股票期权激励计划调整 - 公司调整2025年股票期权激励计划首次授予条件 因2名激励对象离职不再符合激励条件 [1][2] - 首次授予激励对象人数从45人调整为43人 股票期权总量从910.00万份调整为896.00万份 减少14.00万份 [2] - 调整后激励计划与2025年第二次临时股东会审议通过内容保持一致 [2] 决策程序履行情况 - 公司于2025年8月14日召开第三届董事会第五次会议和监事会第五次会议 审议通过调整事项及授予议案 [1][2] - 前期已履行公示程序 监事会未收到异议 并于2025年7月8日披露审核意见及公示情况说明 [1] - 法律意见认为调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及交易所规则要求 [4] 机构意见 - 监事会认为调整符合相关规定 不存在损害股东利益情形 [3][4] - 董事会薪酬与考核委员会同意调整事项 认为符合激励计划规定 [4] - 法律意见书确认公司已取得必要授权批准 调整事项符合法规要求 [4] 财务影响 - 本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [2]

股票期权激励计划授予概况 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单完成核查 [1] - 激励对象名单与2025年第二次临时股东会批准的激励计划草案相符 [1] - 授予日为2025年8月14日 [2] 激励对象资格标准 - 激励对象需符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及科创板相关监管规定 [1] - 排除最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的个体 [1] - 排除最近12个月内因重大违法违规行为被行政处罚或市场禁入的人员 [1] - 排除不符合《公司法》董事及高级管理人员任职资格者 [1] - 排除法律法规禁止参与股权激励及证监会认定的其他情形人员 [1] 授予具体方案 - 向43名激励对象授予896.00万份股票期权 [2] - 行权价格确定为13.01元/份 [2] - 激励对象完全符合公司《激励计划（草案）》规定条件 [2]

股票期权激励计划首次授予分配 - 公司2025年股票期权激励计划首次授予股票期权总量为896万份 占公告时股本总额的2.129% [1] - 董事、总裁及首席执行官获授460万份期权 占首次授予权益总数的51.339% [1] - 37名核心技术（业务）骨干人员共获授436万份期权 占比48.661% [1] - 任何单一激励对象通过有效激励计划获授股票均未超过公司总股本的1% [1] - 全部有效激励计划所涉标的股票总数累计不超过股东会审议时股本总额的20% [1] 权益调整与信息披露机制 - 激励对象放弃的权益份额可进行直接调减或在其他激励对象间重新分配 [2] - 公司需在董事会提议、监事会发表意见及律师出具法律意见书后披露激励对象信息 [2]

本次注销事项的批准与授权 - 公司于2022年5月10日召开董事会第二十九次会议，审议通过《2022年股票期权激励计划（草案）》及相关议案，独立董事发表独立意见并征集投票权 [4] - 公司于2022年5月13日至22日公示激励对象名单，未收到异议，监事会于5月24日披露核查意见 [4] - 2022年第三次临时股东大会批准激励计划并授权董事会办理授予事宜，公司于5月31日披露股东大会决议 [5] - 董事会第十四次会议同意注销第一个等待期内24名离职人员及4名绩效考核未达标人员的1,082,996份期权，同时394名激励对象可行权16,289,296份期权 [5] - 董事会第二十二次会议因2023年权益分派调整行权价格至10.74元/份，并注销到期未行权的7,249,140份期权及60名离职人员、6名考核未达标人员的合计12,882,602份期权，335名激励对象可行权14,061,734份期权 [6][7] - 董事会第二十八次会议因公司业绩不达标注销第三个行权期14,088,276份未行权期权 [7] 本次注销的具体情况 - 第二个行权期结束后存在到期未行权期权1,191,117份，另有2名激励对象离职导致1,208,445份期权不符合行权条件需注销 [7] - 本次注销依据《2022年股票期权激励计划（草案）》相关规定执行，且已获股东大会授权无需再次审议 [7][8] 法律结论 - 本次注销事项已取得必要授权和批准，符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 [8] - 注销程序符合相关法律法规要求，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [8] - 公司尚需根据监管规定履行相应信息披露义务 [8]

公司股票期权激励计划背景 - 公司于2022年推出股票期权激励计划 经过董事会 监事会及股东大会审议通过 并取得法律和财务顾问意见 [1][2] - 激励计划授予登记完成 登记数量未明确披露 但涉及多名激励对象和大量股票期权 [3] 股票期权注销原因及数量 - 第一个行权期因24名激励对象离职和4名绩效考核未达标 注销1,082,996份股票期权 [3] - 第二个行权期因60名激励对象离职和6名绩效考核未达标 注销数量未明确 但包含到期未行权的7,249,140份 [4] - 第三个行权期因公司层面业绩不达标 注销14,088,276份股票期权 [5] - 本次公告针对第二个行权期结束后的注销 包含到期未行权1,191,117份和2名离职激励对象17,328份 合计1,208,445份 [6] 行权价格调整及行权情况 - 因2023年年度权益分派实施 行权价格调整为10.74元/份 [4] - 第一个行权期394名激励对象可行权16,289,296份股票期权 [3] - 第二个行权期335名激励对象可行权14,061,734份股票期权 [4] 审议程序及合规性 - 本次注销经第九届董事会第二次会议审议通过 并取得审计委员会和薪酬考核委员会同意 [1][7][8] - 法律意见认为注销程序符合《公司法》《证券法》及激励计划规定 需履行信息披露义务 [8] - 注销事项已获股东大会授权 无须再次提交审议 [6] 对公司影响 - 注销事项不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 也不影响管理团队稳定性 [6]

