临近年终，许多投资者怎么也没有想到，和中国500强企业——深圳金雅福控股集团有限公司（以下简称金雅福）有关联的理财项目会出问题。 12月17日，来自全国多个省份的投资者告诉《每日经济新闻》记者，其此前从金雅福购买黄金，并将所购黄金委托给深圳市博耀创金担保投资有限公司 （以下简称深圳博耀）获取投资收益，年化收益率在8%上下。 从2025年11月份开始，有投资者陆续发现理财产品出现延期兑付，这时不少人才注意到深圳博耀和金雅福有较多关联。近期的社交媒体上，对金雅福资金 情况的讨论逐渐增多，也有多名公司员工表示金雅福已拖欠两三个月工资和报销。 有金雅福相关人士向记者表示，"形势不容乐观"，但公司在积极处理，目前公司也在和政府部门沟通，商讨解决方案。 12月18日上午，记者以投资者身份联系到深圳市盐田区相关部门，接线工作人员表示，政府部门已全面介入，已聘请会计组，会对公司资产进行清算，警 方也在对公司进行监管。其建议投资者报警处理，并按警方要求发送相关资料。 黄金"委托投资"： 今年11月，魏鸿波发现一笔200余万元的投资款没有如期兑付，目前他总计投资金额超700万元。"家里几套房子都抵押了拿去投资，现在也很闹心。"魏 ...

临近年终，许多投资者怎么也没有想到，和中国500强企业——深圳金雅福控股集团有限公司（以下简称金雅福）有关联的理财项目会出问题。 12月17日，来自全国多个省份的投资者告诉《每日经济新闻》记者，其此前从金雅福购买黄金，并将所购黄金委托给深圳市博耀创金担保投资有限公司 （以下简称深圳博耀）获取投资收益，年化收益率在8%上下。 从2025年11月份开始，有投资者陆续发现理财产品出现延期兑付，这时不少人才注意到深圳博耀和金雅福有较多关联。近期的社交媒体上，对金雅福资金 情况的讨论逐渐增多，也有多名公司员工表示金雅福已拖欠两三个月工资和报销。 有金雅福相关人士向记者表示，"形势不容乐观"，但公司在积极处理，目前公司也在和政府部门沟通，商讨解决方案。 12月18日上午，记者以投资者身份联系到深圳市盐田区相关部门，接线工作人员表示，政府部门已全面介入，已聘请会计组，会对公司资产进行清算，警 方也在对公司进行监管。其建议投资者报警处理，并按警方要求发送相关资料。 今年11月，魏鸿波发现一笔200余万元的投资款没有如期兑付，目前他总计投资金额超700万元。"家里几套房子都抵押了拿去投资，现在也很闹心。"魏鸿 波说。 刘书亦（ ...

每经记者｜孔泽思 每经编辑｜程鹏 廖丹 临近年终，许多投资者怎么也没有想到，和中国500强企业——深圳金雅福控股集团有限公司（以下简称金雅福）有关联的理财项目会出问题。 12月17日，来自全国多个省份的投资者告诉《每日经济新闻》记者，其此前从金雅福购买黄金，并将所购黄金委托给深圳市博耀创金担保投资有限公司 （以下简称深圳博耀）获取投资收益，年化收益率在8%上下。 从2025年11月份开始，有投资者陆续发现理财产品出现延期兑付，这时不少人才注意到深圳博耀和金雅福有较多关联。近期的社交媒体上，对金雅福资金 情况的讨论逐渐增多，也有多名公司员工表示金雅福已拖欠两三个月工资和报销。 有金雅福相关人士向记者表示，"形势不容乐观"，但公司在积极处理，目前公司也在和政府部门沟通，商讨解决方案。 12月18日上午，记者以投资者身份联系到深圳市盐田区相关部门，接线工作人员表示，政府部门已全面介入，已聘请会计组，会对公司资产进行清算，警 方也在对公司进行监管。其建议投资者报警处理，并按警方要求发送相关资料。 12月17日晚，金雅福总部办公室前台，公司名称字样已摘下。 图片来源：每经记者 孔泽思 摄 黄金"委托投资"： 多名投资人 ...

