公司重整计划与业务转型 - 公司计划在2026年上半年完成两类核心半导体资产的注入，包括高精度金属掩膜版业务和电致变色膜材料业务，以推动业务转型 [2] - 公司将对存量光伏业务进行优化，例如投入不高于9000万元完成格尔木电站技改，以提升盈利能力 [2] 公司治理与股权结构 - 2026年2月10日，公司完成法定代表人变更及董事会调整，新任董事长彭骞成为实际控制人，总经理明星兼任董事会秘书 [3] - 重整后，金寨金微半导体材料有限公司和浙江众凌科技有限公司合计持有公司20%股份，彭骞通过控制这两家公司间接持股约8.34% [3] 公司财务业绩与状况 - 公司预计2025年归母净利润为2000-3000万元，实现扭亏为盈，主要得益于重整收益约1.8-2.0亿元 [4] - 公司预计2025年末净资产转正至10.3-10.8亿元 [4] - 公司2025年扣除非经常性损益后净利润仍亏损2.2-2.8亿元，扣除后营业收入为1.1-1.29亿元 [4] 公司上市状态与风险警示 - 2026年1月8日，公司向深交所申请撤销因重整被实施的退市风险警示，因重整计划已于2025年12月31日执行完毕 [5] - 根据《上市规则》，若2025年正式审计报告触及净利润为负或营业收入低于1亿元等情形，公司股票可能被终止上市 [4] - 即使撤销重整相关的退市风险警示申请获批，公司仍因财务指标及其他违规问题继续被实施退市风险警示和其他风险警示，股票简称不变 [5]

交易与市场表现 - 2025年12月30日收盘，公司股价报收于4.03元，较前上涨4.95%，成交额为338.28万元[1] - 当日主力资金净流入88.06万元，游资资金净流出12.0万元，散户资金净流出76.05万元[1][4] - 公司股票于2025年12月30日复牌，调整后的除权参考价格为3.84元/股[1][4] 重整计划核心内容与执行进展 - 2025年8月19日，深圳市中级人民法院裁定受理公司重整申请[2][5] - 2025年12月18日，法院裁定批准《重整计划》并终止重整程序[2][3][5] - 截至2025年12月30日，重整计划已执行完毕，管理人及律师事务所已出具相关报告予以确认[2][3][5] 资本公积金转增股本具体方案 - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增约10.31股，共计转增989,864,007股[1][2] - 转增后公司总股本由960,135,993股增至1,950,000,000股[1][2][3] - 转增股份不向原股东分配，全部由管理人处置，其中739,864,007股用于引入重整投资人，250,000,000股用于清偿债务[2] 重整资金与资产处置 - 重整投资人已支付全部投资款1,337,236,413.40元[2] - 用于引入投资人的739,864,007股转增股票及用于清偿债务的250,000,000股股票均已划转或提存至管理人账户[2][5] - 公司已与中信信托签署信托合同，设立以债权人为受益人的服务信托，各类债权的现金清偿资金已提存或支付完毕[2][5] 重整对公司的影响 - 本次重整有助于公司化解债务危机，改善资产负债结构[3] - 预计重整计划的执行将对公司2025年度财务状况产生积极影响[3] - 公司股票简称仍为*ST中装，目前已被实施退市风险警示及其他风险警示[1]

公司股票复牌与股本变动 - 公司股票将于2025年12月30日开市起复牌 [1] - 根据重整计划，公司通过资本公积金转增股本5.32亿股，总股本由4.2亿股增加至9.51亿股 [1] - 股权登记日公司股票收盘价为11元/股，高于转增股本的平均价格5.89元/股 [1] - 复牌次一交易日的股票开盘参考价将调整为8.14元/股 [1]

公司重整计划获批 - 公司重整计划已获得法院批准 [1] - 公司将实施资本公积转增股本方案 [1] 资本公积转增股本具体方案 - 以现有总股本4.05亿股为基数进行转增 [1] - 转增方案为每10股转增10股 [1] - 共计转增4.05亿股 [1] - 转增完成后公司总股本将从4.05亿股增加至8.10亿股 [1] 转增股份用途 - 转增股份中的3.66亿股将用于引入重整投资人 [1] - 通过引入重整投资人将获得资金15.86亿元 [1] - 转增股份中的3881.77万股将用于偿还债务 [1] 关键时间安排 - 本次转增的股权登记日为12月26日 [1] - 转增股本上市日为12月29日 [1] - 公司申请12月26日停牌1个交易日 [1] - 公司股票将于12月29日复牌 [1]

公司重整计划核心方案 - 公司通过资本公积转增股本实施重整计划，转增方案为每10股转增10股 [1] - 转增前公司总股本为4.05亿股，转增后总股本将增加至8.1亿股 [1] 转增股份用途分配 - 转增股票中的3.66亿股将用于引入重整投资人 [1] - 重整投资人为此将提供资金15.86亿元 [1] - 转增股票中的3881.77万股将用于偿付公司债务 [1] - 用于抵债的股份价格确定为每股20元 [1]

公司股票复牌与股本变动 - 公司股票将于2025年11月28日开市起复牌 [1] - 公司通过执行《重整计划》转增5.23亿股股票，总股本由8.73亿股增加至13.96亿股 [1] 股权登记与除权安排 - 公司股票股权登记日为2025年11月27日，当日收盘价为8.52元/股 [1] - 股权登记日收盘价8.52元/股高于本次资本公积金转增股本的平均价格7.26元/股 [1] - 股权登记日次一交易日（2025年11月28日）的股票开盘参考价将进行除权调整，调整为8.05元/股 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票交易价格连续3个交易日（2025年3月13日、14日、17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动 [1] 核实情况 - 公司前期披露的信息无需更正或补充 [2] - 近期公共媒体未报道可能影响公司股票交易价格的未公开重大信息 [2] - 公司执行《重整计划》转增570,355,007股股票，总股本由559,936,650股增至1,130,291,657股，转增股票全部用于清偿债务和引入重整投资人 [2] - 资本公积金转增股本调整除权参考价格，股权登记日（2025年3月12日）收盘价为5.96元/股，转增平均价格为4.54元/股，调整后开盘参考价为5.25元/股 [3] - 公司管理层及持股5%以上股东确认无应披露未披露的重大事项 [3] - 持股5%以上股东在股票交易异常波动期间未买卖公司股票 [4] - 公司不存在违反公平信息披露的情形 [5] 应披露未披露信息说明 - 公司确认无应披露未披露事项或相关筹划、商谈、意向、协议 [6] - 董事会未获悉应披露未披露且对公司股票交易价格产生较大影响的信息 [6] - 公司前期披露的信息无需更正或补充 [6] 重整计划执行情况 - 法院已裁定批准公司重整计划并终止重整程序，公司进入重整计划执行阶段 [6] - 若公司不执行或不能执行重整计划，将被宣告破产并面临终止上市风险 [6] 财务情况 - 公司预计2024年度期末净资产为负值，若经审计确认，公司股票交易将被实施退市风险警示 [7] - 在公司重整计划顺利实施完毕且深圳证券交易所同意撤销退市风险警示前，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示 [7]