太子集团创始人陈志案件核心事实 - 太子集团创始人陈志于1月7日从柬埔寨金边被押解回国，其此前持有的柬埔寨国籍已于2025年12月依据《柬埔寨国籍法》被正式撤销 [1] - 陈志出生于1987年，福建福州人，初中辍学后通过在网吧当网管接触互联网灰色产业，通过搭建游戏私服、组建黑客团队“骑士攻击小组”从事网站攻击与数据买卖，积累了第一桶金 [3] - 2008年国内严打网络黑产，陈志于2009年携50万赃款潜逃柬埔寨，并于2014年花费25万美元办理投资移民，加入柬埔寨国籍 [5] - 陈志除柬埔寨国籍外，还拥有塞浦路斯、瓦努阿图两国国籍以及英国永居身份 [8] 太子集团的业务与运营模式 - 陈志于2015年在柬埔寨正式成立太子集团，业务覆盖地产、金融、银行、航空等多个领域，在全球30多个国家运营超过100家实体 [3] - 集团以房地产、金融等合规产业为幌子，在全球布局关联企业，将诈骗所得洗白 [5] - 集团在柬埔寨境内控制着10处以上非法拘禁站点，仅两个窝点就囤积了1250部手机，操控超过7.6万个虚假社交媒体账号作为诈骗工具，涉案金额达百亿美元级别 [5] - 集团通过发布虚假招聘，将大量国内年轻人骗至其园区，限制人身自由并强迫进行“杀猪盘”诈骗，甚至将诈骗流程化 [5] - 陈志凭借20亿美元的地产投资，获封柬埔寨象征最高荣誉的“奥克纳勋衔”（相当于公爵），并曾担任两届首相的经济事务特别顾问 [3][6] 案件涉及的加密货币资产 - 美国司法部以执法为名，扣押了陈志的12.7万枚比特币，按当前市价计算约合150亿美元 [9] - 这批比特币源于2020年12月一次比特币矿池被攻击事件，该矿池属于陈志，资产被所谓“黑客”卷走 [9] - 技术溯源报告显示，这批比特币被窃取后长期处于“静默”状态，操作模式不符合一般黑客行为，更符合“国家级黑客组织”特征 [9] - 美方通过“黑客”手段实际控制资产后，再以司法扣押为名进行掠夺，此举被解读为试图掌控加密资产监管权并从中获利 [9][10] 案件的法律与国际合作背景 - 陈志是在国内犯罪后逃亡并获取柬埔寨国籍，因此中国并未承认其自动丧失中国国籍，柬埔寨也有充分理由依据其法律剥夺其国籍 [8] - 陈志的成功遣返被视为中柬执法合作的重大战果，体现了中国的综合国力与国际地位，也是中国“天网行动”的重大成果 [1][12] - 柬埔寨顶住了西方国家的压力选择与中国合作，此举粉碎了外逃罪犯的侥幸心理 [12] 案件的行业与宏观影响 - 案件暴露了加密货币监管的全球性漏洞，陈志利用加密货币去中心化的特性进行洗钱 [14] - 美国以黑客手段窃取并扣押巨额加密资产的行径，引发全球对加密货币安全性的质疑，并凸显了各国监管合作的紧迫性 [16] - 案件表明，强化司法国际合作能力与提升综合国力是有效应对类似挑战、维护国家主权与人民利益的关键 [16] - 案件被视为对全球金融监管格局与大国权力博弈的一次深刻重塑，其影响将长期存续 [14]

跨境犯罪集团头目被捕与引渡 - 重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）在柬埔寨被捕，并于7日被中国公安部工作组押解回国 [1] - 陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，目前已被依法采取强制措施 [1] - 柬埔寨内政部公告称，此次逮捕是应中国有关部门请求，双方已开展数月联合调查合作 [3] 涉案人员背景与资产状况 - 陈志1987年出生于中国福建，后移居柬埔寨，创办的太子集团业务扩展至房地产开发、赌场等 [3] - 陈志此前获得的柬埔寨国籍已于2025年12月被撤销 [3] - 2024年10月，陈志在纽约布鲁克林联邦法院被控犯有电信诈骗和洗钱罪行，美方要求没收涉案的12.7万枚比特币（当时估值约150亿美元） [3] - 英国政府于2024年10月冻结了陈志位于伦敦的多处资产，包括一处价值约1200万英镑住宅和一处价值约1亿英镑办公楼 [3] 涉案企业状况 - 陈志创立的太子集团旗下太子银行已进入清算程序，被勒令禁止开展任何银行业务，包括接受存款及提供贷款 [3] - 太子银行由陈志早期创办的小额贷款机构转型而来 [3] 中国警方打击电信诈骗成果 - 2025年，中国全国公安机关共侦破电信网络诈骗案件25.8万起 [4] - 2025年累计抓获诈骗集团幕后“金主”、头目和骨干等542名 [4] - 近期中国公安部公开通缉了100名电信网络诈骗犯罪在逃“金主”和骨干，并将公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员 [3][4]

