核心财务表现 - 2025年中报营业总收入130.31亿元，同比增长23.04%，归母净利润12.13亿元，同比增长27.56% [1] - 第二季度单季度营业总收入67.98亿元，同比增长20.59%，归母净利润6.08亿元，同比增长30.08% [1] - 毛利率提升至19.25%，同比增长7.97%，净利率提升至9.49%，同比增长4.23% [1] 盈利能力指标 - 扣非净利润11.83亿元，同比增长32.44%，增速高于归母净利润 [1] - 每股收益1.44元，同比增长28.57%，每股经营性现金流2.98元，同比大幅增长121.2% [1] - 三费总额7.38亿元，占营收比例5.66%，同比增长10.14% [1] 资产与负债变动 - 货币资金29.67亿元，同比下降11.11%，主要因理财及存款利率下降导致利息收入减少 [1][3] - 应收账款8亿元，同比大幅增长70.38%，主要因销售规模扩大所致 [1][3] - 有息负债18.51亿元，同比增长6.51%，应付账款同比增长53.76%因原材料采购款增加 [1][3] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额同比大幅增长123.03%，主要因业务规模扩大收到现金增加 [3] - 投资活动现金流量净额同比增长69.07%，因购买低风险理财产品净额减少 [3] - 筹资活动现金流量净额同比下降330.32%，因实施2024年年度权益分派 [3] 重大财务项目变动 - 应收款项同比增长114.35%因销售规模扩大，预付款项增64.09%因预付系统维护及设计费用 [3] - 投资性房地产增73.4%因浙江车业生产线搬迁后原厂区整体出租 [3] - 商誉下降48.95%因出售今日阳光股权，短期借款降67.31%因今日阳光不再并表 [3] 基金持仓动态 - 景顺长城核心招景混合A持有300万股减持，广发睿毅领先混合A持有278.15万股增持 [5] - 博时精选混合A持有224.70万股增持，广发聚富混合持有187.61万股增持 [5] - 景顺长城系基金普遍减持，广发系基金以增持为主 [5] 分析师预期与历史表现 - 证券研究员普遍预期2025年业绩25.79亿元，每股收益均值2.97元 [4] - 公司2024年ROIC为16.96%，历史中位数ROIC为15.36%，2020年最低为7.46% [4]

机构持股情况 - 截至2025年8月22日共有56个机构投资者持有公司A股股份合计持股量达8381.11万股占总股本的9.73% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达8.32%较上一季度上涨0.58个百分点 [1] - 前十大机构包括陵水鼎爱创业投资合伙企业香港中央结算有限公司及景顺长城基金中国人寿相关资管计划等 [1] 公募基金持仓变动 - 本期持股增加的公募基金共19个持股增加占比达0.53%主要包括广发睿毅领先混合A广发聚富混合等产品 [2] - 本期持股减少的公募基金共9个持股减少占比达0.42%主要包括景顺长城核心招景混合A景顺长城核心中景一年持有期混合等产品 [2] - 本期新披露公募基金共23个主要包括南方中证500ETF广发价值领先混合A等产品 [2] - 本期未再披露公募基金共81个主要包括东方红沪港深混合景顺长城竞争优势混合等产品 [2] 社保基金持仓变动 - 本期未再披露的社保基金为全国社保基金一一零组合 [3]