董事会会议概况 - 浙江南都电源动力股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年8月14日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议应到董事7名，实到7名，召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事长朱保义主持会议，全部议案获全票通过（7票同意/0反对/0弃权）[1][2] 审议通过议案 2025年半年度报告 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，报告已披露于巨潮资讯网 [1] - 审计委员会已单独审议通过报告中的财务部分 [1] 募集资金使用情况 - 董事会确认公司募集资金使用符合证监会、深交所相关规定及内部制度 [2] - 募集资金专项报告经审计委员会审议通过，详情见巨潮资讯网 [2] 股票期权激励计划调整 - 董事会批准注销2022年股票期权激励计划中未行权的1,208,445份期权 [2] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案 [2] - 议案已获审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过，并附律师事务所法律意见书 [2] 关联交易回避 - 审议股票期权注销议案时，关联董事王岳能、高秀炳、王莹娇回避表决 [3] - 该议案实际表决结果为4票同意/0反对/0弃权 [3]

公司治理与股权激励调整 - 公司于2025年8月13日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议 [2] - 审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》 [2] - 行权价格由29.68元/股调整为21.20元/股 下调幅度达28.6% [2] - 股票期权数量由387.84万份调整为542.976万份 增加40% [2] - 调整原因为公司实施2024年度权益分派事项 [2] - 调整依据为公司2024年第三次临时股东大会的授权及相关规定 [2]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年8月13日以现场会议方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 无委托出席或缺席情形 [1] - 会议由董事长蔡彬主持 监事及部分高管列席 召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 股票期权激励计划调整 - 因实施2024年年度权益分派 行权价格由29.68元/股调整为21.20元/股 [1] - 股票期权数量由387.84万份调整为542.976万份 [1] - 调整依据包括上市公司股权激励管理办法 深交所自律监管指南及公司激励计划草案相关规定 [1] 第一个行权期条件成就 - 第一个行权期行权条件已成就 涉及39名激励对象 [2] - 本次可行权股票期权共计271.488万份 [2] - 议案经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过 [2] 议案表决结果 - 两项议案表决结果均为9票赞成 0票反对 0票弃权 全部审议通过 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十三次会议于2025年8月13日以现场会议方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月7日通过邮件及电话形式发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 无委托出席或缺席情形 [1] - 会议由监事会主席梅卫平主持 部分高级管理人员列席 [1] 股票期权激励计划调整 - 监事会审议通过调整2024年股票期权激励计划授予数量及行权价格议案 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [1] - 调整程序合法合规 未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 第一个行权期条件成就 - 监事会确认2024年股票期权激励计划第一个行权期条件已成就 [2] - 39名激励对象符合行权资格 可行权股票期权共计271.488万份 [2] - 行权事项符合深交所创业板自律监管指南及激励计划相关规定 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2]

股权激励计划调整事项 - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股 总股本从64,640,000股增加至90,496,000股 [5] - 股票期权授予数量从387.84万份调整为542.976万份 增幅40% [5] - 行权价格从29.68元/股调整为21.20元/股 调整幅度与股本变动比例一致 [5] 第一个行权期业绩达成情况 - 2024年营业收入达459,256,409.08元 较2023年增长37.84% 远超10%的考核基准 [6] - 2024年净利润达2,982.28万元 显著高于1,000万元的考核目标 [6] - 公司层面可行权比例为100% 所有业绩考核指标均达成 [6] 激励对象行权资格 - 39名激励对象均满足行权资格条件 未出现违规或不符合激励条件的情形 [6] - 个人绩效考核结果分布：3人获优秀(S)评级 36人获良好(A)评级 个人可行权比例均为100% [7][8] - 第一个行权期可行权股票期权总量为271.488万份 占调整后授予数量的50% [5][8] 行权安排与限制 - 第一个行权期为授予登记完成日(2024年8月28日)起12个月后至24个月内 [5] - 行权受窗口期限制 包括定期报告公告前15日内及重大事件决策期间等 [8] - 公司尚需向深交所和登记结算公司办理行权手续 [8] 程序履行情况 - 计划已通过董事会、监事会及股东大会审议 履行必要审批程序 [2][3] - 独立董事就激励计划征集股东投票权 监事会对激励对象名单出具核查意见 [2][3] - 权益分派方案于2025年5月20日股权登记 5月21日除权除息 [5]