公司股价异动与核查 - *ST亚振股票因价格涨幅偏离值累计达33.92%于7月30日至8月6日停牌核查 已完成核查并于8月21日复牌 [2] - 科森科技股票连续4交易日涨停 公司澄清不生产AI眼镜及结构件 机器人结构件收入仅占总营收1% [3] - 科森科技提示短期涨幅较大后存在下跌风险 主营业务为消费电子结构件生产 [3] 半年度财务业绩 - 金山办公上半年营业收入26.57亿元同比增长10.12% 净利润7.47亿元同比增长3.57% [4] - 伟测科技上半年营业收入6.34亿元同比增长47.53% 净利润1.01亿元同比增长831.03% 每股收益0.68元 [5] - 伟测科技业绩增长因加大先进封装芯片、高可靠性芯片和高算力芯片测试研发投入 市场渗透率提升 [5] 股东减持计划 - 东方锆业董事长冯立明拟减持不超过131.5万股占总股本0.17% [6] - 南京新百拟减持不超过600万股已回购股份占总股本0.45% [7] - 金鸿顺股东高德投资拟减持不超过537.6万股占总股本3% 当前持股比例17.32% [8] - 厦工股份股东中国进出口银行厦门分行拟减持不超过1774.09万股占总股本1% 当前持股比例5.78% [9]

股东持股基本情况 - 股东张利平持有公司股份6,205,887股，占总股本比例3.0569%，来源于首次公开发行前持有及资本公积转增股本 [2] - 股东兼董事瞿昊持有7,181,680股，占比3.5376%，来源同张利平 [2] - 股东兼核心技术人员卢旭坤持有272,073股，占比0.1340%，来源于IPO前持有、股权激励归属及资本公积转增 [2] - 股东兼核心技术人员郑朝生持有120,698股，占比0.0595%，来源与卢旭坤相同 [2] - 上述股份均为无限售条件流通股 [3] 减持计划主要内容 - 张利平拟减持不超过6,086,000股（占总股本2.9979%），方式包括集中竞价和大宗交易 [4] - 瞿昊拟减持不超过1,600,000股（占比0.7881%），方式为集中竞价和大宗交易 [4] - 卢旭坤拟通过集中竞价减持不超过250,000股（占比0.1231%） [4] - 郑朝生拟通过集中竞价减持不超过58,000股（占比0.0286%） [4] - 集中竞价减持窗口期为公告披露后15个交易日起的3个月内，90日内减持上限为总股本1%；大宗交易减持同期进行，90日内上限为2% [4] 股东减持承诺 - 张利平承诺锁定期满后每年减持不超过持股25%，离职后半年内不减持，且减持需提前3个交易日公告 [9][10] - 瞿昊承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若股价破发则自动延长锁定期6个月 [11][12] - 卢旭坤和郑朝生承诺锁定期满后4年内每年减持不超过上市时持股25%，减持需履行信息披露义务 [13][14] - 本次减持计划与历史承诺一致 [15] 减持计划实施说明 - 减持计划系股东个人资金需求驱动，不影响公司治理结构和持续经营 [16] - 减持实施存在时间、价格和数量的不确定性 [16] - 减持不会导致公司控制权变更 [16]

股东持股基本情况 - 股东张利平持有公司股份6,205,887股，占总股本比例3.0569%，股份来源包括首次公开发行前持有及资本公积转增股本 [1] - 股东瞿昊持有公司股份7,181,680股，占总股本比例3.5376%，股份来源包括首次公开发行前持有及资本公积转增股本 [1][5] - 核心技术人员卢旭坤持有公司股份272,073股，占总股本比例0.1340%，股份来源包括首次公开发行前持有、股权激励归属及资本公积转增股本 [1][5] - 核心技术人员郑朝生持有公司股份120,698股，占总股本比例0.0595%，股份来源包括首次公开发行前持有、股权激励归属及资本公积转增股本 [1][5] 减持计划主要内容 - 股东张利平计划减持不超过6,086,000股，占总股本比例2.9979%，减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [2][5] - 股东瞿昊计划减持不超过1,600,000股，占总股本比例0.7881%，减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [2][5] - 核心技术人员卢旭坤计划减持不超过250,000股，占总股本比例0.1231%，减持方式为集中竞价交易 [2][5] - 核心技术人员郑朝生计划减持不超过58,000股，占总股本比例0.0286%，减持方式为集中竞价交易 [2][5] - 减持期间为2025年9月2日至2025年12月1日，若公司股票停牌则顺延 [2][5] 减持股份来源及原因 - 减持股份来源主要为首次公开发行前取得及资本公积转增股本，部分涉及股权激励归属 [5][6] - 减持原因均为个人资金需求 [5][6] 股东承诺事项 - 股东承诺锁定期满后减持股份不超过持有总数的25%，且减持价格不低于发行价 [8][9] - 股东承诺遵守证监会及交易所关于减持的相关规定，包括信息披露义务 [7][9] - 若未履行承诺，股东需将减持收益归公司所有并承担赔偿责任 [7][9] 减持计划合规性 - 减持计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规定 [12] - 减持计划不会导致公司控制权变更 [12]

赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年7月7日至2025年8月6日期间满足连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格16.12元/股的130%（即20.956元/股），触发有条件赎回条款 [1][3][4] 不提前赎回决定 - 公司第四届董事会第十次会议审议通过不提前赎回"利扬转债"的议案，决定不行使提前赎回权利 [1][4] - 未来六个月内（2025年8月7日至2026年2月6日）即使再次触发赎回条款，公司均不提出有条件赎回方案 [2][4] 可转债发行概况 - 公司发行可转换公司债券520.00万张，每张面值100.00元，募集资金总额52,000.00万元，实际募集资金净额为512,889,094.32元 [2] - 可转债于2024年7月19日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"利扬转债"，代码"118048" [2] - 初始转股价格为16.13元/股，后因股权激励计划调整至16.12元/股 [3] 相关主体持仓变动 - 控股股东、实际控制人、董事长黄江期初持有10张债券，期间无买卖操作，期末持有10张 [5] - 董事、总经理张亦锋期初持有7,320张债券，期间买入7,320张，期末持有0张 [5] - 其他相关主体在赎回条件满足前6个月内均未交易可转债 [5]

公司治理 - 公司第四届第十次董事会会议于2025年8月6日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于不提前赎回"利扬转债"的议案》等文件 [2] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中测试收入占比92.26% [2] - 其他业务收入占比6.0% [2] - 晶圆磨切服务收入占比1.74% [2] 业务结构 - 公司主营业务为芯片测试服务，测试收入占总营收比重超过九成 [2] - 晶圆磨切服务收入占比不足2% [2] - 其他业务收入占比6% [2]

董事会决议 - 第四届董事会第十次会议于2025年8月6日以现场结合通讯方式召开 由黄江主持 应到董事9人 实际到会9人 [1] - 会议召集召开和表决程序符合公司法 上海证券交易所科创板股票上市规则及公司章程规定 [1] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年7月7日至8月6日期间 公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [1] - 该情形已触发利扬转债的有条件赎回条款 [1] 提前赎回权利行使决定 - 董事会决定不行使利扬转债的提前赎回权利 且未来六个月内不提出有条件赎回方案 [2] - 决定基于转债发行上市时间较短 存续期较长 以及公平对待所有投资者的考量 [2] - 综合考虑公司基本情况 股价走势 市场环境因素及对公司长期稳健发展与内在价值的信心 [2] 后续安排 - 以2026年2月7日为首个交易日重新计算赎回条款触发情况 [2] - 若再次触发有条件赎回条款 董事会将重新召开会议决定是否行使提前赎回权利 [2]

可转债发行上市概况 - 公司获准发行面值总额为人民币52,000万元的可转换公司债券，期限6年 [2] - 可转换公司债券于2024年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为"利扬转债"，转债代码"118048" [3] - "利扬转债"自2025年1月8日起至2030年7月1日止可转换为公司股份 [3] 可转债转股价格调整情况 - "利扬转债"初始转股价格为16.13元/股 [4] - 因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记手续，股本总数由202,434,834股增加至203,008,275股，转股价格自2025年7月9日起调整为16.12元/股 [4] 可转债赎回条款 - 到期赎回条款：可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%的价格赎回未转股的可转债 [6] - 有条件赎回条款：转股期内，若公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债 [7] 赎回条款预计触发情况 - 公司股票自2025年7月7日至2025年7月30日已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即20.956元/股） [8] - 若未来连续12个交易日内有5个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，将触发有条件赎回条款 [8] - 若触发条件，公司有权决定是否按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"利扬转债" [8]

可转债发行概况 - 公司获准发行面值总额为人民币52,000万元的可转换公司债券，期限6年 [1] - 可转换公司债券于2024年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"利扬转债"，转债代码"118048" [2] - "利扬转债"自2025年1月8日起至可转债到期日2030年7月1日止可转换为公司股份 [2] 转股价格调整 - "利扬转债"初始转股价格为16.13元/股 [2] - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期股份登记完成，公司股本总数由202,434,834股增加至202,434,834股（注：原文未提供具体增加数量），转股价格调整至16.12元/股 [2] 赎回条款触发条件 - 赎回条款包括两种情形：1) 转股期内公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 2) 可转债未转股余额不足3,000万元 [2] - 公司股票自2025年7月7日至2025年7月30日已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即20.956元/股） [4] - 若未来连续12个交易日内有5个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，将触发有条件赎回条款 [4] 赎回执行机制 - 若触发赎回条款，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"利扬转债" [1][4] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [3]

公司股价表现 - 公司股票在2025年7月7日至2025年7月30日期间已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即20.956元/股）[1] 可转债赎回条款触发条件 - 若未来连续12个交易日内有5个交易日收盘价格不低于当期转股价的130%（含130%）将触发有条件赎回条款[1] - 触发条件后公司有权按债券面值加当期应计利息价格赎回全部或部分未转股的"利扬转债"[1]

评级情况 - 公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"利扬转债"的信用等级为"A+" [1] - 前次评级时间为2024年5月27日，评级机构为中证鹏元，主体信用评级结果为"A+"，评级展望为"稳定"，"利扬转债"前次评级结果为"A+" [1] - 本次评级时间为2025年7月24日，评级机构为中证鹏元，主体信用评级结果为"A+"，评级展望维持为"稳定"，"利扬转债"评级结果为"A+"，较前次没有变化 [2] 信息披露 - 本次信用评级报告《广东利扬芯片测试股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》已在上海证券交易所网站披露 [2]