会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年5月16日上午10:00召开，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 出席现场会议的股东及代表共39名，代表股份数未披露，中小股东38人代表股份16,213,032股（占表决权股份总数3.2933%）[2] - 通过网络投票的股东381人，代表股份37,139,281股（占表决权股份总数7.5441%），其中中小股东381人代表股份37,139,281股 [2] - 合计中小股东419名，代表股份53,352,313股，占公司有表决权股份总数10.8374% [1] - 公司回购专用账户股份及四期员工持股计划（第五、七、八、九期）不享有表决权 [2] 提案审议及表决情况 - **年度报告及摘要**：同意率99.7748%（248,115,965股），中小股东同意率98.9504%（52,792,322股）[2][3] - **董事会工作报告**：同意率99.7744%（248,114,965股），中小股东同意率98.9485%（52,791,322股）[3] - **监事会工作报告**：同意率99.7746%（248,115,465股），中小股东同意率98.9495%（52,791,822股）[3][4] - **财务决算报告**：同意率99.7754%（248,117,365股），中小股东同意率98.9530%（52,793,722股）[4] - **利润分配预案**：同意率99.8096%（248,202,399股），中小股东同意率99.1124%（52,878,756股）[4][5] - **募集资金使用报告**：同意率99.7751%（248,116,599股），中小股东同意率98.9516%（52,792,956股）[5] - **续聘审计机构**：同意率99.7337%（248,013,691股），中小股东同意率98.7587%（52,690,048股）[5][6] - **闲置募集资金现金管理**：同意率99.7685%（248,100,299股），中小股东同意率98.9210%（52,776,656股）[6] - **自有资金投资理财**：同意率98.6235%（245,252,967股），中小股东同意率93.5842%（49,929,324股）[6][7] - **银行综合授信额度**：同意率99.7270%（247,997,099股），中小股东同意率98.7276%（52,673,456股）[7][8] - **修订公司章程**：同意率99.7718%（248,108,566股），中小股东同意率98.9365%（52,784,923股），该议案为特别决议事项获2/3以上通过 [8] 法律意见与备查文件 - 上海市通力律师事务所出具法律意见书，确认会议程序、人员资格及表决结果合法有效 [8] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [9]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月15日以现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为杭州市萧山区博奥路拓中大厦28层，网络投票通过深交所系统进行[4][5] - 股东总出席情况：171名股东代表377,655,437股（占比53.2989%），其中现场投票股东6人（331,243,145股，占比46.7487%），网络投票股东165人（46,412,292股，占比6.5502%）[6][7][8] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表出席会议[9] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：99.7037%同意（376,536,265股），0.2664%反对（1,006,172股），0.0299%弃权（113,000股）[10][11] - **监事会工作报告**：99.5289%同意（375,876,265股），0.4412%反对（1,666,172股），0.0299%弃权（113,000股）[12] - **财务预决算报告**：97.5773%同意（368,505,809股），2.3935%反对（9,039,028股），0.0293%弃权（110,600股）[12] - **年度报告及利润分配**：年报通过率99.7037%（376,536,265股），利润分配预案通过率99.6914%（376,490,170股），中小股东支持率98.2353%[12][14][15] - **续聘会计师事务所**：99.6975%同意（376,512,871股），中小股东支持率98.2697%[16] - **子公司担保议案**：特别决议以99.6957%同意（376,506,371股）通过，中小股东支持率98.2598%[17][18][19] 法律意见与文件 - 浙江天册律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效[21] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书[22]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月15日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[2] - 出席股东共39人，代表股份28,200,928股，占公司有表决权股份总数的36.8665%，其中现场投票股东4人（代表股份23,825,400股，占比31.1465%），网络投票股东35人（代表股份4,375,528股，占比5.7200%）[3][4][5] - 中小股东参与度：35名中小股东通过网络投票参与，代表股份4,375,528股，占比5.7200%[5][6] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、年报、财务决算、利润分配、会计师事务所聘任、董事/监事薪酬方案及公司章程修订等[6][8][10][12][14][15][17][19][21][23] - 议案通过率超99.97%，反对票最高仅500股（占比0.0018%），弃权票最高5,900股（占比0.0209%）[6][8][10][12][14][15][17][19][21][23] - 特别决议事项（公司章程修订及制度修订）获出席股东三分之二以上表决通过[22][23] 资金管理动态 - 公司获董事会授权使用不超过1亿元闲置募集资金及1.5亿元闲置自有资金进行现金管理和委托理财，期限12个月[29][30] - 截至公告日，闲置募集资金理财未到期余额8,000万元，自有资金理财未到期余额10,350.06万元，均未超授权额度[36] - 近期赎回部分理财产品本金及收益，并新购国泰海通证券稳健悦享90天债券型基金等产品[31][37] 法律合规性 - 北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、表决结果等符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定[26][42][43][48] - 律师见证显示：出席人员资格合法，召集人资格有效，网络投票结果由交易所系统认证[41][44][45]

