登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （一）定价政策和定价依据 公司及子公司与关联方开展关联交易，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则， 按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的购销条件优于上述关联方所给予的条件，公司 及子公司有权向第三方采购或销售。 公司将严格遵守《蓝帆医疗股份有限公司章程》与《关联交易决策制度》的相关规定，以确保关联交易 的公允性。 （二）关联交易协议签署情况 公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签订合 同并进行交易。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的原因、目的、必要性及持续性 1、公司及子公司拟向朗晖石化及其子公司采购原材料 增塑剂、糊树脂是公司健康防护手套的主要生产原料，公司的关联方朗晖石化协同下属子公司为全国最 大、供应最稳定的增塑剂产品制造商，市场份额约占全国三分之一，同时，朗晖石化为全国头部的糊树 脂生产企业，可以提供稳定、充足且高质量的增塑剂和糊树脂产品。随着行业竞争加剧，增塑剂市场逐 渐形成了显著的区域化格局。公司的健康防护手套工厂与朗晖石化的生产工厂均位于山东，相较 ...

蓝帆医疗公告称，为规避和防范汇率、利率风险，2026年度公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务。 预计动用保证金和权利金上限为0.55亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超15.00亿元，额度使用期 限自董事会审议通过之日起12个月内有效。交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等，交易对手为有相关 资质的金融机构，资金为自有资金。同时，公司分析了市场、流动性等风险，并制定相应控制措施。 ...

公司风险管理策略 - 为规避饲料原材料及生猪价格大幅波动风险，公司及控股子公司拟以自有资金开展玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务 [2] - 套期保值业务所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币8亿元，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日，额度可循环使用 [2][3][5] - 交易品种仅限于与生产经营直接相关的农产品期货，交易场所包括合规的境内场内或场外交易场所 [2][3][4] 金融衍生品交易计划 - 为规避汇率和利率波动风险，公司及控股子公司拟开展金融衍生品交易业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期等 [16][19] - 金融衍生品交易业务金额不超过人民币70亿元，预计动用的保证金和权利金上限不超过人民币7亿元，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日，额度可循环使用 [17][20] - 开展金融衍生品交易旨在应对国际业务中的汇率利率风险，锁定汇兑成本，降低财务费用，不使用募集资金 [19][21] 内部控制与审议程序 - 公司已建立《期货和衍生品交易管理制度》并落实风险防范措施，套期保值业务规模将与经营业务相匹配 [3][11] - 商品期货套期保值与金融衍生品交易两项议案均已于2025年12月9日经公司第五届董事会第十次会议审议通过 [2][7][17][22] - 金融衍生品交易遵循锁定风险原则，不做投机性操作，并设有内部审计、风险预警及止损程序 [23][26][27] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方牧原实业集团有限公司及其下属子公司等发生日常关联交易，该议案已获董事会审议通过，关联董事回避表决 [34] - 该日常关联交易预计议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决 [35] - 关联交易因日常经营所需产生，交易价格遵循市场化原则协商确定，旨在维护交易双方利益且不影响公司独立性 [40][43][44] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月25日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [48][49][50] - 股权登记日为2025年12月17日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [51][57][64] - 会议审议事项包括2026年度日常关联交易预计等议案，部分议案需对中小投资者表决单独计票且为特别决议事项 [52]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月5日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为广州市黄埔区博文路107号公司一楼会议室 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [3][5] - 会议将审议关于增加金融衍生品交易业务的议案，该议案已由第二届董事会第十七次会议于2025年11月19日审议通过 [6][20][44] 金融衍生品业务拓展 - 公司计划在原有1,000万美元外汇衍生品交易额度基础上，新增4,500万元人民币额度用于金融衍生品交易 [22][27][39] - 新增业务品种包括场外期权、收益互换等，挂钩标的涵盖证券、指数、商品、利率及其组合 [23][40] - 新增额度使用期限为股东大会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用，资金来源为闲置自有资金 [24][26][40] 董事会审议与授权 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年11月19日召开，全体7名董事出席，审议并通过了增加金融衍生品交易业务及相关制度等议案 [39][41][43] - 董事会授权董事长在股东大会批准后，在投资额度范围内签署相关合同并负责具体投资项目的运作 [27] - 公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，以规范业务操作并控制风险，原外汇衍生品交易制度同时终止 [33][42]

公司金融衍生品交易额度调整 - 公司为提高资金使用效率及资金收益水平，在原有外汇衍生品交易额度1000万美元（含等值外币）的基础上，拟增加额度4500万元人民币（含等值外币）用于金融衍生品交易（除外汇衍生品外的其他衍生品交易）[1]