核心事件 - 重大跨境赌诈犯罪集团头目、太子集团创始人陈志于1月8日被从柬埔寨金边押解回中国，并已被依法采取强制措施 [2] - 公安部通报陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪 [2] - 此次押解回国被公安部称为中柬执法合作取得的又一重大战果，并计划近期公开通缉首批该集团骨干成员 [4] 公司背景与业务 - 太子集团由陈志于2015年创建，业务覆盖柬埔寨房地产、金融、能源、通讯、赌场、打车软件和餐饮 [6] - 集团被指控利用其遍布30多个国家/地区的商业网络作为掩护，在柬埔寨秘密建造并运营至少十个强制劳动诈骗园区 [6] - 集团被指控使用虚假招聘广告，以酷刑强迫工人进行电信网络诈骗，同时涉嫌网络赌博、跨境洗钱 [6] 非法活动与涉案规模 - 集团被指控通过“布鲁克林网络”从美国超过250名受害者处骗取资金，涉案金额超过1800万美元 [12] - 集团非法活动日盈利在2018年时就超过3000万美元 [13] - 在涉及太子集团的“2·02”特大跨境网络赌博案中，主犯非法获利达50余亿元人民币，最终追缴赃款及不动产价值5亿余元，案涉124人被判刑 [7] 国际调查与资产冻结 - 集团及陈志本人遭到包括中国、美国在内的多国调查 [6] - 美国司法部查获了集团失窃的12.7万个比特币，这批比特币在2020年被具有“国家级黑客组织”特征的黑客窃取 [12] - 新加坡执法机构冻结了陈志及其集团价值1.5亿新元（约合8.2亿元人民币）的资产，包括六处房产 [12] - 英国执法机构冻结了陈志团伙在伦敦北部一处价值1200万英镑的豪宅，以及控制公司名下包括1亿英镑办公楼在内的多处投资房产 [12] 长期追查与执法合作 - 至少在2019年，太子集团已进入中国警方视野，中柬警方当年开展了持续一年的打击网络赌诈联合行动 [7] - 2020年，北京市公安局侦办的专案追查太子集团是否涉跨境赌博和非法洗钱 [7] - 2025年以来，中国公安部加强国际执法合作，推动建立国际打击电信网络诈骗联盟及中缅泰联合打击机制 [10] - 过去一年，中国公安部多次派工作组赴缅甸、泰国、柬埔寨等国开展警务执法合作，清缴大批境外诈骗窝点 [10]

