公司治理与会议情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月20日以通讯方式召开，全体9名董事出席并审议通过多项议案 [7][8][11] - 会议审议内容包括2025年半年度报告、前次募集资金使用情况报告、经营范围变更及银行授信等议案，所有议案均获全票通过 [8][12][15][17][20] - 公司计划于2025年9月9日召开第五次临时股东会，审议经营范围变更及《公司章程》修订事宜，会议采用现场与网络投票结合方式 [24][25][27][30] 财务与资产状况 - 2025年半年度合并报表计提及转回资产减值准备合计-454.29万元，对利润总额产生正向影响，其中转回应收账款坏账准备395.60万元，转回合同资产减值准备197.00万元 [55][57] - 公司对应收票据计提坏账准备10.09万元，对其他应收款计提87.10万元，存货计提跌价准备41.12万元 [55][56] - 前次IPO募集资金总额4.68亿元，净额4.08亿元，已于2022年4月完成专户注销，节余资金3,712.29万元永久补充流动资金 [64][67][72] 业务发展与融资安排 - 拟新增经营范围"第一类增值电信业务"和"非居住房地产租赁"，同步修订《公司章程》相关条款，需提交股东会审议 [15][16][59][61] - 董事会批准向银行申请不超过4亿元综合授信额度，有效期12个月，可用于流动资金贷款、承兑汇票、保函等多种形式 [19] - 2024年度利润分配方案以总股本1.04亿股扣减回购股份218万股后的1.018亿股为基数，每10股派现0.6487元，已于2025年6月6日实施完成 [5] 募集资金使用效益 - 前次募投项目"企业平台化经营管理支撑系统"2022-2024年效益未达预期，主因非运营商市场拓展困难及部分客户预算缩减 [73][77] - 其他募投项目2022-2024年均达到预计效益，但2025年1-6月因季节性波动与预期存在偏差 [74][77] - 研发中心及补充流动资金项目无法单独核算效益，其余项目均实现效益可计量 [72]

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-023 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司 2025 年半年度报告》《武汉祥龙电业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容与格 式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实反 映公司财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 （二） 关于计提及转回资产减值准备的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。 特此公告。 武汉祥龙电业股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 ...