此举源于许家印未遵守法院此前的资产披露令，按照判决，他在全球价值最高达77亿美元（约合人民币550亿元）的资产被全面禁止处置。 2025年11月底，香港高等法院作出关键判决，指定恒大清盘人全面接管许家印的所有资产，其监管范围不仅涵盖许家印的显性资产，还通过"穿透式"监 管，将其借十几家离岸公司、信托架构隐匿的资产一并纳入。 这事儿说出来都让人头皮发麻。证监会调查发现，恒大在2019年虚增收入2139亿元，占了当年营收总额的50.14%；到了2020年更夸张，直接虚增了3501 亿元，占营收总额的78.54%！两年时间加起来，虚增的金额足足有5640亿！ 靠着这些彻头彻尾的虚假数据，恒大还发行了208亿的公司债，妥妥地涉嫌欺诈发行。许家印作为这事儿的主谋，被罚款4700万，还被终身禁止进入证券 市场。但说实话，这都只是开胃小菜，更严重的还在后头。 其实早在喊出"保交楼"之前，许家印就已经在为跑路铺路了。2021年恒大危机刚冒头，他就赶紧跟丁玉梅办了离婚，把估值45亿港元的伦敦顶级豪宅、私 人飞机，还有瑞士银行的匿名账户这些优质资产，一股脑全转到了丁玉梅名下，明摆着就是想靠离婚这招躲债。 时间拨回到2021年秋天 ...

事件概述 - 东莞盟大集团有限公司实控人李某于2025年11月27日主动向公安机关投案 [3] - 公安机关已对李某等人以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查并采取刑事强制措施 [3][4] - 案件正在进一步侦办中，公安机关呼吁投资人积极配合调查取证 [3][4] 公司背景与运营状况 - 公司成立于2010年，是一家专注于产业融合发展服务的国家级高新技术企业 [6] - 公司通过大数据、互联网、物联网、区块链、人工智能等技术搭建产业数字科技服务平台 [6] - 平台拥有超过100万家塑料化工企业客户，在线贸易额超过2400亿元 [6] - 公司是中国B2B平台“10强”企业，并获得粤科金融、中广投资、启赋资本、深创投等国内知名机构多轮投资 [6] 风险暴露过程 - 2025年10月24日，公司通过官方微信公众号发布致客户信，承认出现挤兑情况 [6] - 挤兑涉及“六客云帮”和“小谷丰收”两个平台，导致公司平台业务非正常终止及客户抽离货款严重 [6] - 公司为应对挤兑，将大量现金及子公司现金调用至平台，导致面临现金流紧张 [6] - 在官方发布信息前，有关公司“爆雷”的消息已在网上流传 [6] 投资者反应与后续 - 多名投资者因担心投资受损，曾向警方报案 [7] - 投资者在警方通报发布后，期待事情出现转机，盼着投入的资金能够退还 [7] - 公安机关已开通线上邮箱、邮寄和电话三种方式供投资人登记报案 [4]

案件判决结果 - 主犯王伟被判处有期徒刑10年并处罚金人民币50万元 [1] - 其余33名被告人被判处1年至9年不等有期徒刑并处罚金 [1] 非法集资活动详情 - 自2011年3月起通过兴伟公司、安信卓越公司、兴东大健康公司、兴伟投资公司名义进行非法集资 [1] - 采用口口相传、答谢会、推介会、媒体广告等方式宣传，承诺还本付息和高额回报 [1] - 非法吸收公众存款总额达484亿余元，造成集资参与人实际损失128亿余元 [1] - 资金用途包括兑付本息、关联公司生产经营、购置工艺品、购买固定资产、支付工程款及员工工资提成等 [1] 资产追缴与返还 - 办案机关已追缴部分资金、不动产、车辆、玉石字画等资产 [1] - 追赃挽损工作仍在进行中，追缴到案的资产将在判决生效后按集资额比例返还集资参与人 [1] 法院认定罪行 - 被告人违反国家金融管理法规，未经批准向社会不特定公众非法吸收存款 [2] - 违规发放私募基金并以私募基金形式非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大 [2]