文章核心观点 - 柬埔寨太子集团创始人陈志作为重大跨境赌诈犯罪集团头目，已被中国警方从柬埔寨押解回国并采取强制措施，这是中柬执法合作的重大战果 [1] - 陈志及其太子集团表面是业务多元的商业帝国，实则是涉及开设赌场、诈骗、洗钱、强迫劳动等多重犯罪的跨国犯罪组织，长期受到包括中国在内的多国调查与打击 [2][3][6] - 陈志的归案发生在泰柬边境冲突停火后，时机微妙，背后涉及国际博弈与中国加强国际执法合作打击跨境电诈的大背景 [4][5] - 美国司法部此前已对陈志提起诉讼并没收了其集团价值约150亿美元的比特币，英新等国也冻结了其大量资产，后续资产追缴将是案件重点 [6][7] 公司概况与业务 - 太子集团由陈志于2015年创建，业务覆盖柬埔寨房地产、金融、能源、通讯、赌场、打车软件及餐饮等多个领域 [2] - 集团利用遍布30多个国家/地区的商业网络作掩护，在柬埔寨秘密建造并运营至少十个强制劳动诈骗园区 [2] - 集团被指控使用虚假招聘广告诱使工人，并通过囚禁、酷刑强迫其从事电信网络诈骗和网络赌博活动 [2] - 集团设有专业的“手机农场”以控制大量社交媒体账号，最大化诈骗效率 [2] 涉及的犯罪活动与调查 - 陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪 [1] - 至少在2019年，集团已进入中国警方视野，中柬警方随后开展持续一年的打击网络赌诈联合行动，数百名中国籍嫌疑人被押送回国 [3] - 北京市公安局2020年专案追查其涉跨境赌博和非法洗钱 [3] - 2021年四川“2·02”特大跨境网络赌博专案牵涉太子集团，主犯与集团相关利益方合伙开设针对中国大陆公民的网络赌博公司，非法获利达50余亿元人民币，该案追缴赃款及不动产价值5亿余元，124人获刑 [3] - 美国司法部于2025年10月起诉陈志涉嫌策划跨国加密货币骗局，指控其集团通过“布鲁克林网络”从全美超过250名受害者处骗取超过1800万美元 [6] 国际执法与资产处置 - 2025年10月，美国政府宣布查获太子集团约127,271枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元），为美国司法部门历史上最大规模没收记录 [6] - 被美方查获的比特币据信是太子集团于2020年被黑客窃取的资产，陈志曾公开恳求黑客归还未果 [6] - 在英国，陈志团伙在伦敦北部的一处价值1200万英镑的豪宅及控制公司名下的多处投资房产被冻结，包括1亿英镑办公楼和伦敦南部的17套公寓 [7] - 在新加坡，陈志及其集团的1.5亿新元（约合人民币8.2亿元）资产被冻结，包括六处房产及相关金融资产 [7] - 美国司法部起诉书显示，早在2018年，陈志及太子集团非法活动的日盈利就超过3000万美元 [7] 地缘政治与抓捕背景 - 陈志在柬埔寨政界关系紧密，曾担任柬埔寨内政部顾问（职位等同副国务秘书）及前总理洪森的顾问 [4] - 陈志被押解回国前，泰国和柬埔寨于2025年12月27日签订了边境停火协议，其归案节点被分析人士认为值得玩味，背后存在国与国之间的博弈 [4] - 2025年以来，中国公安部加强国际执法合作，倡议推动建设国际打击电信网络诈骗联盟及中缅泰联合打击电诈犯罪部际协调机制 [4] - 过去一年，中国公安部多次派工作组赴缅甸、泰国、柬埔寨等国开展警务执法合作，清缴大批境外诈骗窝点 [5] - 近期，跨境赌博“十大逃犯”佘智江（缅甸妙瓦底“亚太新城”主犯）也已归国，截至目前已有7600余名妙瓦底地区的中国籍涉电诈犯罪嫌疑人回国受审 [5]

事件概述 - 重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志于1月7日被从柬埔寨金边押解回国 [2] - 陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪 [2] - 公安机关将于近期公开通缉该集团首批骨干成员 [2] 公司背景与业务 - 陈志是柬埔寨太子控股集团（太子集团）的创始人和首席执行官 [7] - 公司自2015年起涉足房地产、金融投资及博彩业 [7] - 公司在柬埔寨累计投入地产资金超过20亿美元 [7] 犯罪活动与手法 - 公司以开发房地产项目为幌子，系统性构建跨国犯罪网络 [7] - 通过伪造高薪职位诱骗劳工，非法拘禁于西港等地的封闭园区内，胁迫受害者从事加密货币“杀猪盘”诈骗活动 [7] - 犯罪团伙利用跨境货币与数字资产转换进行洗钱，并通过多条金融链条与跨国犯罪网络相连，采用多步骤“混合型诈骗”手法诱骗受害者转账 [8] 国际执法行动与资产冻结 - 2025年10月，美国司法部对陈志发起国际通缉，指控其涉嫌电信欺诈、跨国洗钱等23项重罪 [7] - 美国查扣其通过离岸公司持有的127,271枚比特币，约合150亿美元，刷新美国司法史上单次资产没收最高纪录 [7] - 2025年11月，中国香港特区警方冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元的资产，据报道该集团系柬埔寨“太子集团” [8] - 2025年12月，泰国反洗钱事务委员会决定冻结和查封“陈志”相关网络资产总计289项，估值约101.65亿泰铢 [8] 国际协作与官方表态 - 中国外交部发言人表示，打击网赌电诈犯罪是国际社会的共同责任，中方同柬埔寨等国积极合作取得显著成效 [5] - 此次押解回国是中柬执法合作取得的又一重大战果 [2]

执法行动 - 中国公安部工作组于1月7日成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回国 [1] - 此次行动是在柬埔寨有关部门的支持配合下完成的，被描述为中柬执法合作的又一重大战果 [1] 犯罪指控 - 陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪 [1] - 目前陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中 [1] 后续行动 - 公安部将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕归案 [1] - 公安机关正告犯罪分子认清形势、悬崖勒马，立即投案自首以争取宽大处理 [1]