交易概述 - 公司拟使用超募资金合计16,000万元进行股权投资，其中10,672.6058万元用于受让股份，5,327.3942万元用于增资 [1] - 交易完成后，公司将持有标的公司量投科技51.0345%的股份，对应2,960万元注册资本，标的公司成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] 标的公司业务与产品 - 标的公司是一家以金融衍生品交易软件为主的软件产品和技术提供商，系上海市专精特新企业、高新技术企业，拥有8项专利和78项软件著作权 [2] - 公司业务以期货行业交易、清算、风险管理业务相关软件为核心，产品在极速交易、算法交易和量化策略开发方面特色明显 [2] - 主要产品包括量投科技无限易交易终端软件、量投科技全球交易系统、筋斗云APP、QuantFair模拟交易平台，形成完整的交易和管理生态体系 [2] 行业地位与客户 - 标的公司是金融衍生品行业中主要的交易软件提供商之一，国内金融衍生品交易软件体系由前端交易软件、中后台业务管理及风险控制软件、柜台系统构成 [2] - 服务对象包括期货公司、证券公司、资产管理机构、大宗商品企业等机构及个人用户 [2]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年9月12日15:00举行 [3] - 会议采用现场方式（含视频参会）并设网络投票 [3] - 网络投票通过交易系统平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] - 会议地点为上海市浦东新区盛夏路169号日月光集团总部B栋1楼会议室 [3] 会议议程 - 宣布会议出席人员情况 [3] - 宣读大会规则和表决办法 [3] - 审议非累积投票议案 [3] - 股东发言和提问环节 [3] - 推选监票人并进行投票表决 [6] - 统计投票结果（休会） [6] - 宣读表决结果 [6] - 见证律师宣读法律意见书 [6] - 宣布会议结束 [6] 金融衍生品交易额度调整 - 公司拟将外汇避险总额度从10亿美元增加至19亿美元（含等值其他货币），新增9亿美元额度 [4][9] - 额度调增部分自董事会审议通过后即可循环使用 [4] - 授权期限从原2026年3月31日延长至2026年4月30日 [5][10] - 交易目的为应对汇率波动风险，以保值为原则不做投机操作 [8][10] - 资金来源为公司自有或自筹资金，不涉及募集资金 [10] 公司治理结构变更 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [5] - 修订《公司章程》及相关议事规则，删除监事会相关表述 [5][7] - 股东提案持股比例要求从3%以上调整为1%以上 [7] - 因股票期权行权增加9,420,261股，可转债转股增加2,865股，回购股份注销减少23,345,545股，总股本从2,210,315,689股减至2,196,393,270股 [6][7] 制度修订 - 修订《金融衍生品交易业务控制制度》等17项制度 [8] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及上交所监管指引 [7][8] - 明确衍生品交易风险管控措施，禁止杠杆操作和投机行为 [11][12] 股东权利与义务 - 股东享有发言权、表决权及提案权，需持有效证件参会 [1][3] - 单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [37] - 股东可查阅公司章程、股东名册、财务会计报告等文件 [19] - 控股股东不得占用公司资金或通过非公允关联交易损害公司利益 [23][24]

核心观点 - 公司制定证券投资及金融衍生品交易管理制度 旨在规范相关业务操作 提高资金使用效率并保障资金安全 同时明确审批权限 风险控制和信息披露要求 [1][2][3] 制度适用范围与原则 - 制度适用于公司及控股子公司 未经批准子公司不得进行相关交易 [2] - 证券投资需以提高资金使用效率和收益最大化为目标 涵盖境内外新股申购 股票 债券 衍生品等多种类型 [1] - 金融衍生品交易定义为期货以外的互换合约 远期合约及非标准化期权合约 基础资产包括证券 指数 利率等标的或其组合 [2] - 业务开展需遵循规范运作 防范风险 谨慎投资原则 以不影响正常经营为前提 投资期限需与资金使用计划匹配 [2] - 资金来源限定为公司自有资金 禁止使用募集资金或违规资金 [2] - 必须以公司自身名义设立账户操作 禁止使用他人账户或提供资金给他人操作 [2] 审批程序与决策权限 - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过一定标准需董事会审批 50%以上需股东会审批 未达标准由董事长决策 [3] - 金融衍生品交易需提交可行性分析报告至董事会 若交易保证金占最近一期净利润50%以上且超500万元人民币 或最高合约价值占净资产一定比例 或从事非套期保值交易 需股东会审议 [3] - 因交易频次和时效要求难以每次审议时 可对未来12个月内投资范围及额度进行预计 额度使用期限不超12个月 任一时点投资金额不超审议额度 [4][5] - 关联交易需遵守关联交易监管规定 [5] - 董事会审议时需重点关注风险可控性 资金安全性及合规性 [5] 管理与实施机制 - 相关部门需熟知法律法规 禁止违规操作 [5] - 董事会授权董事长或指定人员负责投资方案制定与实施 财务部门负责资金管理及安全 [6] - 操作人员需在规定额度内使用资金 禁止擅自通过融资融券等方式放大投资规模 [6] - 违规操作导致损失需由责任人员承担相应责任 [6] 风险控制与监督 - 严格执行前后台职责分离 交易人员与财务 审计 风控人员不得兼任 [6] - 操作人员需理解风险并执行管理制度 必要时接受专业机构服务 同时遵守保密规定 [7] - 套期保值交易需持续跟踪风险敞口及评估效果 [7] - 内部审计部门对合规性进行监督 有权查阅相关协议并提出审核意见 [7] - 独立董事及审计委员会有权监督检查 可提议外部审计或停止违规交易 [7] 信息披露要求 - 需严格遵守监管机构及公司信息披露规定 达到标准时及时披露 [8] - 董事会秘书负责对外披露 其他人员未经授权不得发布未公开信息 [8] - 董事会需持续跟踪交易进展 出现较大损失等异常情况需立即采取措施并披露 [8][9] - 所有参与人员需遵守保密制度 禁止泄露交易方案 资金状况等信息 [9] 附则说明 - 制度未尽事宜以法律法规及公司章程为准 [9] - 制度由董事会制定并解释 自董事会审议通过之日起生效 [9]

