会议基本信息 - 现场会议将于2025年9月10日14:30在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月10日9:15-11:30及13:00-15:00（交易系统）和9:15-15:00（互联网平台）[1] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月4日 [1] 会议议程安排 - 会议将审议关于取消监事会并修订公司章程的议案 [3] - 议程包括股东签到、议案宣读、股东问答、现场表决及结果统计等环节 [2] - 股东发言需提前登记 每人限3次发言且每次不超过5分钟 [3] 公司章程修订要点 - 取消监事会设置 股东大会统一改为股东会表述 [3] - 法定代表人规定调整为"代表公司执行事务的董事" 明确辞任规则及30日内重新确定要求 [4] - 新增法定代表人职权及责任条款 规定公司对善意相对人责任及追偿机制 [5][6] - 股份总数保持1,915,664,539股普通股 [7] - 修订财务资助条款 允许经决议提供资助但总额不得超过股本10% [8] - 调整股份收购方式 明确不同情形下股份处理时限及10%持股上限 [11] - 简化股东会职权 删除监事会相关条款并调整担保决议通过条件 [23][24] 股东权利与义务 - 股东可查阅会计账簿等材料 但公司可基于正当目的拒绝并在15日内答复 [14][15] - 明确股东会决议无效或可撤销情形 新增决议不成立的具体条件 [16][18] - 调整股东诉讼权利 连续180日单独或合计持有1%以上股份股东可提起诉讼 [19] - 新增控股股东行为规范 禁止资金占用、内幕交易等行为 [21][22] 公司治理结构 - 股东会选举董事可实行累积投票制 独立董事与董事会其他成员分开选举 [40][41] - 董事任职资格增加失信被执行人及交易所公开认定不适合任职等限制情形 [44] - 明确董事在股东会期间应列席会议并接受质询 [32]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开 由监事会主席杨瑞光主持 [1] - 应到监事4名 实到4名 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议结果 - 会议全票通过取消监事会并修订公司章程的议案 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 议案内容为不再设置监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》 [1] - 本届监事会任期至股东大会审议通过议案之日 不再选举新一届监事会 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会符合新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排及《上市公司章程指引》要求 [2] - 变更后由董事会审计委员会行使原监事会职权 旨在完善法人治理结构和提升规范运作水平 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过 [3]

公司治理结构变更 - 取消监事会并由董事会审计委员会行使原监事会职权 同时废止《监事会议事规则》等与监事相关制度[2] - 增加董事会成员人数并相应修订《公司章程》以适应最新法律法规要求[2] - 该变更符合《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》及深交所相关监管规则[2] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 确认报告编制程序符合法律法规要求[1] - 监事会认定报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 报告全文及摘要已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露[1] 会议决议情况 - 第五届监事会第十一次会议于2025年7月29日召开 全体3名监事出席[1] - 两项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过[1][2] - 公司章程修订议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年7月24日15:00，地点为上海移远通信技术股份有限公司1楼会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 现场会议议程包括股东发言、议案审议、投票表决及结果宣布等10项流程 [4] 参会规则 - 股东需提前登记并提供有效证明文件，否则无法参会 [1] - 迟到股东在表决开始后仅能列席会议，且不得干扰议程 [2] - 会议禁止录音、拍照及录像，股东发言需提前15分钟登记，时长限制3分钟 [2][3] 议案内容 - 议案一至五涉及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》，均基于《公司法（2023修订）》等法规调整 [5][7][8][9][10] - 议案六提出取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职能，相关制度同步废止 [11] 表决机制 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，重复投票以第一次为准 [6] - 计票环节由律师、股东代表与监事代表共同监督，结果由主持人宣布 [3][6]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月11日发出通知，6月13日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第十九次会议 [1] - 会议由监事会主席吴洲主持，应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》规定，决议合法有效 [1] 监事会审议事项 - 全票通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》（同意3票/反对0票/弃权0票）[1][2] - 议案需提交股东大会审议 [2] 公司章程修订内容 - 修订旨在适应法律法规要求，完善法人治理结构并提升规范运作水平 [2] - 修订后公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会承接 [2] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月9日通过电子通讯方式发出 [1] - 会议于2025年5月19日中午1点以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事4名 实际出席监事3名 监事何贵锁因工作原因请假 [1] - 会议由监事会主席段蓉主持 召集召开和表决程序符合相关法律法规 [1] 公司章程修订审议 - 监事会审议通过公司章程修订 认为符合法律法规要求 [1] - 修订有利于完善公司法人治理结构 促进可持续发展 [1] - 不存在损害公司及股东利益的情形 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议 [2] 股东会议事规则修订 - 基于公司章程修订 拟对股东大会议事规则进行相应修订 [2] - 规则名称变更为《股东会议事规则》 [2] - 修订符合相关法律法规要求 有利于完善治理结构 [2] - 具体内容详见指定信息披露媒体披露的文件 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案尚需提交股东大会审议 [3] 董事会议事规则修订 - 基于公司章程修订 拟对董事会议事规则进行相应修订 [3] - 修订符合相关法律法规要求 有利于完善治理结构 [3] - 具体内容详见指定信息披露媒体披露的文件 [3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [3] - 议案尚需提交股东大会审议 [3] 备查文件 - 公司第十二届监事会第八次会议决议 [3]