监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场和通讯结合方式召开 全体3名监事均亲自出席[1] - 会议通知于2025年8月17日通过邮件发送 符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意票3票 反对票0票 弃权票0票[1][2] - 报告编制符合法律法规及交易所要求 财务数据真实准确完整[1] 募集资金使用情况 - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 同意票3票[2] - 资金使用符合上市公司募集资金监管规则及上交所自律监管指引[2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第八次会议以通讯方式召开 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议由监事会主席贾凤莲主持 会议通知和召开程序及议题符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 本次会议表决所形成的决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 同意票数占有效表决票100% [1] - 监事会认为半年度报告编制和审议程序符合法律法规 内容与格式符合规定 公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 审议通过公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 同意票数占有效表决票100% [1][2] - 监事会认为募集资金存放与使用符合监管要求 严格遵循公司章程和募集资金管理制度 不存在违规使用或变相改变资金用途的情形 [2]

2025年半年度报告审议 - 2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容真实反映公司2025年上半年经营及财务状况 [1] - 未发现报告编制及审议过程中存在违反保密规定的行为 [1] 招商局集团财务公司风险评估 - 风险评估报告真实反映招商局集团财务公司风险状况 [2] - 议案审议履行法定程序且关联董事已回避表决 [2] - 独立董事专门会议审议通过后提交董事会 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 利润分配方案平衡投资者回报与公司长远发展 [2] - 方案践行《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》 [2] - 决策程序合法规范且符合全体股东整体利益 [2] 注册资本变更 - 因回购注销69,267,851股A股股份减少注册资本 [2] - 注册资本由8,143,806,353元减少至8,074,538,502元 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 关联交易事项 - 购置境内自用办公物业遵循公开公平定价原则 [3] - 交易价格依据国有资产监管部门备案评估值确定 [3] - 关联董事在董事会审议时已回避表决 [3] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并废止监事会议事规则 [4] - 依据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》调整 [4] - 该议案需提交股东大会审议 [4] 公司章程修订 - 监事会同意修订公司章程部分内容 [4] - 修订内容未具体披露但已获全票通过 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场与通讯结合方式召开[1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件及电话方式送达全体监事[1] - 应到监事3人实到3人 召集程序符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为3票同意0票反对[1][2] - 报告编制程序符合法律法规及内控制度要求[1] - 报告内容符合证监会及交易所规定 未发现违反保密规定的行为[2] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过取消监事会的议案 表决结果为3票同意0票反对[2] - 取消后由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 监事会议事规则相应废止 该议案尚需提交股东大会审议[2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第七次会议于2025年8月26日召开 采用现场结合通讯方式 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席周热情主持 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》议案 [2] - 认为报告编制程序符合法律法规要求 内容真实准确完整反映公司上半年财务状况和经营成果 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 [2] - 确认公司上半年规范管理募集资金专项账户 履行完整信息披露义务 [2] - 募集资金使用合法合规 未发生损害股东利益的情形 [2] 股权激励计划调整 - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 [3] - 作废处理依据2021年年度股东大会授权 符合《上市公司股权激励管理办法》及相关计划规定 [3] - 本次调整涉及2022年限制性股票激励计划中部分未归属股票 [3]

董事会会议基本情况 - 公司第十届董事会第八次会议于2025年8月22日在公司总部会议室召开 [1] - 会议应到董事7人 实际出席董事7人包括张敏 孙骏 胡懿 孙怡宁 陆军荣 官峰 陈娟玲 [1] - 会议由张敏董事长主持 公司高级管理人员列席 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议并通过公司2025年半年度报告及摘要 [1] - 议案获得全票通过 赞成7票 反对0票 弃权0票 [1] - 该议案经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过 审计委员会事前认可并同意提交董事会 [1] 治理制度修订与新增 - 董事会审议并通过关于修订及新增公司部分治理制度的议案 [2] - 议案获得全票通过 赞成7票 反对0票 弃权0票 [2] - 修订目的是完善公司治理结构 建立健全内部管理机制 依据包括公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则等法律法规 [2] 具体制度修订清单 - 修订及新增制度涵盖董事会提名委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 [2] - 包括审计委员会年报工作规程 信息披露事务管理制度 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 [2] - 涉及年报信息披露重大差错责任追究制度 内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度 独立董事专门会议工作制度 [2] 制度生效程序 - 上述制度由公司董事会审议通过后生效 无需递交公司股东会审议 [4] - 新增及修订后的制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关制度全文 [4]