监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会第十一次会议于2025年5月19日以通讯方式召开，会议通知已于2025年5月15日通过电子邮件发出 [1] - 本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的召集、召开程序及出席人数符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票 [1][2] - 公司以增资扩股方式与联合体成员单位共同设立项目公司，用于"G78汕昆高速/G80广昆高速石林至昆明段（改扩建）工程项目投资人招标"项目 [1] - 本次投资有助于公司获取该项目涉及的绿化及环境保护工程，增加未来业务订单数量 [1] - 公司共出资884.24万元，其中项目公司注册资本金出资40万元（占股权比例0.2%），项目资本金出资844.24万元将按建设期分期缴纳 [1] - 关联董监事在审议时已回避表决，决策程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形 [1] 备查文件 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 [2]

会议召开和出席情况 - 网络投票时间为2025年05月19日 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 通过互联网投票时间为当日全天 [1] - 现场会议股东及股东授权代表共3人出席 另有公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师列席 [1] - 网络投票股东274人 代表股份26,191,033股 占有表决权股份总数0.9807% [2] - 中小投资者现场投票2人 代表股份93,638,406股 占比3.5063% 网络投票274人 代表股份26,191,033股 占比0.9807% [2] 议案表决结果 - 《2024年年度报告全文及摘要》通过率99.6046% 同意1,216,997,003股 反对4,575,237股 中小投资者同意率95.9686% [2] - 《2024年度董事会工作报告》通过率99.5199% 同意1,215,961,523股 反对5,441,017股 弃权0.0348% [3] - 《2024年度财务决算报告》通过率99.5682% 同意1,216,551,823股 反对4,784,017股 弃权0.0403% 中小投资者同意率95.5971% [3] - 《2024年度利润分配预案》通过率99.4956% 同意1,215,664,483股 反对5,884,097股 弃权0.0229% 中小投资者同意率94.8566% [4] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》通过率93.3510% 同意114,138,597股 反对5,450,017股 弃权0.2010% 中小投资者同意率95.2509% [4] - 《续签金融服务协议暨关联交易的议案》通过率91.8503% 同意109,829,170股 反对9,929,444股 弃权0.0591% 中小投资者同意率91.6546% [5] - 《变更注册资本及修订公司章程的议案》通过率99.5349% 同意1,216,144,663股 反对5,442,517股 弃权0.0197% 该议案为特别决议事项 获有效表决权股份总数2/3以上通过 [5] - 《2024年度监事会工作报告》通过率99.5304% 同意1,216,089,523股 反对5,310,017股 弃权0.0351% [6] 法律意见与文件备案 - 浙江六和律师事务所律师出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [6] - 本次股东大会所有决议合法有效 相关文件已按规定备查 [6]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入41.73亿元，同比下降13.30% [9] - 净利润1.32亿元，同比下降25.96% [9] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比下降28.12% [9] - 新承揽订单金额66.46亿元 [9] 业务发展 - 公路、市政基础设施建设业务收入30.26亿元，同比下降17.98% [33] - 房屋建筑及附属设施建设收入6.98亿元，同比下降23.46% [33] - 建筑材料销售收入3.20亿元，同比增长431.93% [33] - 省外市场拓展取得突破，承揽多个优质项目 [10] 财务表现 - 总资产101.50亿元，同比下降6.53% [32] - 负债总额76.85亿元，同比减少7.66亿元 [39] - 经营活动现金流净额-1.93亿元 [39] - 研发费用1009.28万元，同比增长118.44% [36] 项目管理 - 多个重点项目提前完成节点目标 [11] - 获国家级工程奖项2项，省级奖项8项 [11] - 推行全周期管理模式，提升成本精细化管理能力 [10] - 管理费用下降12.20%，销售费用下降32.93% [12] 技术创新 - 获批省部级工法6项，发明专利若干 [12] - 打造智能建造平台，构建技术创新体系 [12] - 数字化和信息化技术应用提升施工效率 [12] 股东回报 - 2023年度每10股派发现金股利0.85元 [13] - 近三年累计分红1.54亿元，占归母净利润31.79% [13] - 完成股份回购计划，实际回购金额4000.88万元 [14] 关联交易 - 2024年实际发生关联交易2.31亿元 [44] - 2025年预计关联交易发生额2.45亿元 [47] - 主要涉及装饰装修、房屋建设等业务 [44][47]

中标项目1：疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司铁路专用线项目工程总承包 - 公司作为联合体牵头单位与中铁二院工程集团有限责任公司共同中标该项目 [1][4] - 中标价格为54,597.82万元人民币 中标费率99.95% [4] - 项目工期为540日历天 工程质量等级要求合格 [4] - 该项目属于公司主营业务范畴 有助于提升市场竞争力和市场份额 [1] 中标项目2：盱眙至明光高速公路安徽段项目土建工程施工 - 公司独立中标该项目 中标金额为654,868,425.90元人民币 [5][8] - 招标人为安徽滁扬高速公路有限公司 招标代理机构为滁州市城投工程咨询管理有限公司 [5][8] - 该项目预计将对公司业绩产生积极影响 并增强市场竞争力 [5] 对公司整体影响 - 两个中标项目均属于公司主营业务领域 有助于巩固行业地位 [1][5] - 项目总金额合计超过12亿元人民币 将为公司未来业绩提供支撑 [4][5] - 项目实施将进一步提升公司在交通建设领域的市场份额 [1][5]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.5000元，较2023年的0.5200元减少3.85%，2022年为0.9300元 [1] - 2024年每股净资产5.84元，较2023年的5.46元增加6.96%，2022年为7.11元 [1] - 2024年每股公积金1.68元，与2023年持平，2022年为2.75元 [1] - 2024年每股未分配利润2.93元，较2023年的2.59元增加13.13%，2022年为3.13元 [1] - 2024年营业收入477.72亿元，较2023年的460.46亿元增加3.75%，2022年为465.84亿元 [1] - 2024年净利润13.1亿元，较2023年的13.48亿元减少2.82%，2022年为15.54亿元 [1] - 2024年净资产收益率8.94%，较2023年的9.85%减少9.24%，2022年为13.62% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有156977.72万股，占流通股比60.4%，较上期减少1059.48万股 [1] - 浙江省交通投资集团有限公司持有110070.94万股，占总股本比例42.35%，持股不变 [2] - 长城人寿保险股份有限公司 - 自有资金持有18982.38万股，占总股本比例7.30%，持股不变 [2] - 浙江海港资产管理有限公司持有9363.31万股，占总股本比例3.60%，持股不变 [2] - 浙江省医药健康产业集团有限公司持有4836.24万股，占总股本比例1.86%，持股不变 [2] - 中航国际成套设备有限公司持有4067.96万股，占总股本比例1.57%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有2410.03万股，占总股本比例0.93%，较上期减少952.49万股 [2] - 广发聚丰混合A持有2394.97万股，占总股本比例0.92%，为新进股东 [2] - 绍兴市城市建设投资集团有限公司持有2041.35万股，占总股本比例0.79%，持股不变 [2] - 平安资管 - 工商银行 - 鑫福37号资产管理产品持有1517.18万股，占总股本比例0.58%，为新进股东 [2] - 南方中证1000ETF持有1293.36万股，占总股本比例0.50%，较上期减少510.40万股 [2] - 浙江省国有资本运营有限公司上期持有2247.29万股，占总股本比例0.86%，退出前十大股东 [2] - 招商信诺人寿保险有限公司 - 传统上期持有1261.45万股，占总股本比例0.49%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派1.25元(含税) [3]