股东会基本情况 - 会议于2025年5月29日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席 部分高管列席 [3] 议案审议结果 - 全部12项议案均获通过 包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [4][5][6] - 特别决议议案《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] - 对中小投资者单独计票的议案包括利润分配预案、中期分红方案、续聘会计师事务所及未来三年股东回报规划 [6] 公司经营相关决策 - 通过2024年度利润分配预案 并授权董事会制定中期分红方案 [5] - 续聘2025年度会计师事务所 [5] - 向银行申请综合授信额度 并为子公司银行授信提供担保 [5] - 批准使用部分闲置自有资金进行委托理财 [6] - 新增经营范围并修订《公司章程》 [6] - 制定2025-2027年股东回报规划 [6] 法律程序合规性 - 湖南启元律师事务所见证会议 确认召集、召开及表决程序合法有效 [6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月3日15:00-16:00通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用视频与网络互动形式 [2][3] - 参会高管包括董事长兼总裁高毅、财务负责人王永辉、董事会秘书范炜及独立董事黄纯安 [4] - 投资者可在5月27日至6月2日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题，说明会中将集中回应普遍关注的问题 [2][5] 高管减持计划结果 - 执行总裁高佑成减持前持股201,600股（占总股本0.0166%），助理总裁颜俊持股99,600股（占总股本0.0082%），股份来源为限制性股票激励计划及资本公积金转增 [8] - 实际减持结果与2025年1月24日披露计划一致：高佑成减持不超过50,400股（占其持股25%），颜俊减持不超过24,900股（占其持股25%），合计上限75,300股 [9][10] - 减持计划已按期完成，未出现提前终止或未达最低减持量的情况 [10]

委托理财基本情况 - 委托理财金额为21,200.00万元人民币 [4] - 资金来源为闲置募集资金 [5] - 委托理财目的为提高闲置募集资金使用效率并增加公司收益 [3] 募集资金背景 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为17.97亿元 [6] - 扣除发行费用后募集资金净额为17.80亿元 [6] - 募集资金于2024年3月8日到位并经会计师事务所验证 [6] 审议程序 - 第五届董事会第十五次会议审议通过委托理财议案 [8] - 批准使用不超过3.00亿元募集资金进行委托理财 [8] - 授权有效期自董事会审议通过起12个月 [8] 投资管理措施 - 选择安全性高、流动性好的本金保障类理财产品 [9][10] - 建立投资台账及时跟踪理财产品投向和项目进展 [10] - 审计部按季度对投资情况进行审计与监督 [10] - 独立董事和监事有权对资金使用情况进行监督检查 [11] 财务影响 - 不影响募集资金投资项目正常运行和公司主营业务发展 [13] - 通过短期理财投资可获得一定投资收益提升业绩水平 [13] - 将按照企业会计准则规定进行相应会计处理 [13]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年4月11日以通讯方式召开第五届董事会第八次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长谢子龙主持 [2] 高管离任决议 - 董事会审议通过《关于公司高管离任的议案》，副总裁江宇飞因组织改革协商离任，不再担任任何职务，工作已妥善交接且不影响公司经营 [3][6] - 议案表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [4] 控股股东股份解除质押 - 控股股东医药集团持有公司26.12%股份（198,564,175股），本次解除质押12,724,000股后，累计质押比例降至63.25%（125,600,000股） [10] - 解除质押涉及2023年初始质押的7,980,000股（后因资本公积转增扩至10,374,000股）及2024年补充质押的2,350,000股（合计12,724,000股） [10][11] - 控股股东及一致行动人合计持股27.91%（212,129,873股），累计质押比例59.21%（125,600,000股） [10]

控股股东股份解除质押情况 - 老百姓大药房控股股东老百姓医药集团本次解除质押股份10,680,000股 占其持股比例5.38% 占公司总股本1.40% 解除后医药集团累计质押股份138,324,000股 占其持股69.66% 占公司总股本18.20% [1] - 本次解除质押涉及2023年初始质押7,600,000股 后因2023年度资本公积转增股本（每股转增0.3股）增至9,880,000股 2024年补充质押800,000股后形成最终解除质押数量10,680,000股 [2] 控股股东及一致行动人股权结构 - 医药集团与一致行动人陈秀兰合计持有公司股份212,129,873股 占公司总股本27.91% 累计质押138,324,000股 质押比例65.21% 占公司总股本18.20% [1] - 医药集团单独持股198,564,175股 占公司总股本26.12% 本次解除质押后质押比例降至69.66% [1] 历史质押事项披露 - 2023年6月2日公司披露医药集团向中银国际证券质押7,600,000股（公告编号2023-026） 2024年8月31日披露补充质押800,000股（公告编号2024-052） [2] - 2025年4月1日完成解除质押登记手续 公司强调后续质押变动将依法履行披露义务 [2][3]

股份质押解除情况 - 控股股东老百姓医药集团持有公司股份198,564,175股，占总股本26.12%，本次解除质押10,680,000股，占其持股比例5.38%，占公司总股本1.41% [1][2] - 解除质押后，医药集团累计质押股份数量为138,324,000股，占其持股比例69.66%，占公司总股本18.20% [1][2] - 控股股东及一致行动人（医药集团与陈秀兰）合计持股212,129,873股，占总股本27.91%，累计质押股份比例65.21%，占公司总股本18.20% [1][4] 股份变动历史 - 2023年度资本公积转增股本方案实施后，医药集团原质押股份7,600,000股变更为9,880,000股 [2] - 2024年8月31日公告显示质押股份进一步增至10,680,000股 [2] 控股股东质押结构 - 本次解除质押前，医药集团累计质押股份149,004,000股，解除后降至138,324,000股 [4] - 一致行动人陈秀兰持股13,565,698股，未涉及质押或冻结 [4] - 控股股东及一致行动人质押股份中无限售股或冻结股 [4]