核心观点 - 公司制定金融衍生品交易业务管理制度以规范相关业务操作、风险管理和信息披露 确保业务开展符合法律法规并基于实际经营需求 [1] 业务范围与适用主体 - 金融衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权或其组合 [1] - 制度适用于公司及全资子公司、控股子公司 [1] 操作原则 - 业务需遵循合法、审慎、安全、有效原则 以正常生产经营为基础 以规避汇率或利率风险为目的 禁止单纯盈利性交易 [3] - 交易仅限与具备业务经营资格的金融机构进行 禁止与其他组织或个人交易 [3] - 外汇业务需基于外币收付款或持有金额预测 交易金额不得超过预测金额 交割时间需匹配收付款时间或借款兑付期限 [3] - 禁止使用募集资金进行外汇衍生品交易 [3] - 需以公司自身名义设立交易账户 禁止使用他人账户 [3] 职责分工 - 财务部为具体经办部门 负责计划编制、资金安排、业务操作及日常管理 [4] - 内审部为监督部门 负责审计交易规范性、内控有效性及信息披露真实性 [4] - 证券部为信息披露部门 负责履行审批程序及实施信息披露 [4] - 独立董事及保荐机构有权监督资金使用情况 [4] - 董事会审计委员会负责审查业务必要性、可行性及风险控制 [4] 审批授权 - 需编制可行性分析报告并提交董事会审议 特定情形需进一步提交股东会审议 [6] - 需提交股东会的情形包括：交易保证金或权利金上限占最近一期净利润50%以上且超500万元人民币、最高合约价值占最近一期净资产50%以上且超5000万元人民币、从事非套期保值目的交易 [6] - 董事会或股东会审批后 授权董事长或其指定人员负责具体实施及文件签署 [6] 内部操作流程 - 财务部需研究汇率趋势 制定交易计划并经审批后实施 [7] - 财务部根据计划选择具体产品 由董事长或其授权人员签署协议 [7] - 财务部需登记交易、跟踪变动、安排资金并定期向董事长报告 [7] - 财务部需按信息披露要求将情况告知董事长及董事会秘书 [7] - 内审部需审查实际操作、资金使用及盈亏情况 并向董事会秘书等报告 [7] 风险监控与报告 - 财务部需及时与金融机构结算 跟踪市场价格变化 评估风险敞口并向管理层及董事会报告 [9] - 套期保值业务需持续评估对冲效果 [9] - 出现重大风险时 财务部需向董事长提交分析报告及解决方案 [9] - 已确认损益及浮动亏损达最近一年净利润10%且超1000万元人民币时 需立即向董事长及董事会秘书报告并及时披露 [11] 信息披露要求 - 开展业务时需披露交易目的、品种、工具、场所、保证金上限、最高合约价值及专业人员配备等 [13] - 套期保值业务需明确合约类别与风险敞口关系及对冲计划 [13] - 投机性交易需在公告中真实披露目的 禁止使用套期保值等误导性用语 [13] 档案管理 - 财务部负责保管开户文件、交易协议、授权文件、计划及交割资料等 [13]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十四次会议于2025年8月25日以现场会议（含视频参会）方式召开 [4] - 会议通知和材料于2025年8月15日通过邮件方式发出 [3] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席石孟国主持 [5] 监事会审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要，认为编制程序合规且内容真实反映公司经营状况 [6] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，确认募集资金使用无违规情形 [9] - 两项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票 [8][10] 募集资金基本情况 - 2021年公开发行可转债募集资金总额34.5亿元，扣除发行费用后净额为34.3亿元 [13] - 截至2025年6月30日，越南厂和墨西哥厂项目已结项，节余募集资金1.24亿元永久补充流动资金 [14][20] - 募集资金专户共开立9个，截至报告期末已全部注销 [19][20] 募集资金使用详情 - 报告期内未使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金 [23][24] - 募集资金置换预先投入自筹资金3.58亿元 [22] - 墨西哥厂新建第二工厂项目为厂房建设，不直接产生经济效益 [31] 金融衍生品交易调整 - 外汇避险额度由10亿美元调增至19亿美元，新增9亿美元额度 [34][37] - 交易目的为规避外汇利率/汇率波动风险，涉及多币种交易 [33][36] - 授权期限拟延长至2026年4月30日，需提交临时股东大会审议 [38][39] 业绩说明会安排 - 计划于2025年9月11日通过同顺路演平台召开半年度业绩说明会 [48][51] - 投资者可通过邮件提前提问，公司管理层将现场回应关注问题 [48][52] - 参会人员包括董事会秘书、财务长及独立董事等高管 [51]