董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场和通讯表决相结合方式在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席董事7人 会议由董事长陈志强主持 符合公司章程规定人数 [1] - 会议召集和召开符合公司法及公司章程有关规定 [1] 员工持股计划审议 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要 旨在建立人才与股东成果共享机制 优化薪酬结构 吸引保留激励优秀人才 [2] - 计划遵循公司法 证券法 深圳证券交易所自律监管指引等法律法规 已通过职工代表大会征求意见 [2] - 董事冯乃章因参与计划回避表决 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 同意率100% [2] - 制定2025年员工持股计划管理办法 规范计划实施 确保有效落实 [2] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括标的股票购买 过户 登记 锁定及解锁等 [3] - 授权有效期自股东大会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日止 [3] 股权激励计划审议 - 审议通过2025年限制性股票与股票期权激励计划草案及摘要 旨在健全长效激励机制 吸引留住优秀人才 [4][5] - 计划依据公司法 证券法 上市公司股权激励管理办法等法律法规制定 [4][5] - 制定2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 保证计划顺利实施 [5] - 提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜 包括确定授予日 调整股票数量及价格 办理归属行权手续等 [6][7][8] - 授权范围包括向政府机构办理审批登记 修改公司章程 变更注册资本 委任中介机构等 [8] - 董事冯乃章因参与激励计划回避表决 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 同意率100% [5][6][8] 股东大会安排 - 所有议案尚需提交公司股东大会审议 [2][3][5][6][8] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知已披露于巨潮资讯网 [8]

股价表现 - 截至2025年8月12日收盘 开立医疗报收于34 53元 上涨1 59% [1] - 换手率1 99% 成交量8 63万手 成交金额3 00亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1240 81万元 占比成交额4 14% [1] - 超大单净流入757 89万元 占成交额2 53% [1] - 大单净流出1998 70万元 占成交额6 67% [1] - 中单净流出1489 22万元 占成交额4 97% [1] - 小单净流入2730 04万元 占成交额9 11% [1] 财务数据 - 2025年一季报营业总收入4 30亿元 同比减少10 29% [1] - 归属净利润807 46万元 同比减少91 94% [1] - 扣非净利润599 81万元 同比减少93 49% [1] - 流动比率3 527 速动比率2 514 资产负债率21 81% [1] 公司基本信息 - 深圳开立生物医疗科技股份有限公司成立于2002年 位于深圳市 [1] - 公司从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本43271 2405万人民币 实缴资本25161 78万人民币 [1] - 法定代表人陈志强 [1] 公司业务拓展 - 对外投资12家企业 [2] - 参与招投标项目2045次 [2] - 拥有商标信息249条 专利信息1580条 [2] - 拥有行政许可269个 [2]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案以总股本432,712,405股扣除已回购股份2,890,000股后的429,822,405股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），合计派发42,982,240.50元 [1][2] - 不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度 [2] - 若分配前总股本因可转债转股、股份回购等原因变动，将按比例不变原则调整分配总额 [2] 分红计算细节 - 按总股本折算的每10股现金分红金额为0.993321元（保留六位小数不四舍五入） [1][4] - 每股现金分红比例为除权除息前一交易日收盘价减去0.0993321元/股 [1][4] - 回购专户中的2,890,000股不参与利润分配 [2][3] 税务处理 - 通过深股通持有的香港投资者、QFII、RQFII及首发前限售股个人/基金每10股派0.900000元（税后） [3] - 首发后限售股及无限售流通股个人股息红利税实行差别化税率，转让时按持股期限计算 [3] - 持股1个月内补缴0.200000元/10股，1个月至1年补缴0.100000元/10股，超过1年免税 [3] 实施时间及对象 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [3] - 分派对象为登记日在册的全体股东（不含回购专户股份） [3][4] 其他调整事项 - 限制性股票授予价格将因权益分派调整，后续履行信息披露义务 [4] - 现金红利通过中国结算深圳分公司派发至股东账户 [4]