 2023年度个人绩效考核中，5名不合格解锁系数为0，9名达标解锁系数为0.8，1162名优秀良好解锁系数为1[24] - 第二个解除限售期1171名激励对象可解除限售3673.870万股，占总股本0.366%[24] - 27名因职务调动等、14名因绩效考核不再符合条件，拟回购注销237.986万股[33][34] 利润分配 - 2024年6月21日实施2023年度利润分配，派现1.49元/股，送红股0.3股[26] - 2024年10月25日实施2024年半年度利润分配，派现0.23元/股[26] 回购相关 - 调整后限制性股票回购价格为1.4033元/股，数量由5937.54万股调整为7718.802万股[29][31] - 回购资金总额约427.406万元，资金来源为公司自有资金[35]

限制性股票调整 - 未解除限售股票数量由5937.54万股调为7718.802万股，回购价由3.6133元/股调为1.4033元/股[1] - 已获授未解除限售股票数量调为7480.8162万股，注销237.9858万股[3] 激励对象变动 - 激励对象人数由1203名调为1176名[3] - 1171名激励对象第二个解除限售期条件成就[4] 回购注销情况 - 27名激励对象离职，回购注销216.879万股[3] - 14人因绩效问题，211068股股票被回购注销[3] 解除限售数量 - 1171名激励对象对应解除限售股票数量为3673.87万股[5]

限制性股票激励计划授予情况 - 2021年3月3日首次授予1247人，授予7619.54万股[6] - 2021年12月30日预留部分授予356人，授予1776.12万股[7] 限制性股票回购注销情况 - 2021年12月21日完成103.6万股回购注销[7] - 2023年6月20日完成247.6422万股回购注销[8] - 2023年12月5日完成203.3967万股回购注销[9] - 2024年12月20日完成320.2973万股回购注销[11] 限制性股票解除限售情况 - 2023年3月6日首次授予部分第一个解除限售期股份上市流通[8] - 2024年1月2日限制性股票激励计划解除限售股份上市流通[10] - 本次符合解除限售条件1466人，可解除49822209股，占总股本0.5025%[3][17][22] - 首次授予可解除42696101股，预留授予可解除7126108股[17] - 第三个解除限售期解除限售比例为获授总数的34%[12] 业绩情况 - 以2019年为基数，2023年净利润年复合增长率≥32%，净资产收益率17.08%[14] - 2023年△EVA为正[14] 激励对象考核情况 - 首次授予除115人外，1132人考核结果为C及以上[14] - 预留授予除22人外，334人考核结果为C及以上[15] 未来展望 - 首次授予部分计划2026年1月前对14名受重组影响对象办理解除限售，条件以2025年3月4日为准[19] - 预留授予部分计划2026年1月前对激励对象办理解除限售，条件以2025年12月30日为准[19] 决策情况 - 提名与薪酬考核委员会认为第三个解除限售期条件已成就，同意办理解除限售[20][21] - 监事会认为首次和预留授予部分第三个解除限售期条件已成就，同意办理解除限售[22]

激励计划时间线 - 2020年7月13日，审议通过激励计划相关议案[15] - 2020年7月29日至8月16日，对激励对象进行公示[15] - 2021年1月6日，收到实施限制性股票激励计划批复[15] - 2021年2月1日，审议通过激励计划修订稿相关议案[16] - 2021年2月2日，披露激励对象名单公示情况及核查意见说明[16] - 2021年2月18日，股东大会审议通过激励计划修订稿等议案[16] - 2021年2月22日，审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[17] - 2021年3月3日，披露激励计划首次授予相关情况[17] - 2021年3月5日，授予1247人限制性股票7619.54万股[18] - 2021年12月21日，回购注销限制性股票103.6万股[18] - 2021年12月31日，授予356人预留部分限制性股票1776.12万股[19] - 2023年3月6日，首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通[20][21] - 2023年6月20日，回购注销限制性股票247.6422万股[21] - 2023年12月5日，回购注销限制性股票203.3967万股[21] - 2024年1月2日，限制性股票激励计划解除限售股份上市流通[22] - 2024年3月5日，首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通[22] - 2024年12月20日，回购注销限制性股票320.2973万股[24] - 2024年12月31日，预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通[24] 业绩总结 - 以2019年业绩为基数，2023年净利润年复合增长率为59.16%[26] - 2023年公司△EVA为正，满足考核要求[26] - 2023年公司净资产收益率为17.08%[26] 激励对象考核 - 2023年首次授予部分，115名原激励对象不符合规定，1132名考核结果为C及以上[27] - 2023年预留授予部分，22名原激励对象不符合规定，334名考核结果为C及以上[27] 其他 - 激励计划第三个解除限售期解除限售业绩条件已成就[27] - 截至报告出具日，公司未出现特定负面情形[26] - 截至报告出具日，拟解除限售激励对象未出现特定情形[26] - 公司本次解除限售需进行信息披露和办理后续手续[28] - 独立财务顾问报告日期为2025年2月21日[30]

限制性股票解除限售 - 2025年2月21日通过第三个解除限售期解除限售条件成就议案[6] - 为1466名激励对象持有的49822209股限制性股票办理解除限售[6] - 第三个解除限售期解除限售比例为获授总数的34%[8] 限售期时间 - 首次授予第三个限售期2025年3月4日届满[9] - 预留授予第三个限售期2025年12月30日届满[9] 业绩考核要求 - 第三个解除限售期要求2023年净利润年复合增长率≥32%[15] - 第三个解除限售期要求2023年净资产收益率≥5.5%[15] 2023年业绩数据 - 以2019年为基数，2023年净利润年复合增长率为59.16%[18] - 2023年△EVA为正[18] - 2023年净资产收益率为17.08%[18] 激励对象考核 - 首次授予1132名激励对象考核结果为C及以上[18] - 预留授予334名激励对象考核结果为C及以上[18]

激励计划 - 2025年2月21日召开第九届监事会第十一次会议[1] - 本次可解除限售激励对象1466名[1] - 本次可解除限售限制性股票数量49822209股[1]

会议信息 - 公司2025年2月21日召开第九届董事会第三十八次会议[1] - 会议通知及文件2025年2月20日送达全体董事[1] - 应到董事13人，实参表决10人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》[1] - 表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票[1] 公告情况 - 《关于A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》2025年2月22日发布[2][3] - 公告编号为2025 - 11，披露于巨潮资讯网及四大证券报[2]