2025年股票期权激励计划 - 公司制定《2025年股票期权激励计划(草案)》以健全长效激励机制 吸引优秀人才 增强管理团队与核心骨干责任感 实现股东利益 公司利益与核心员工利益结合[1] - 激励对象涵盖公司及合并报表范围内子公司任职的董事 高级管理人员 核心管理人员 核心技术（业务）人员[2] - 董事长宋关福参与激励计划并对相关议案回避表决 表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权[1][2] 考核管理办法与授权安排 - 公司同步制定《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》确保激励计划顺利实施[2] - 股东大会授权董事会办理激励计划有关事项 包括调整股票期权数量 行权价格 办理登记结算 修改公司章程及注册资本变更等[3][4] - 授权范围包含办理审批登记手续 签署相关文件 聘请中介机构等 部分事项可由董事长或其授权人士直接行使[4] 公司章程修订 - 根据《公司法》及相关监管规则最新规定 公司对《公司章程》相关条款进行相应修订[5][6] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记及备案手续 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权[6] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年8月29日以现场与网络结合方式召开2025年第一次临时股东大会 地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园[6] - 股东大会将审议股票期权激励计划相关议案及公司章程修订事项[1][2][6]

公司治理结构优化 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年8月12日以现场与电话结合方式召开 全体3名监事均出席 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于取消监事会的议案》 拟将监事会职权移交董事会审计委员会行使 相关制度同步废止 过渡期内原监事会继续履职 [4] - 监事会取消议案获3票赞成通过 需提交股东大会审议 该调整符合新《公司法》及《上市公司章程指引》要求 旨在优化法人治理结构 [4] 股权激励计划实施 - 监事会审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要 认定内容符合《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [1] - 同步通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》 旨在建立利益共享与约束机制 确保经营目标实现 该议案需提交股东大会 [2] - 激励对象名单经监事会核实 确认所有人员符合法律任职资格且未出现12个月内被监管认定不适当人选或重大违法违规等六类禁止情形 [2][3] 激励对象范围限定 - 本次激励对象不包括公司监事 独立董事及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 同时排除外籍员工 [3] - 监事会认定激励对象主体资格合法有效 符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》规定的范围与条件 [3]

股票期权激励计划总则 - 公司制定股票期权激励计划以完善法人治理结构，形成均衡价值分配体系，激励高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，促进业绩提升和经营目标实现[1] - 激励对象包括公司及子公司任职的高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员[1] - 考核体系将激励计划与个人工作业绩、态度及能力紧密结合[1] 考核职责与体系 - 人力资源中心负责制定考核指标和方案，搜集整理数据并对真实性负责[2] - 2025年激励计划覆盖2025-2027会计年度，每年考核一次[2] - 考核内容分为职业化素养（敬业精神、团队合作等）、工作业绩（目标完成率）、管理能力（团队满意度、流程建设）三部分，满分100分[2][4] 考核指标权重分配 - 管理岗位员工：职业化素养20%、工作业绩50%、管理能力30%[4] - 技术类岗位员工：职业化素养30%、工作业绩70%、管理能力不考核[4] - 销售类岗位员工：职业化素养20%、工作业绩80%、管理能力不考核[4] - 总分计算公式按岗位性质差异化设计，例如管理岗位D=A*20%+B*50%+C*30%[4] 考核流程管理 - 人力资源中心年初制定考核指标并报薪酬委员会审核，组织签署年度目标计划[5] - 考核结果分优秀（90+分）、良好（80-90分）、合格（60-80分）、不合格（<60分）四档[5] - 合格及以上等级方可获得当年度行权资格，不合格者期权额度由公司注销[5] - 考核结果影响年终奖励与职务变动，异议可申诉至薪酬委员会[5][6] 考核结果应用与归档 - 薪酬委员会需对受客观因素影响的考核结果进行修正[6] - 考核结果需在5个工作日内与被考核人沟通确认，并作为保密资料归档[6] - 申诉处理时限为10日，由薪酬委员会答复[6]