销售情况简报 - 2025年4月公司实现鸡肉产品销售收入44,669.14万元，销售数量4.98万吨，同比分别增长0.44%和2.15%，环比分别下降1.48%和9.81% [2] - 家禽饲养加工行业收入41,295.30万元（同比+1.44%，环比-2.53%），销量4.74万吨（同比+2.43%，环比-10.67%） [2] - 食品加工行业收入3,373.84万元（同比-10.37%，环比+13.42%），销量0.24万吨（同比-3.05%，环比+11.54%） [2] 股东大会情况 - 2024年度股东大会于2025年5月12日召开，采用现场+网络投票方式，出席股东187人代表52.9361%总股份 [13][12] - 中小投资者参与度：185人代表8.2257%股份，其中网络投票占比8.2247% [16][18] - 全部15项议案均获通过，其中《2024年度董事会工作报告》赞成率99.8738%，《使用闲置自有资金进行证券投资》赞成率96.0947% [20][40] 投资者交流活动 - 公司将参加2025年5月15日山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过全景路演平台与投资者互动交流 [54] - 活动内容涵盖2024年度业绩、发展战略、经营状况等投资者关注议题 [54] 公司治理动态 - 独立董事徐景熙、徐晓、史宇在股东大会进行述职，报告已提前披露于巨潮资讯网 [49] - 股东大会审议通过续聘会计师事务所议案（赞成率99.8076%）及董事/监事薪酬议案（关联股东回避表决） [32][35]

会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年5月12日通过现场和网络投票方式召开 [1] - 出席股东及代理人共47人，代表有表决权股份36,307,250股，占公司总股本72.6145% [1] - 现场投票股东4人，代表股份33,562,503股，占总股本67.1250% [1] - 网络投票股东43人，代表股份2,744,747股，占总股本5.4895% [1] 中小股东参与情况 - 出席中小股东及代理人共43人，代表股份2,744,747股，占总股本5.4895% [2] - 全部中小股东均通过网络投票参与，现场投票参与人数为0 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [2] 议案表决结果 年度工作报告类议案 - 2024年度董事会工作报告获同意票99.9063%，反对票0.0901%，弃权票0.0036% [2][3] - 2024年度监事会工作报告获同意票99.9063%，反对票0.0901%，弃权票0.0036% [3] - 中小股东对两项报告的赞成率均为98.7612% [2][3] 财务相关议案 - 2024年年度报告及摘要获同意票99.9063%，反对票0.0901%，弃权票0.0036% [4] - 2024年度财务决算报告获同意票99.9077%，反对票0.0887%，弃权票0.0036% [4][5] - 2024年度不进行利润分配预案获同意票99.9036%，反对票0.0942%，弃权票0.0022% [5] - 中小股东对利润分配预案的赞成率为98.7248%，反对率为1.2460% [5] 机构聘任议案 - 续聘2025年度审计机构获同意票99.9058%，反对票0.0876%，弃权票0.0066% [6] - 中小股东对该议案的赞成率为98.7540%，反对率为1.1586% [6] 薪酬方案议案 - 2025年度董事薪酬方案获同意票98.6884%，反对票1.2642%，弃权票0.0474% [6][7] - 2025年度监事薪酬方案获同意票99.8994%，反对票0.0956%，弃权票0.0050% [8] - 董事薪酬议案涉及关联股东回避表决 [7][8] 制度修订议案 - 修订对外担保管理制度获同意票99.9049%，反对票0.0901%，弃权票0.0050% [8][9] - 中小股东对该议案的赞成率为98.7430%，反对率为1.1914% [9] 募集资金议案 - 募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金获同意票99.9077%，反对票0.0887%，弃权票0.0036% [9][10] - 中小股东对该议案的赞成率为98.7794%，反对率为1.1732% [9][10] 法律意见 - 见证律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定 [10]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月12日14:30召开 通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30 通过互联网系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议地点为公司会议室 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股东出席情况 - 出席股东及代表共905名 合计持有股份1,093,178,514股 占公司有表决权股份总数的40.2440% [1] - 现场出席股东4名 持有股份712,526,699股 占比26.2308% 网络投票股东901名 持有股份380,651,815股 占比14.0132% [1] - 中小股东出席902名 代表股份30,652,415股 占总股份1.1284% [1] 议案表决情况 - 表决方式采用现场与网络投票相结合 [1] - 审议议案包括《2024年度财务决算报告》《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》 [1][2] - 表决结果统计中"比例"指获得票数占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 中小股东议案比例指占中小股东有效表决权股份总数比例 [1][2] 法律意见与备查文件 - 北京市天元律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集人资格、出席人员资格及表决程序合法有效 [2] - 法律意见书全文与议案详情均披露于巨潮资讯网 备查文件由公司董事会保存 [2]