公司治理与合规 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年8月15日召开 由监事会主席黄锦主持 应到监事3名 实到3名 符合法定人数 [1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 监事会确认半年度报告编制程序合法 披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 内容符合证监会及交易所规定 [1] 财务信息披露 - 2025年半年度报告及摘要已刊登于上海证券交易所网站 [2] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 募集资金专项报告同日刊登于上海证券交易所网站 [2] 关联交易管理 - 会议审议通过《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》 表决结果3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 追加全资子公司贝能国际与关联参股公司台湾霳昇的日常关联交易额度 交易决策程序合法有效 [2] - 交易金额占同类业务比例较小 定价公允合理 不会影响公司独立性或损害股东利益 [2] - 具体交易细节详见同日刊登于四大证券报及交易所网站的专项公告 [2]

公司融资活动 - 公司于2025年8月17日召开临时董事会和监事会会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券方案 [2] - 最近五个会计年度不存在通过配股、增发或发行可转换公司债券方式募集资金的情况 [2] - 前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度符合无需编制前次募集资金使用情况报告的条件 [2] 监管合规依据 - 根据证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定前次募集资金到账未满五个会计年度需编制使用情况报告 [2] - 公司本次发行可转换债券无需编制前次募集资金使用情况报告 [2] - 无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告 [2]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十九次会议以现场结合通讯方式召开 应到董事9名 实到董事9名 [1] - 会议于2025年8月4日通知召开 由董事长王义平召集主持 监事列席会议 [1] - 会议召集召开符合公司法 证券法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案 已获审计委员会通过 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 [2] - 两项议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要于上海证券交易所网站同步披露 [2] - 募集资金专项报告以公告编号2025-052形式同步披露 [2]

董事会决议与文件更新 - 董事会会议于2025年8月8日通过多种方式通知 采用现场结合通讯表决方式召开 关联董事陈明军 黄芳 黄彦郡回避表决 最终以8票同意 0票反对 0票弃权通过决议 [1] - 因原一致行动人缪勤将所持控股股东法尔胜泓昇集团全部股权转让给配偶刘礼华 刘礼华与周江 邓峰 黄翔重新签署《一致行动人协议书》 据此修订《2025年度向特定对象发行股票预案》 [1] 审计与鉴证报告 - 中兴华会计师事务所出具《2024年度审计报告书（中兴华审字（2025）第023337号）》 并对《前次募集资金使用情况报告》进行鉴证 据此修订《2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》 [2] - 中兴华会计师事务所出具《2022年至2024年度审计报告书（中兴华审字（2025）第023318号）》 审计委员会以11票同意 0票反对 0票弃权审议通过 [3] - 公司编制《前次募集资金使用情况报告》 详细说明以前年度募集资金实际使用情况 中兴华会计师事务所出具鉴证报告（中兴华核字（2025）第020103号） [4] 内部控制与财务审核 - 公司根据法律法规要求编制《2025年第一季度内部控制评价报告》 中兴华会计师事务所对公司内部控制进行审计并出具《内部控制审计报告》 审计委员会以11票同意 0票反对 0票弃权审议通过 [2] - 中兴华会计师事务所出具《非经常性损益审核报告（中兴华核字（2025）第020104号）》 涵盖最近三年及一期（2022-2025年第一季度）财务数据 审计委员会以11票同意 0票反对 0票弃权审议通过 [4][5]

公司融资活动 - 公司于2007年2月通过网下询价配售和网上资金申购发行方式发行10,700万股A股 募集资金总额107,642万元 扣除发行费用后净额为1,040,184,547.10元[2] - 前次募集资金到账时间已超过五个会计年度 最近五个会计年度内不存在通过公开发行股票、非公开发行股票、配股或可转换公司债券等方式募集资金的情形[2] 监管合规情况 - 根据证监会规定 前次募集资金到账时间未满五个会计年度需编制前次募集资金使用情况报告并聘请会计师事务所出具鉴证报告[1] - 公司因前次募集资金到账时间超过五年 本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告及鉴证报告[1][2] 董事会决议 - 公司第九届董事会第十二次会议于2025年8月7日审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》[1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月14日以书面文件方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月19日以现场方式在公司三楼视频会议室召开 [1] - 会议由李蔚女士主持 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 前次募集资金使用情况报告审议 - 监事会审议通过《前次募集资金使用情况报告》 认为报告符合证监会及上交所规定 [1] - 报告内容如实反映了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况 [1] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 表决结果为3票同意 [1][2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会 相关职权由董事会审计委员会行使 [2] - 同步废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件 [2] - 变更依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及科创板上市规则 [2] - 议案需提交股东大会审议 表决结果为全票通过 [2][3]