激励计划概述 - 公司拟实施2025年股票期权激励计划 授予股票期权总计1050万份 占公司总股本492,766,617股的2.13% 其中首次授予997万份(占比94.95%) 预留53万份(占比5.05%) [16] - 激励对象为351名核心员工 包括董事 高级管理人员 核心管理人员及核心技术(业务)人员 不含独立董事 监事及大股东关联方 [14][15] - 计划有效期最长60个月 行权价格定为16.38元/股 基于公告前1个交易日股票均价16.3722元与前60个交易日均价15.9568元较高者确定 [18][22][24] 行权安排结构 - 首次授予部分分三期行权: 第一行权期(授权后12-24个月)可行权30% 第二行权期(24-36个月)可行权30% 第三行权期(36-48个月)可行权40% [6][20] - 预留授予部分根据授予时间差异设置两种行权方案: 若在2025年三季报前授予则与首次授予结构一致 若在三季报后授予则分两期各行权50% [6][7] - 行权条件与公司净利润考核挂钩: 2025年不低于3000万元 2026年不低于1亿元 2027年不低于2亿元 (均剔除股权激励成本影响) [7][25] 考核与管理机制 - 设置公司层面净利润考核与个人绩效考核双重标准 个人考核分优秀/良好/合格(100%行权)与不合格(0%行权)两档 [27] - 计划管理费用预估3315万元 将在2025-2028年间摊销 对期间净利润产生一定影响但整体影响程度有限 [31][32] - 授权程序需在股东大会通过后60日内完成 预留激励对象需在12个月内明确 行权受重大信息披露窗口期限制 [9][19][34]

股票期权激励计划行权安排 - 公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期实际行权期间为2024年9月20日至2025年9月5日 [1] - 本次限制行权期为2025年8月15日至2025年8月29日，在此期间全部激励对象将限制行权 [2] - 公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜 [3]

立讯精密股票期权激励计划调整 - 公司2025年股票期权激励计划行权价格由25.35元/股调整为25.15元/股，调整幅度为每股减少0.1998725元，系因2024年度利润分配派息影响 [2] - 调整依据为激励计划条款规定：若行权前发生派息事项需按公式P=P0-V调整行权价格（P0为原价，V为每股派息额） [2] - 本次调整已通过第六届董事会第十六次会议审议，独立董事专门会议及审计委员会同步通过，无需提交股东会重复审议 [2] 激励计划实施程序 - 激励计划草案及考核管理办法先后经董事会薪酬与考核委员会、监事会、股东会审议通过，关联董事郝杰、钱继文在表决时回避 [1] - 首次授予3,126名激励对象17,721.50万份期权，行权价初始定为25.35元/股，监事会公示后确认激励对象资格合法有效 [1][2] 利润分配方案执行 - 2024年度利润分配以7,252,015,767股为基数，每10股派现2元（含税），实际派发总额14.49亿元，因期权行权及可转债转股导致总股本较预案披露时增加461.99万股 [2] 市场关联产品动态 - A50ETF（159601）跟踪MSCI中国A50指数，近五日上涨1.61%，最新份额32.7亿份，单周净赎回5980万份但主力资金净流入591.3万元 [4]

