证券代码：301680 证券简称：固德电材 公告编号：2026-008 固德电材系统（苏州）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2026-014 宁波世茂能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,242,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4018 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表 (一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 7 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、 ...

证券简称：芯动联科 证券代码：688582 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 中国 北京 二零二六年四月十五日 目录 | 股东会会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 股东会会议议程 4 | | | | 议案一：《2025 年度董事会工作报告》 | | 6 | | 议案二：《关于 | 2025 | 年度利润分配预案的议案》 16 | | 议案三：《关于 | 2026 | 年度日常关联交易预计的议案》 17 | | 议案四：《关于董事 2026 | | 年度薪酬方案的议案》 22 | | 议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》 23 | | | | 《2025 年度独立董事述职报告》 | | 26 | | 《高级管理人员 | 2026 | 年度薪酬方案》 27 | 第1/27页 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》和《股东会议事规则》等相关规定，特制定股东会须知。 一 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2026-33号 浙江海正药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日 至2026 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年4月28日 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-020 西部黄金股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 股东会召开日期：2026年4月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 29 日 11 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 29 日 至2026 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-042 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 7 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 105 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 108 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,262,043 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 100,262,043 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.8212 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34. ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2026-010 创业黑马科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2026-016 股东会召开日期：2026年4月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 23 日 至2026 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2026-022 盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月28日14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年4月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、股权登记日：2026年4月21日 7、会议出席对象： （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：湖南省长沙市 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-015 1 山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第八次（临时）会议于 2026 年 4 月 7 日以现场加通讯方式召开，会 议通知于 2026 年 4 月 1 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议 应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。 会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 <公司 2026 年第一季度报告>的议案》。 《山东沃华医药科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 本议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议 审议通过。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 ...