保函池业务进展 - 公司及下属全资或控股子公司申请开具保函额度为772万元，其中入池由公司承担连带责任担保金额为772万元 [1] - 截至公告日，在保函池业务范围内，公司及下属子公司合计申请开具保函额度5,572万元，其中公司承担连带责任担保金额为4,652万元 [1] - 为资产负债率70%以上的子公司开具保函额度合计1,572万元，其中公司承担担保金额1,492万元 [1] 保函业务审议程序 - 公司董事会及股东大会审议通过保函池业务议案，保函池额度不超过人民币2亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司提供额度不超过1亿元，低于70%的子公司不超过1亿元 [1] 被担保人东方商厦基本情况 - 东方商厦为公司全资子公司，注册资本人民币3,734万元，经营范围涵盖日用百货、化妆品、电子产品等 [2] - 截至2024年12月31日，东方商厦资产总额8,920万元，负债总额未披露 [3] - 截至2025年3月31日，东方商厦资产总额20,820万元，负债总额未披露 [4] 保函主要内容 - 担保受益人为雅诗兰黛(上海)商贸有限公司，被担保人为东方商厦，保函金额总计772万元，公司按100%持股比例承担连带责任担保 [4] - 保函期限在股东大会审批范围内，形式为履约保函 [4] 担保必要性及风险控制 - 担保为满足东方商厦合同履约需要，公司认为其资信状况良好，风险可控 [4] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司担保余额28,439.9万元，占最近一期经审计净资产的1.4%，均为对下属子公司担保，无逾期担保 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 综合授信额度审议 - 审议通过向福建海峡银行申请2.90亿元综合授信额度，期限三年，并以中诺通讯34.4149%股权质押担保 [1] - 授权董事长杨韬签署相关法律文件 [1] 融资租赁担保审议 - 为全资孙公司福日中诺提供3,000万元售后回租融资租赁连带责任担保，期限24个月 [2] - 为全资孙公司以诺通讯提供5,000万元同类担保，期限24个月 [2] - 两项担保均授权董事长签署法律文件 [2] 被担保人基本情况 - **福日中诺**：注册资本600万元，主营智能终端制造，信用良好，无重大或有事项 [11][12] - **以诺通讯**：注册资本4亿元，主营移动通信设备制造，信用良好，无重大或有事项 [12][13] 担保协议核心条款 - 保证方式均为连带责任保证，保证期间为债务到期后三年 [14][16] - 保证范围涵盖主合同全部债务及实现债权费用（如诉讼费、律师费等） [14][16] 担保必要性及合理性 - 担保用于支持智能终端生产资金需求，符合公司整体发展战略 [17] - 被担保企业经营稳定，公司可有效监控其资信状况，风险可控 [17] 累计担保情况 - 公司及子公司对外担保总额35.17亿元，占2023年净资产172.38% [19] - 对子公司担保余额25.74亿元，占净资产126.15%，无逾期担保 [19]