股权转让交易 - 持股5%以上股东武岳峰投资及其一致行动人北京亦合、上海岭观通过协议转让方式合计转让1464.392万股公司无限售流通股，占总股本17.00033% [1] - 转让价格为每股46.032元，总转让价款达6.74亿元 [1] - 受让方为朋邦实业和正芯投资，其中朋邦实业属于产业投资者，正芯投资为武岳峰关联方 [1][2] 战略合作与股权结构 - 朋邦实业作为产业投资者入股将助力公司拓展新能源储能领域市场空间，协同上下游产业链并增强市场竞争力 [2] - 协议转让后正芯投资与上海岭观合计直接持股比例为5.53888%，武岳峰系通过控股股东东莞伟途间接持股10.55% [2] - 转让目的包括满足股东资金需求、引入产业投资人、优化股权结构及推动公司战略发展 [1]

股权转让基本情况 - 持股5%以上股东伍静与共青城青云数科投资合伙企业签署股份转让协议 [1] - 伍静拟将其持有的公司股份通过协议方式转让给青云数科 [1] - 相关公告已于2025年1月7日通过指定信息披露媒体披露 [1] 协议补充条款 - 双方签署补充协议对原股份转让协议进行补充约定 [1] - 补充协议要求青云数科在特定期间内不得对外转让本次受让的上市公司股份 [1] - 该限制同样适用于因派股、资本公积转增股本等原因增持的股份 [1] 协议执行状态 - 除补充协议约定外，原股份转让协议其他条款仍继续执行 [2] - 本次交易符合公司法、证券法及上市公司收购管理办法等法律法规 [2] - 交易尚需经过深圳证券交易所合规性审核 [2] 交易完成进度 - 股份过户手续需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 [2] - 本次协议转让事项最终能否完成仍存在不确定性 [2] - 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 [2]

交易概述 - 上海晶通化轻发展有限公司拟协议转让其持有的上海危险化学品交易市场经营管理有限公司28%股权给上海晶通化学品有限公司 [1][2][3] - 本次评估目的为股权协议转让 评估基准日为2024年12月31日 采用资产基础法进行评估 [3][4][6] - 评估报告编号为沪财瑞评报字（2025）第1138号 由上海财瑞资产评估有限公司出具 [3][5][33] 标的公司财务概况 - 截至评估基准日 标的公司经审计账面净资产为1129.95万元 其中资产总额1495.24万元 负债总额365.29万元 [4][10][14] - 2024年营业收入526.15万元 营业利润-712.66万元 净利润117.84万元 主要依靠政府补贴实现盈利 [10][19] - 近三年资产规模保持稳定：2022年1465.52万元 2023年1456.35万元 2024年1495.24万元 [10] 评估方法与结论 - 采用资产基础法评估 股东全部权益评估值为1159.74万元 较账面价值增值29.79万元 增值率2.64% [4][27] - 资产总额评估值1525.03万元 增值29.79万元 增值率1.99% 负债评估值无变化 [4][27] - 固定资产评估增值显著：账面价值18.65万元 评估值48.44万元 增值159.73% 主要因车辆牌照按拍卖市价评估 [21][27] 资产结构分析 - 流动资产1476.59万元 占比98.7% 其中货币资金960.44万元 其他应收款506.02万元 [14][15] - 固定资产原值55.82万元 净值18.65万元 包括2辆运输设备（账面净值15.92万元）和17台电子设备（账面净值2.74万元） [14][15] - 租赁办公场所3999平方米 年租金595.03万元 物业费92.83万元 租赁资产未纳入评估范围 [9][15][31] 公司治理与股权结构 - 标的公司成立于2002年12月 注册资本700万元 为国有经营性企业 [8][9] - 股权结构：上海晶通化学品有限公司持股60% 上海晶通化轻发展有限公司持股28% 上海航天工业(集团)有限公司持股12% [8] - 本次转让完成后 上海晶通化学品有限公司持股比例将升至88% [3][8] 行业与经营特点 - 主营业务为化工产品交易市场管理服务 包括席位出租和危化品工商注册服务 不得从事危险化学品生产、实物交接和存储 [8][18] - 经营模式特殊：收入主要来自席位出租（本质为租赁收入）和政府补贴 自身经营持续亏损 [9][19] - 享受小微企业税收优惠：企业所得税实际税率20% 部分附加税减半征收 [10]