募投项目延期 - 公司决定将募投项目达到预定可使用状态的时间从2025年12月再次延期至2026年12月 [1] - 本次延期是项目第三次延期 仅涉及项目进度变化 未改变投资内容、总额和实施主体 [1][7] - 项目一期已基本完工并投入使用 转固资产总额为38,576.65万元 二期项目尚有兩栋生产车间未建设 [4] 募投项目延期原因 - 2023年延期主要受宏观经济等不可抗力影响 导致现场施工、材料设备供应和运输受阻 [2] - 2024年延期因全球宏观经济不振、化工行业景气度下行 公司放缓了建设投入进度 [2][3] - 本次延期因市场竞争激烈 光稳定剂770市场价格处于近年最低水平 且公司受阻胺光稳定剂年化产能利用率仅为57.35% [4] 项目可行性及保障措施 - 光稳定剂770是主流产品 项目投产后将降低其生产成本 且主要原材料癸二酸价格呈下降趋势 [5] - 公司将密切关注产品市场及原材料价格走势 加强项目进度监督和募集资金使用的内外部监督 [6] - 公司不排除在论证其他项目可行性后实施募投项目变更的可能 并将依法履行审批和披露程序 [6] 公司注销孙公司 - 公司决定注销全资孙公司上海联宏经贸有限公司 以优化组织结构和管理体系 [11] - 截至2025年9月30日 该孙公司总资产1,310.25万元 净资产1,269.14万元 2025年1-9月营业收入0万元 净利润-28.56万元 [13] - 注销后该孙公司不再纳入公司合并报表范围 有利于优化资源配置和提高管理效率 [14] 董事会审议情况 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年11月19日召开 审议通过了募投项目延期和注销孙公司的议案 [16][17][18][21] - 两项议案均获得9票同意 0票反对 0票弃权 且募投项目延期事项无需提交股东会审议 [19][11][18]

公司治理结构变更 - 公司第六届监事会第二十五次会议审议通过修订《公司章程》等多项制度，包括《公司股东大会议事规则》《公司独立董事制度》等9项制度，并将《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》，同时废止原《公司金融投资管理制度》[1] - 公司决定取消监事会，相应废止《监事会议事规则》[2] 金融衍生品交易 - 公司拟以自有资金开展金融衍生品交易，旨在提高资金使用效率，盘活证券资产和收益，实现公司和股东收益最大化[2] 子公司清算注销 - 公司审议通过注销子公司议案，认为该举措有利于降低经营管理成本，提高运营效率，提升公司经营质量[2]

董事会会议召开情况 - 公司第十五届董事会第十次会议于2025年5月28日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月21日通过电子邮件形式送达 [1] - 会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席9名 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于注销子公司联讯伟业的公告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 修订《合规管理办法》以加强公司合规管理体系建设，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 修订《对外捐赠管理办法》以规范捐赠行为及审批流程，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 文件披露 - 《关于注销子公司联讯伟业的公告》与本公告同日披露于巨潮资讯网 [1] - 备查文件由公司董事会存档 [2]

募集资金使用 - 公司计划使用不超过人民币6000万元闲置募集资金临时补充流动资金 期限不超过12个月 [1] - 该举措旨在提高募集资金使用效率 符合监管规定和公司内部管理制度 [1] 子公司管理优化 - 公司拟注销全资子公司鼎通科技研发中心(长沙)有限公司以整合资源配置 [2] - 注销子公司有助于优化内部管理结构 降低管理成本并提高经营效益 [2] 境外投资扩张 - 公司同意向境外全资子公司追加投资 以满足经营管理需要 [2] - 该投资决策符合全体股东利益 且审议程序符合相关法律法规 [2]