公司名称及证券简称变更 - 公司中文名称拟由"江苏汇鸿国际集团股份有限公司"变更为"江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司"，英文名称由"Jiangsu High Hope International Group Corporation"变更为"Jiangsu Soho High Hope Group Corporation"，证券简称由"汇鸿集团"变更为"苏豪汇鸿"，证券代码"600981"保持不变 [2] - 变更理由为全面融入苏豪控股集团发展战略，突出品牌优势，与主营业务和战略定位相匹配，提高公司知名度及美誉度 [4] - 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，尚需提交股东大会审议及监管部门批准 [2][30] 创业投资基金延期 - 公司参与的汉发基金存续期原定2025年9月18日到期，拟延长1年；工商注册期限原定2025年8月16日到期，拟延长5年，延长期内不收取管理费 [9][33] - 基金累计投资24,153万元，已投3个项目，1个完全退出，2个部分退出，累计分配9,939万元，公司及子公司累计收到退出款1,593.42万元 [8] - 延期旨在优化项目退出窗口，剩余2个项目处于上市筹划或转板申报阶段，董事会全票通过该议案 [9][33] 2025年第二次临时股东大会 - 股东大会将于2025年9月2日14:00在南京汇鸿大厦召开，审议变更公司名称及修订章程等议案，采用现场与网络投票结合方式 [13][14][15] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为9月2日9:15-15:00，现场登记需提供股东身份证明及授权文件 [14][21][22] - 议案1为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [15] 董事会决议 - 董事会授权董事长杨承明代行总经理、财务负责人职责，直至聘任新任人选 [28][29] - 会议全票通过变更公司名称、基金延期及召开股东大会等四项议案 [29][32][34][36]

董事会会议召开情况 - 会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，地点为山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室 [1] - 会议通知于2025年7月29日通过电话、专人送达、电子邮件等方式发出 [1] - 应出席董事5名，实际出席5名，监事和董事会秘书列席会议，董事长刘振腾主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 为控股子公司提供担保 - 公司拟为控股子公司罗欣安若维他药业（成都）有限公司提供人民币2000万元银行授信额度担保 [1] - 担保目的是满足日常生产经营及业务拓展资金需求 [1] - 具体担保金额、期限以后续签署的协议为准，额度有效期为股东大会审议通过后12个月 [1] - 董事会提请股东大会授权董事长或其授权人签署相关法律文件 [2] - 议案已获董事会审计委员会全票通过，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案需提交股东大会并经三分之二以上表决权通过 [2] 召开临时股东大会 - 公司拟于2025年8月18日召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 备查文件 - 公告中提及相关文件已刊登于巨潮资讯网和《上海证券报》 [2]

董事会决议公告 - 公司二〇二五年第八次董事会会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，所有九名董事均参加会议 [1] - 会议审议通过了三项议案，均获得9票赞成，0票反对，0票弃权 [2][3] 融资担保议案 - 董事会同意在2025年7月1日至2026年6月30日期间为七家全资子公司提供不超过10亿美元（或等值其他币种）的融资性担保 [1] - 担保余额额度可在相同资产负债率范围（70%以上或以下）的子公司间进行调剂 [1] - 该议案尚需提交股东大会审议批准后方可生效实施 [2] 中期票据发行议案 - 董事会同意申请注册发行总规模不超过人民币50亿元（含50亿元）的中期票据，期限不超过5年 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 年度股东大会安排 - 董事会批准于2025年6月30日召开2024年年度股东大会 [2] - 授权董事会秘书负责确定股东大会具体事项及发出通知 [2]

股票发行授权 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票，决议有效期从2024年度股东大会通过日至2025年度股东大会召开日止[2] - 董事会获授权全权办理发行事宜，包括制定发行方案（募集资金用途、金额、数量、价格等）、签署法律文件、聘请中介机构及办理股份登记等[2] - 发行需经股东大会审议及监管部门批准，最终实施存在不确定性[3] 独立董事津贴调整 - 独立董事年薪从税前5.2万元上调至6.5万元，涨幅25%，调整后需代扣个税[5] - 调整依据为行业水平、地区经济状况及独立董事责任，需经2024年度股东大会批准[5] - 修订目的为提升独立董事工作积极性，支持公司战略发展[6] 闲置资金理财计划 - 拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买期限≤12个月的中低风险理财产品，资金可滚动使用[10][11][13] - 投资决策由董事长行使，财务部门负责实施，需经2024年度股东大会审议[14] - 理财资金不影响主营业务，旨在提高资金使用效率及收益[17] 公司治理结构变更 - 取消监事会职能，职权移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》[19] - 修订《公司章程》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[19][20] - 修订依据为2023年《公司法》及2025年《上市公司章程指引》，需股东大会批准[19] 年度股东大会安排 - 会议定于2025年5月8日以现场+网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行[22][23] - 审议事项包括发行股票授权、理财计划、章程修订等，其中议案11/14需特别决议通过[25] - 采用"一键通"服务推送投票提醒，关联股东吴启超、沈耀亮需回避表决部分议案[25][26]