监事会会议决议 - 第五届监事会第二十二次会议于2025年8月22日召开 由金昆主持 应到监事3人 实到3人 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通过三项议案 表决结果均为同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司《2025年半年度报告》全文及摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 报告真实准确完整反映公司财务状况和经营情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [2] - 募集资金存放与使用符合法律法规规定 符合募投项目实际需要 [2] - 未出现未经审批改变募集资金投向或损害股东利益的情况 [2] 资产减值处理 - 审议通过公司计提资产减值准备的议案 [2] - 减值计提符合《企业会计准则》规定 决策程序合规 [2] - 会计处理方法依据公允合理 符合公司实际情况 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 由董事长李东平主持[1] - 会议通知于2025年8月11日通过邮件发送给全体董事[1] - 8名董事实际出席 其中4名以通讯方式参与[1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要[1] - 报告真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果[1] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权[1][2] 募集资金管理情况 - 董事会审议通过2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 公司募集资金管理符合相关法律法规要求 不存在违规情形[2] - 该议案已通过董事会审计委员会审议[2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网[1] - 募集资金使用情况专项报告同步在巨潮资讯网披露[2] - 所有文件均符合深圳证券交易所创业板信息披露要求[1]

董事会会议 - 公司第二届董事会第三十五次独立董事专门会议于2025年8月5日以现场会议方式召开 [1] - 会议应到董事三人，实到三人，由曹越先生主持 [1] - 会议通知于2025年8月2日以电子邮件等形式发出 [1] 会议决议 - 会议以书面投票表决方式通过了《募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 [1] - 独立董事一致同意公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [1] - 议案将提交公司董事会审议 [1] 募集资金使用 - 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规则使用募集资金 [1] - 公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作 [1] - 不存在违规使用募集资金的情形 [1] 独立董事 - 独立董事包括曹越、李巍、蒋良兴 [1]

公司治理与战略规划 - 公司审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，获董事会全票通过（9票同意）[1] - 2024年ESG报告经战略与ESG委员会审议通过，董事会全票批准（9票同意）[3] - 2024年度内部控制评价报告获审计委员会及会计师事务所双重审核，董事会全票通过[5][6] 财务与利润分配 - 2024年归母净利润达10.86亿元，母公司未分配利润10.15亿元[17] - 拟每股派发现金红利0.24元（含税），总分红额5.48亿元，占净利润50.44%[17][46] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用授权管理层协商确定[21][23] 股权激励计划 - 为16名激励对象解除限售297,957股限制性股票（占总股本0.01%）[16][54] - 该计划预留授予部分首个限售期于2025年3月5日届满，解除条件已满足[63][65] - 激励计划自2022年启动以来累计完成4次股票回购注销，涉及70.32万股[59][60][61] 关联交易与薪酬管理 - 2025年日常关联交易预计额度获董事会批准，关联董事回避表决（6票同意）[25][28] - 董事及高管薪酬方案由薪酬与考核委员会审议，关联方均回避表决[11][13][15] - 监事薪酬方案直接提交股东大会审议，全体监事回避表决[41] 信息披露与合规 - 所有议案全文均在上海证券交易所网站同步披露[2][4][7][10] - 2024年年度报告经监事会审核确认符合证监会及交易所披露要求[38][39] - 募集资金使用情况获会计师事务所鉴证及独立财务顾问核查[8][9]