董事会成员多元化政策目的 - 政策旨在列载公司董事会成员为达致多元化而采取的方针 [1] 一般政策原则 - 公司深信董事会成员多元化对提升公司表现素质裨益良多 [1] - 董事会所有委任以用人唯才为原则 并在考虑人选时充分顾及多元化裨益 [1] - 致力于选择最佳人选作为董事会成员 甄选基准包括教育背景 专业经验 技能 知识 服务任期 性别 年龄 文化背景及种族 [1] - 董事会组成包括性别 年龄 服务任期将每年在企业管治报告内披露 [1] 性别多元化目标 - 致力于招聘中高级别员工时确保性别多元化 以令女性高级管理层及潜在继任者加入董事会 [2] - 力求董事会中保持至少10%的女性代表比例 [2] - 重视培训女性人才 为女性员工提供长远发展机会 [2] 独立非执行董事遴选标准 - 甄选独立非执行董事时确保人选能使董事会获得独立意见 [2] - 评估时考虑独立非执行董事职责 人选背景及资历 评估其能否给予独立意见 [2] 政策监察与汇报机制 - 董事会提名委员会每年在企业管治报告内汇报董事会在多元化层面的组成 [2] - 提名委员会负责监察本政策的执行 [2] 政策修订与披露 - 提名委员会在适当时候检讨政策有效性 提出修订建议报董事会审批 [2] - 政策概要及可计量目标与达标进度每年在企业管治报告披露 [2] 政策生效与法律依据 - 政策经董事会审议通过 自公司发行H股经中国证监会备案并在香港联交所上市交易之日起生效 [3] - 政策未尽事宜或与法律法规冲突时 按相关法律 行政法规 上市地监管规则及公司章程执行 [2]

提名委员会设立依据 - 为优化董事会组成并规范董事及高管选聘程序而设立提名委员会 依据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程制定本细则 [1] 人员组成结构 - 提名委员会由3至7名委员组成 所有委员均从现任董事中产生 其中独立非执行董事必须超过半数 [1] - 委员由董事长 二分之一以上独立非执行董事或三分之一以上全体董事提名 由董事会任命 [2] - 设主席一名 由独立非执行董事担任并作为召集人 [2] - 委员任期与董事任期一致 可连选连任 若董事职务终止则自动失去委员资格 [2] 主要职责权限 - 每年至少检讨一次董事会架构 人数及董事会与高管组成（包括技能 知识 经验及多元化） 协助编制董事会技能表并就调整提出建议 [2] - 对董事候选人及高管人选任职资格进行审查并提出建议 [2] - 物色具备合适资格的董事人选 挑选提名或提供意见 需考虑人选长处并兼顾董事会多元化裨益 [2] - 对独立非执行董事任职资格进行审查并形成明确意见 [2] - 就董事及高管（尤其是董事长及总经理）的委任 重新委任及继任计划向董事会提出建议 [2][3] - 检讨董事会成员多元化政策 检讨可计量目标及达标进度 每年在《企业管治报告》披露检讨结果 [3] - 支持定期评估董事会表现 检讨每位董事投入时间及贡献有效性 [3] 工作程序规范 - 董事提名由有权人员或组织建议 经委员会审查后提交董事会审议 再报股东会 [3] - 总经理 董事会秘书及其他高管提名由有权人员或组织建议 经委员会审查后提交董事会审议 [3] - 可要求相关部门提供或自行搜集候选人职业 学历 职称 工作经历及兼职等书面材料 [3] - 召开会议对候选人进行资格审查 以提案形式明确选任意见 [3] - 若董事会未采纳委员会建议 需在决议中记载意见及未采纳理由并披露 [4] 议事规则 - 会议需提前5天通知全体委员 紧急情况下可召开临时会议 [4] - 会议需至少三分之二委员出席 由主席主持或授权其他委员主持 [4] - 会议以现场召开为原则 可采用视频或电话方式 表决方式为举手表决或书面表决 每委员一票 决议需经出席会议委员过半数通过 [4] - 可邀请其他董事 管理层及相关人员列席会议 [4] - 必要时可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [4] 会议记录与信息披露 - 会议需有记录 出席委员需签名 记录由会议秘书保存不少于10年 董事可合理查阅 [5] - 会议议案及表决结果需以书面形式报董事会 记录需详细包括考虑事项 决定及董事的疑虑或反对意见 [5] - 会议秘书需在合理时间内向全体委员发送会议记录初稿及最终定稿 [5] - 委员会主席需出席年度股东会并回答相关问题 [5] 董事会多元化政策 - 政策旨在列载达致董事会成员多元化的方针 包括性别 年龄 文化及教育背景 专业经验 技能 知识及服务任期等维度 [6] - 所有委任以用人唯才为原则 甄选以人选长处及贡献为导向 同时兼顾多元化裨益 [6] - 董事会组成每年在《企业管治报告》披露 政策概要及可计量目标与达标进度也每年披露 [6]

董事会多元化政策 - 公司明确董事会成员多元化对提升公司表现素质具有重要裨益 [1] - 董事会多元化被视为支持公司战略目标及可持续发展的关键元素 所有委任以用人唯才为原则 同时考虑多元化范畴 [1] - 董事会提名委员会负责物色董事人选 甄选标准包括教育背景 专业经验 技能 知识 服务任期 性别 年龄 文化背景及种族 [1] 多元化实施目标 - 公司致力于在中高级别员工招聘中确保性别多元化 目标为董事会女性代表比例至少10% [2] - 公司重视女性人才培养 为女性员工提供长远发展机会 以增加女性高级管理层及董事会潜在继任者 [2] - 独立非执行董事甄选需确保其能提供独立意见 评估因素包括职责匹配度 背景资历及对董事会的贡献 [2] 政策监督与披露机制 - 董事会提名委员会每年在企业管治报告中披露董事会多元化组成情况 并监察政策执行 [2] - 政策概要 可计量目标及达标进度将每年在企业管治报告内披露 [2] - 提名委员会定期检讨政策有效性 提出修订建议并由董事会审批 [2] 政策效力与适用范围 - 政策与法律法规冲突时 以法律法规及公司章程为准 [3] - 政策经董事会审议通过 自公司H股在香港联交所上市交易之日起生效 [3]

用友网络董事会成员多元化政策 - 公司制定董事会成员多元化政策旨在提升董事会表现素质并支持战略目标实现 [1] - 董事会任命坚持用人唯才原则，同时考虑性别、年龄、文化背景等多元化因素 [1] - 提名委员会负责物色董事人选，评估标准包括教育背景、专业经验及多元化维度 [1] - 公司承诺董事会女性代表比例不低于10%，并加强女性人才培养 [2] - 独立非执行董事选拔需确保能提供独立意见，评估因素包括背景资历及任期贡献 [2] - 董事会组成多元化情况将每年在ESG报告中披露 [2][5] 相关ETF市场表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌0.84%，市盈率20.92倍，份额减少300万份 [5] - 游戏ETF(159869)近五日上涨6.35%，市盈率55.65倍，份额增加4000万份 [5] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨1.23%，份额增加400万份 [5] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨2.87%，市盈率95.68倍，估值分位达85.01% [6]