案件核心事实与判决 - 蓝天格锐公司实际控制人钱志敏因持有犯罪所得加密货币和转移犯罪所得加密货币两项罪名，在英国被判处11年8个月监禁 [2] - 钱志敏于2025年9月29日在英国法庭当庭认罪，若其不认罪将被判处13年监禁 [2][13] - 同案犯凌曾浩被英国法院判处4年11个月监禁 [13] 非法集资与资金规模 - 蓝天格锐公司自2014年4月至2017年8月，非法吸收公众存款共计402.2亿余元，涉及超过12.8万名投资者 [3][8] - 公司无银行业金融机构资质，以承诺还本付息和高额收益为诱饵吸收资金 [3] - 非法吸收的资金中，341.18亿余元用于返款，3.367亿余元用于公司日常运营，其余用于购买房产、珠宝等 [8] - 案发后，中国公安机关冻结涉案资金18亿元，扣押现金5亿余元，并查封一批房产、车辆等资产 [8] 比特币操作与资金转移 - 蓝天格锐公司共计使用11.4亿元资金购买比特币 [9] - 在中国警方2017年立案调查时，已有超过7万枚比特币被转移至存储在笔记本电脑的加密货币钱包中 [7] - 至2018年10月31日，钱志敏持有的比特币数量增至71417枚，存放在七个加密货币钱包中 [7] - 钱志敏抵达英国后，其比特币流转（包括转移和转换）超过1.8万余枚 [7] - 英国警方扣押了6.1万余枚涉案比特币 [2] 资产价值变动 - 英国警方2018年扣押加密货币时，其总价值超过3.84亿英镑 [7] - 到2021年6月至2025年9月期间通过技术手段恢复这些加密货币时，其价值已超过15亿英镑 [7] - 2024年钱志敏被捕时，其随身携带的四个加密货币钱包价值超过6200万英镑 [5] 洗钱与海外资产购置 - 钱志敏通过同伙温简和凌曾浩尝试将比特币兑换成资金，用于购买海外高价值房产 [4][10][12] - 在英国尝试购买的两处房产分别价值2350万英镑和1250万英镑，此举引起警方关注 [12] - 凌曾浩在2024年2月、4月接收钱志敏转移的67.7枚比特币，并将其转换为法定货币，部分用于在迪拜购买房产 [11] - 温简帮助钱志敏在迪拜购买了两处房产，这些房产被出租并在一年内转售 [12] 跨境追逃与资产追偿 - 天津市公安机关通过国际执法、司法合作渠道与英国执法机关深入开展国际追逃追赃协作 [14] - 英国对涉案比特币的处理可能涉及刑事没收程序、民事追偿程序以及中英两国政府间的资产分享 [15] - 受损投资者若证据链条清晰且能满足英国《犯罪收益追缴法》（POCA）的证明标准，可在英国境内参与司法程序以追偿损失 [15]

公司概况与事件背景 - 东莞盟大集团有限公司成立于2010年，是一家专注于产业融合发展服务的国家级高新技术企业，通过大数据、互联网、物联网等技术搭建产业数字科技服务平台 [3] - 公司拥有超过100万家塑料化工企业客户，平台在线贸易额超过2400亿元，是中国B2B平台"10强"企业，并获得多家国内知名机构多轮投资 [3] - 近日公司出现用户挤兑情况，公司发布致客户信承认"几百个用户出现了挤兑"，导致公司面临现金流紧张 [3][10] "六客云帮"平台运营模式 - "六客云帮"是盟大集团旗下平台，向投资者承诺8%~12%的固定年化收益，并宣传"保本保息""资金安全" [5] - 投资者需签署《分销合作协议》和《六客云帮软件服务协议》，但协议内容不涉及任何"投资"及"投资收益"字样 [6] - 协议将投资者包装为分销商，投资者将资金转入盟大方面账户，而非协议中指定的甲方供货商，投资者从未见过所"分销"的货物 [6][7] - 投资者实际获得的"分销收入"折算年化收益约为8%~12%，资金可能被用于"资金生意" [8] 危机爆发原因与现状 - 2025年9月4日，公司银行账户因涉及异地公安侦办的洗钱组织线索被实施保护性止付管控，导致数百名客户银行卡被冻结，引发客户恐慌和挤兑 [10] - 公司服务的大量中小微实体企业经营困难，导致货款逾期或坏账，公司处置货物出现严重亏损 [10] - 投资者陈悦5年累计投入近90万元，目前账户中仍有30多万元无法提现 [5][11] - 公司提出"分期付款+债转股"的债务化解方案，但多名投资者未选择签署，并已向警方报案，指控公司涉嫌非法吸收公众存款罪 [10][11]

