回购股份注销方案 - 公司将注销回购专用证券账户中的1,315,483股，占注销前总股本的1.1754% [1] - 注销完成后总股本由111,916,907股减少为110,601,424股，注册资本相应减少 [2] - 回购股份注销日期确定为2025年7月1日 [1] 审批程序与执行情况 - 2025年4月18日董事会和监事会会议审议通过变更回购股份用途议案 [2] - 2025年5月13日年度股东大会批准将回购股份用途从"员工持股计划"变更为"注销并减资" [2] - 实际回购股份数量、价格和资金总额均符合原定回购方案要求 [3] 股本结构变化 - 注销后公司无限售条件流通股比例保持100%，有限售条件流通股仍为0 [4] - 总股本减少1,315,483股后，每股收益将得到提升 [4] 回购背景与实施 - 原回购方案于2022年3月通过，计划使用2,500-5,000万元资金回购股份 [2] - 实际回购最高价42元/股，最低价未披露，共使用资金3,999.98万元 [2] - 回购股份原计划用于员工激励，因未在36个月内使用完毕而转为注销 [2]

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年6月30日下午14:00，网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式，股东需选择单一表决方式，重复投票以第一次结果为准 [1] - 股权登记日为2025年6月23日，登记股东可委托代理人出席 [1][4] - 现场会议地点为北京市西城区恒奥中心C座3A会议室，由董事长陶永泽主持 [1] 会议议程与规则 - 议程包含14项流程，包括股东签到、议案审议、现场/网络投票统计合并、律师见证及决议签署 [2] - 特别决议事项需获出席股东2/3以上表决权通过，每股享一票表决权 [5] - 股东发言需提前申请，内容限议案相关且时长不超过5分钟 [4] - 禁止未经许可的摄像录音行为，现场设秘书处处理程序事宜 [3][4] 核心议案内容 - **股份注销与减资**：拟注销2022年回购的10,887,400股，总股本从2,224,429,877股减至2,213,542,477股，回购账户持股比例从1.85%降至1.37% [7][8] - **减资动因**：符合监管鼓励注销回购股份政策，提升每股收益与净资产，增强投资者回报，且不影响公司财务状况或上市地位 [7] - **章程修订**：同步修改《公司章程》第六条及第十九条，注册资本与股份总数条款对应更新为2,213,542,477元/股 [8] - **授权安排**：股东会通过后授权董事会办理注销及章程备案手续，最终以市场监管部门核准为准 [7][8]

回购股份变更用途及注销 - 公司拟将存放于回购专用证券账户中的10,893,719股股份用途由"用于转换公司可转债"变更为"用于注销并减少公司注册资本" [1] - 变更原因包括维护投资者利益及提升每股收益水平 [2] - 该议案已通过2025年4月27日董事会及2025年5月26日股东大会审议 [1] 回购计划实施情况 - 首次回购计划（2023年9月启动）累计回购2,090,100股，成交总金额19,963,965.42元（不含交易费用），回购价格上限22.50元/股 [1] - 第二次回购计划（2024年3月启动）拟投入1亿至2亿元，回购价格不超过15.50元/股，截至2025年已完成回购 [2] - 两次回购合计持有10,893,719股未用于可转债转换 [2] 债权人相关安排 - 因注册资本减少，债权人需在公告披露后45日内申报债权，需提供书面请求及证明文件 [3] - 申报方式包括现场、邮寄或电子邮件，邮寄/邮件需致电确认，邮件标题需注明"申报债权" [4] - 申报材料需包括债权证明文件、主体资格文件及代理人授权材料（如适用） [4] 信息披露 - 相关公告已发布于上海证券交易所网站及法定媒体，包括2025-038号变更用途公告及2025-043号股东大会决议公告 [3]

回购股份方案 - 公司为加强市值管理，于2025年4月27日和5月28日分别通过董事会和股东大会决议，批准回购部分A股股票用于注销并减少注册资本 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，方式为集中竞价交易，资金来源为自有或自筹资金 [1] - 回购价格上限为6 93元/股，资金总额不低于5000万元且不超过1亿元 [1] 债权人相关事项 - 因回购股份注销涉及注册资本减少，债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内申报债权 [2] - 债权人需提供债权债务关系证明文件，法人需附加营业执照及法定代表人证明，自然人需提供身份证件 [3] - 申报方式包括现场或邮寄，邮寄需提前电话确认，地址为上海市浦东新区东方路3261号振华重工大厦A座战略发展部 [3] 信息披露 - 回购方案及股东大会决议详情已发布于上海证券交易所网站，公告编号分别为临2025-018和临2025-029 [2]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会，由董事会召集 [3] - 现场会议将于2025年6月13日14点在宁波市鄞州区奥克斯中央大厦25楼会议室召开 [1] - 股权登记日为2025年6月9日，A股股票代码601567（三星医疗）的登记在册股东可参会 [6][7] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月13日全天：交易系统平台时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] 审议议案 - 唯一议案为《关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，属非累积投票议案 [2] - 议案已通过第六届董事会第二十三次会议审议，详情参见2025年5月29日披露公告 [2] 参会登记 - 个人股东需持身份证及股票账户卡，委托他人需附加授权委托书及受托人身份证 [7] - 法人股东需提供营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证及股票账户卡复印件（盖章） [7] - 登记方式限信函、邮件或传真（需电话确认），不接受电话登记 [8] 其他服务 - 公司将通过上证信息智能短信推送股东会提醒服务，含参会邀请及议案信息 [5] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，操作指南见vote.sseinfo.com [3][5] 附件说明 - 授权委托书模板包含议案表决选项（同意/反对/弃权），未明确指示时受托人可自主表决 [11]

公司股份回购及注销计划 - 大族激光计划变更回购股份用途，将原用于员工持股计划、股权激励及维护公司价值的股份变更为注销以减少注册资本 [1] - 此次涉及注销的回购股份数量为22,589,592股，占公司总股本的2.15% [1] - 注销完成后，公司总股本将从1,052,193,000股减少至1,029,603,408股 [1] 债权人通知及申报程序 - 因注销股份涉及注册资本减少，公司依法通知债权人，债权人可在接到通知书后30日内或公告发布后45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交书面要求及相关证明文件，逾期未申报不影响债权有效性，公司将继续按原约定履行债务 [2] - 债权申报时间为2025年5月13日起45日内，现场申报仅限工作日特定时段，法定节假日不受理 [3] 债权申报材料及方式 - 债权人需提供证明债权债务关系的合同、协议等文件原件及复印件，法人需额外提交营业执照副本、法定代表人证明等材料 [3] - 自然人债权人需携带身份证原件及复印件，委托他人申报需附加授权委托书和代理人身份证件 [3] - 申报可通过当面、信函或电子邮件方式，信函以邮戳日为准，电子邮件需提前电话确认并以系统收到日为准 [3] - 申报材料送达地址为深圳市南山区大族科技中心25层董事会秘书办公室，联系人方行健 [3]