控股股东被动减持情况 - 控股股东东易天正通过集中竞价方式被动减持2,042,253股 占公司总股本0.4868% [1] - 减持均价为4.47元/股 减持期间为2025年8月1日至10月29日 [1] - 减持后控股股东持股数量降至67,738,128股 持股比例由16.63%降至16.15% [1] 减持计划背景 - 此次减持系质权方山西证券对质押股票的违约处置 [1] - 减持比例不超过公司总股本的0.7627% 即320万股 [1] - 相关股份于2023年8月27日前已完成质押登记 [1] 合规性说明 - 本次被动减持符合当时适用的减持规定 [1] - 减持行为不违反《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》规定 [1] - 减持不会导致公司控制权发生变更 [2]

担保审议情况 - 公司及子公司对外担保额度预计议案已通过董事会及股东大会审议 支持业务发展及日常经营资金需求 [1][2] - 担保额度预计公告已在指定信息披露网站巨潮资讯网披露 公告编号为2024-135 [2] 担保进展情况 - 控股子公司建星建造与光大银行签订最高额保证合同 为广东合迪科技提供连带责任保证担保 [2] - 担保主债权最高本金余额为1000万元 担保范围包括债务本金 利息 罚息 违约金 实现债权费用等 [2] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 担保在公司已审议额度内 无需额外审批 [2][3] 被担保人基本情况 - 广东合迪科技有限公司主营业务涵盖技术推广 新材料研发 建筑工程服务 金属制品制造等 [3] - 截至2025年3月31日未经审计资产总额1.858亿元 负债总额9654万元 所有者权益8928万元 [3] - 2025年1-3月营业收入为-6194.7元 2024年度经审计营业收入为1018万元 营业利润2025年1-3月为-110.56万元 2024年度为292.06万元 [3] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度总金额不超过80.77亿元 对外担保总余额约9.417亿元 [4] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产的117.25% 无合并报表外单位担保 无逾期及诉讼担保 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月4日以电子传签方式召开 [1] - 会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 控股股东珠海正方集团有限公司提名曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事，需股东大会审议通过 [1][2] - 公司总经理提名曾艳女士为副总经理兼财务负责人，董事会全票通过 [2] - 相关公告同日披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1][2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票） [2] - 非独立董事补选议案需提交2025年第七次临时股东大会审议 [2] 人事任命 - 曾艳女士拟任非独立董事，任期自股东大会通过至第五届董事会届满 [1] - 曾艳女士同时被聘任为副总经理兼财务负责人，任期自董事会通过至第五届董事会届满 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月20日15:00召开2025年第七次临时股东大会 现场会议 同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 网络投票时间为交易系统9:15至15:00及互联网系统9:15至15:00 [1] - 股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式 若同一表决权重复投票 以第一次投票结果为准 [2] 参会人员资格 - 截至2025年8月15日下午收市时登记在册的全体股东均有权出席 可委托代理人表决 [2] - 持股5%以上股东刘海云因承诺放弃表决权 不得行使表决权或接受其他股东委托投票 [2] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [2] 审议议案内容 - 唯一审议议案为关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 属非累积投票提案 [2][5] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露 中小投资者指除公司董事 监事 高管及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [2] 会议登记方式 - 个人股东需出示身份证 股票账户卡 委托代理人需额外提供股东授权委托书 [3] - 法人股东需由法定代表人出席或委托代理人 需出示授权委托书及股票账户卡 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记 截止时间为2025年8月19日下午5点 不接受电话登记 [4] - 登记联系地址为深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼 邮编518031 联系电话0755-83786867 联系传真0755-83786093 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [4][6] - 对非累积投票提案需填报表决意见为同意 反对或弃权 [6] - 若对总议案与具体提案重复投票 以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需办理身份认证取得深交所数字证书或服务密码 [6]

公司基本信息 - 公司名称为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 英文名称为Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co , Ltd [2] - 公司成立于2001年12月31日 注册于深圳市工商行政管理局 统一社会信用代码为91440300618884987N [2] - 公司于2005年5月31日在深圳证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股5100万股 [2] - 公司注册资本为人民币1,516,248,693元 [2] - 公司注册地址为深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路8号讯美科技广场 邮政编码518057 [2] 公司章程总则 - 公司章程依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规制定 [1] - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 [1] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] - 董事长为公司的法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [2][3] - 公司经营范围包括智能系统工程设计 智慧城市项目投资 智能化工程 机电设备安装 消防设施工程 幕墙工程等 [5] 股份结构 - 公司变更为股份有限公司时股份总数为150,330,000股 全部由发起人认购 [6] - 公司已发行股份数为1,516,248,693股 均为普通股 [6] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [6] - 公司股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易 [6] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利 参加股东会 行使表决权 查阅公司文件等权利 [12] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿和会计凭证 [13] - 股东承担遵守法律法规 缴纳股款 不抽回股本 不滥用股东权利等义务 [18] 股东会机制 - 股东会由全体股东组成 是公司的权力机构 [20] - 股东会行使选举董事 审议利润分配方案 增加减少注册资本等职权 [20] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [23] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [38] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成 设董事长一名 副董事长一名 独立董事三名 [54] - 董事任期三年 任期届满可连选连任 [50] - 董事应当遵守忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产 不得利用职权牟取不正当利益 [50][51] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在利害关系 [62] - 独立董事需具备五年以上相关工作经验 具有良好的个人品德 [63] - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会等 [64] 公司治理特色 - 公司设立共产党组织并为党组织的活动提供必要条件 [1][13] - 公司建立董事离职管理制度 明确对未履行完毕的公开承诺追责追偿的保障措施 [53] - 公司全资子公司的董事 监事 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失的 股东可提起诉讼 [16]