公司运营与事件概述 - 东莞盟大集团有限公司近期出现用户挤兑，公司承认有几百个用户出现挤兑，平台业务非正常终止，客户抽离货款严重，导致公司面临现金流紧张 [1][7] - 公司成立于2010年，是一家国家级高新技术企业，拥有超过100万家塑料化工企业客户，平台在线贸易额超过2400亿元，并获得多家国内知名机构的多轮投资 [1] - 公司通过官方信函解释危机原因，包括异地公安因侦办洗钱线索对公司银行账户进行保护性止付管控，以及服务的中小微企业出现货款逾期或坏账，导致公司出现严重亏损 [7] 投资产品结构与协议设计 - 投资者通过公司旗下平台"六客云帮"进行投资，该平台承诺提供8%至12%的固定年化收益，并宣称"保本保息"和"资金安全" [3] - 投资行为被包装为贸易行为，投资者签署《分销合作协议》和《六客云帮软件服务协议》，协议内容不涉及任何"投资"及"投资收益"的表述 [3][5] - 根据协议，投资者作为乙方向甲方（供货商）提供"备货周转金"，但投资者实际将资金转入盟大方面账户，而非协议中的甲方 [4][5] - 投资者从未见过所"分销"的货物，其获得的"分销收入"实际被视作投资收益，年化收益约为8%至12% [4][6] 危机应对与投资者现状 - 公司提出"债转股化解方案"，建议投资人与公司签署《退出业务确认表》，以分期付款加债转股的形式化解债务 [7] - 多名投资者表示目前没有选择签署上述协议，并已向警方报案，指控公司及关联单位未经批准从事吸收公众存款业务，涉嫌非法吸收公众存款罪 [8] - 公司创始人李实及客户经理目前无法接通电话或婉拒采访 [8]

公司高管动态 - 恒大集团前总裁夏海钧近期被曝光与家人居住于美国加州尔湾豪华别墅 此前因财务造假事件后长期未公开露面 [2] - 夏海钧在恒大任职期间年薪达2.7亿元 十余年累计收入超18亿元 [5] - 其2011年以120万美元购入加州房产 现增值至320万美元 2023年通过妻子以受托人身份斥资1450万美元购置新豪宅 名下信托及资产总价值近亿元人民币 [7] 关联企业风险事件 - 恒大集团目前背负2.39万亿元债务 导致投资人重大损失及购房业主交楼困难 [8] - 广微控股实际控制人陈炫霖涉嫌非法吸收公众存款 涉案金额超300亿元 其中百亿资金无法兑付 [8] - 陈炫霖旗下万象汽车、爱驰汽车存在资金挪用问题 公司累计被法院强制执行17亿元 [8] 资产转移路径 - 夏海钧通过早期境外房产投资实现资产增值 并以信托方式完成资产配置 [7] - 陈炫霖于2017年以800万美元购入加州地中海风格别墅 现市值超千万美元 2022年通过香港转东南亚偷渡至美国 [9] - 两名高管均存在国内制造债务危机后转移资产至海外的行为模式 [9] 行业治理现状 - 房地产企业与金融投资机构存在高管通过离岸资产转移规避债务责任的现象 [8][9] - 国际司法合作加强背景下 境外资产追索力度持续提升 [12] - 企业内部控制缺失导致巨额资金被用于支付高息及个人挥霍 [8]