立讯精密股票期权激励计划调整行权价格 - 立讯精密2021年股票期权激励计划的行权价格由35.87元/股调整为35.76元/股，再进一步调整为35.63元/股，最终调整为35.33元/股 [1][2][3] - 2024年度利润分配方案为以公司现有股本7,252,015,767股为基数，每10股派发现金股利1.9979元（含税），现金分红总额为1,449,478,521.39元（含税） [4] - 根据激励计划规定，派息后行权价格调整公式为P＝P0-V，其中P0为调整前行权价格35.33元/股，V为每股派息额0.1998725元，调整后行权价格为35.13元/股 [4] - 本次行权价格调整已通过公司第六届董事会第十六次会议审议，无需提交股东大会审议 [4] 股票期权激励计划批准与授权 - 立讯精密董事会、监事会、股东大会已审议通过《2021年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 独立董事对激励计划发表独立意见，监事会核实激励对象资格并发表意见 [1][2] - 2022年9月15日向365名激励对象预留授予1,310.10万份股票期权 [2] MSCI中国A50ETF市场表现 - A50ETF（159601）跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数，近五日涨幅1.61% [7] - 最新份额为32.7亿份，减少5980.0万份，主力资金净流入591.3万元 [7]

立讯精密股票期权激励计划调整 - 公司2022年股票期权激励计划向3,759名激励对象授予17,202.10万份股票期权，初始行权价格为30.35元/股 [2] - 行权价格经历两次调整：首次从30.35元/股下调至30.22元/股，第二次进一步下调至29.92元/股 [2][3] - 2024年度利润分配方案实施后，根据"现金分红总额不变"原则，最终调整行权价格为29.72元/股（计算公式：P=P0-V，其中V为每股派息额0.1998725元） [4] 公司治理程序 - 调整事项经董事会、监事会审议通过，独立董事及监事会均发表同意意见 [2][3] - 程序依据包括《上市公司股权激励管理办法》及公司股东大会对董事会的授权，无需再次提交股东大会审议 [4] 市场关联产品动态 - MSCI中国A50互联互通人民币指数ETF（159601）近五日上涨1.61%，最新份额32.7亿份，主力资金净流入591.3万元 [6] （注：文档1为法律意见书格式声明，文档5/7为无关内容已过滤）

立讯精密股票期权激励计划调整 - 公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由23 36元/股调整为17 93元/股 [1] - 首次授予股票期权数量由50,076,000份调整为65,098,800份 预留授予数量由12,519,000份调整为16,274,700份 [2] - 预留授予激励对象因离职从263名调整为258名 对应期权数量调整为16,241,700份 [2] 行权价格调整机制 - 根据2024年度利润分配方案 每10股派发现金2元(含税) 总股本增至7,252,015,767股 [7] - 调整公式为P=P0-V 其中P0为原行权价格13 05元 V为每股派息额0 1998725元 [7] - 最终调整后行权价格为12 85元/股 该调整经第六届董事会第十六次会议审议通过 [7][8] 行权条件成就情况 - 首次授予五个行权期条件均已成就 分别经第四届监事会第十九次会议、第五届监事会第二次会议、第九次会议、第十七次会议及第六届监事会第一次会议审议确认 [3][4][5] - 预留授予五个行权期条件均已成就 分别经第四届监事会第二十九次会议、第五届监事会第七次会议、第十五次会议、第二十三次会议及第六届监事会第八次会议审议确认 [3][4][5] 相关ETF市场表现 - A50ETF(159601)跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数 近五日涨幅1 61% [11] - 最新份额32 7亿份 较前减少5980万份 主力资金净流入591 3万元 [11]

股票期权激励计划总体情况 - 本次授予股票期权总数量为1000万份 占公司股本总额的3.53% [1] - 其中预留部分150万份 占比15% 占股本总额0.53% [1] - 授予中层管理人员及核心技术骨干139人 具体名单未单独列示 [1] 激励对象范围与限制 - 激励对象不包括独立董事 持股5%以上股东及实际控制人直系亲属 [1] - 单个激励对象通过股权激励累计获授股票不超过公司股本总额1% [1] - 全部有效期内股权激励计划涉及股票总数累计不超过股本总额10% [1] 实施主体与程序 - 该计划由南宁八菱科技股份有限公司董事会审议通过 [2] - 名单标注"授权日"表明处于期权授予实施阶段 [1] - 表格数值采用四舍五入计算 可能存在分项与总和尾数差异 [1]