回购股份基本情况 - 公司于2025年1月17日通过董事会决议，批准以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过18.80元/股，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购资金总额范围为3,500万元至7,000万元，资金来源包括自有资金及银行股票回购专项贷款 [1] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份进展 - 2025年7月公司未实施股份回购 [2] - 截至2025年7月31日，公司累计回购2,710,400股，占总股本1.9360%，最高成交价14.55元/股，最低10.15元/股，累计支付金额32,440,628元（不含交易费用） [2] - 回购操作符合法律法规及公司既定方案要求 [2] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并持续履行信息披露义务 [2]

公司业务布局 - 公司作为幕墙和装饰装修龙头 在以色列已有承接幕墙产品订单 [2] - 针对欧洲和中亚等新市场提供幕墙产品销售业务 此类业务不需要在当地设立分公司 [2] 国际市场战略 - 公司始终密切关注国际市场动态 结合自身发展战略和风险管控等因素审慎评估潜在业务机会 [2] - 正在评估以色列和伊朗地区的潜在业务机会 综合考虑投资回报等因素 [2]

股东大会基本情况 - 公司于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室 [18] - 出席会议的股东及股东代理人共42人 代表股份56,764,893股 占公司有表决权股份总数的41.9509% 其中现场出席股东2人 代表股份55,791,453股 占比41.2315% 网络投票股东40人 代表股份973,440股 占比0.7194% [19] - 出席会议的中小股东共40人 代表股份973,440股 占比0.7194% 全部通过网络方式投票 [20] 审议议案及表决结果 - 议案一《关于变更公司注册地址的议案》获得通过 总表决同意股数56,739,593股 占比99.9554% 反对25,300股 占比0.0446% 中小股东同意948,140股 占比97.4010% 反对25,300股 占比2.5990% [20][21][22] - 议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 总表决同意股数41,526,240股 占比73.1548% 反对15,238,653股 占比26.8452% 中小股东同意945,940股 占比97.1750% 反对27,500股 占比2.8250% [23][24] - 议案三《关于修订公司内部治理制度的议案》包含7个子议案均获通过 其中《股东大会议事规则》修订同意41,525,940股（73.1543%）《董事会议事规则》修订同意41,525,940股（73.1543%）《独立董事工作细则》修订同意41,526,240股（73.1548%）《关联交易管理制度》修订同意41,526,240股（73.1548%）《募集资金管理办法》修订同意41,525,940股（73.1543%）《对外担保管理制度》修订同意41,525,940股（73.1543%）《对外投资管理制度》修订同意41,309,640股（72.7732%） [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] - 议案四《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 总表决同意股数41,529,640股 占比73.1608% 反对15,235,253股 占比26.8392% 中小股东同意949,340股 占比97.5242% 反对24,100股 占比2.4758% [39][40] 法律意见及程序合规性 - 北京大成（广州）律师事务所对本次股东大会进行见证并出具法律意见书 认为会议召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [41][42] - 律师事务所确认出席会议人员资格及召集人资格合法有效 会议表决程序及表决结果合法有效 [9][14][15][42] - 本次股东大会审议事项与通知内容完全一致 未出现否决提案或变更以往决议的情形 [10][16][17]

核心经营数据 - 公司2025年第二季度新签订单金额为人民币50亿元 [1] - 截至报告期末累计已签约未完工订单金额为人民币300亿元 [1] - 新签订单金额较去年同期下降20% [1] 数据披露原则 - 累计已签约未完工订单金额不含已完工部分 [1] - 基于谨慎性原则 该指标不含已签约未完工的恒大集团所有施工设计订单金额 [1] - 披露数据为阶段性数据且未经审计 与定期报告数据可能存在差异 [1] 信息披露依据 - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》进行披露 [1] - 遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》规定 [1] - 公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整 [1]

公司经营情况公告 - 公司为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券代码002081 证券简称金螳螂 [1] - 公告披露2025年第二季度主要经营情况 数据单位为亿元人民币 [1] - 公告依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《行业信息披露指引第3号》编制 [1] 财务数据披露规则 - 累计已签约未完工订单金额不含已完工部分 按交易所行业信息披露要求执行 [1] - 基于谨慎性原则 公告中累计未完工订单金额不含恒大集团所有施工设计订单 [1] - 披露数据为阶段性未经审计数据 可能与定期报告存在差异 [1] 公告基本信息 - 公告编号为2025-038 由公司董事会发布 [1] - 公告发布日期为2025年7月31日 [1] - 公司承诺信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]