2025年半年度报告及摘要审议 - 2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容和格式符合证监会及交易所要求 真实反映公司报告期内经营和财务状况 [1] - 未发现半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 公司严格按照监管规则和内部制度使用募集资金 [2] - 募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整 [2] - 不存在违规使用募集资金的情形 [2] 2025年半年度利润分配 - 利润分配方案综合考虑公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素 [2] - 分配方案严格按照公司章程现金分红决策程序履行审议 [2] - 方案兼顾公司可持续发展和股东合理回报需求 未损害公司及股东利益 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并变更注册资本 重新制定公司章程 [3][4] - 变更依据为新公司法及相关配套制度规则 [3] - 股东大会审议前 第五届监事会将继续履行监督职能 [4] 股权激励计划实施 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期条件已成就 [5] - 14名激励对象主体资格合法有效 解除限售安排符合法律法规 [5] - 本次可解除限售股票数量为15.12万股 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[1] - 现场会议召开时间为2025年9月9日14点30分，地点为天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室[1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年9月9日全天：交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台开放时段为9:15-15:00[1] - 公司提供"一键通"股东会提醒服务，通过智能短信推送参会邀请和议案信息，股权登记日为2025年9月3日[3][6] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所自律监管指引执行[2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和[4] - 重复表决时以第一次投票结果为准，选举票数超过规定数量的视为无效投票[4][5] 会议审议事项 - 议案包括非累积投票议案《关于取消监事会、变更注册资本并重新制定<公司章程>的议案》[8] - 采用累积投票制选举董事和独立董事，股东每持有一股拥有与应选人数相等的投票总数[9] - 所有议案已经公司第五届董事会第三十四次会议和监事会第二十八次会议审议通过[2] 参会人员资格 - 股权登记日（2025年9月3日）收市后登记在册的A股股东有权出席[6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师可出席会议[5] - 法人股东需凭营业执照复印件、股票账户卡办理登记，个人股东需凭股票账户卡和身份证办理登记[6] 会议登记与联系 - 现场登记需在2025年9月5日下午前完成，可通过电子邮件或信函方式登记[6] - 联系方式：电话022-5959 6888，传真022-5959 9570，邮箱amkj@aimatech.com[6] - 联系地址为天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层[6]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达到130.31亿元人民币，同比增长23.04% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为12.13亿元人民币，同比增长27.56% [3] - 经营活动产生的现金流量净额大幅提升至25.86亿元人民币，同比增幅达123.03% [3] 资产与收益指标 - 总资产规模为252.58亿元人民币，较上年度末增长8.31% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为97.62亿元人民币，较上年度末增长8.11% [3] - 加权平均净资产收益率为12.71%，同比提升1.06个百分点 [3] 股东回报方案 - 拟实施每股派发现金红利0.628元（含税），合计派发现金红利5.46亿元人民币 [1] - 现金分红金额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为45.01% [1] - 分红方案基于总股本8.69亿股计算，若股本变动将维持每股分配比例不变 [1] 股权结构 - 控股股东张剑持有68.80%股份，共计5.93亿股 [4] - 香港中央结算有限公司持股2.08%，为第三大股东 [4] - 截至报告期末普通股股东总户数为23,748户 [3]

评级结果 - 公司主体信用等级为"AA" 评级展望为"稳定" [1][2] - "爱玛转债"信用等级为"AA" [1][2] - 本次评级结果与前次评级结果一致 未发生变化 [2] 评级机构及时间 - 评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [1][2] - 前次评级时间为2024年6月24日 [1] - 本次评级时间为2025年6月24日 [2] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况 行业情况 财务情况等的综合分析与评估 [2] - 评级报告披露于上海证券交易所网站 [2] 相关债券信息 - 涉及债券为2023年2月公开发行的可转换公司债券"爱玛转债" [1] - 债券代码113666 转债简称爱玛转债 [1]

关于爱玛科技2025年限制性股票激励计划内幕信息自查报告 激励计划审议及披露 - 公司于2025年5月23日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 相关公告于2025年5月24日在上交所官网披露 [1] 内幕信息核查范围与程序 - 自查期间为2024年11月24日至2025年5月23日（草案披露前6个月） [2] - 中国证券登记结算公司上海分公司出具持股及股份变更查询证明作为核查依据 [2][4] 核查对象交易行为分析 - 自查期间共18名核查对象存在交易记录其中17名交易行为发生在知悉激励计划前基于二级市场独立判断 [2] - 1名激励对象在内幕信息知情日至公告前存在交易行为公司认定其仅知悉筹划事项但未掌握具体方案细节 [3] - 公司取消该名激励对象资格并将调整激励名单及授予数量 [3] 内控措施与结论 - 公司严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》对接触信息人员及中介机构进行登记并采取保密措施 [3][4] - 除已披露的18名核查对象外其余人员均无交易记录且未发现内幕交易情形 [3] 备查文件 - 中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东大会决议通过公告形式通知全体股东，通知于2025年5月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》并公告于上海证券交易所网站 [2] - 股东大会现场会议于2025年6月20日在北京市朝阳区建国门外大街1号环球金融中心22层会议室召开，董事长张剑及副董事长段华因工作原因未出席，会议由董事会半数以上董事推举王春彦主持 [2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 股东大会出席情况 - 现场及网络投票股东及代理人共计436人，代表有表决权股份650,536,109股，占公司有表决权股份总数的75.5589% [3] - 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议 [3] 议案表决结果 - 议案1获得同意642,073,134股（占比98.6991%），反对8,447,505股（1.2985%），弃权15,470股（0.0024%），5%以下小股东同意票占比85.3253% [4][5] - 议案2获得同意642,097,834股（占比98.7029%），反对8,422,805股（1.2947%），弃权15,470股（0.0024%），5%以下小股东同意票占比85.3681% [5][6] - 议案3获得同意642,073,124股（占比98.6991%），反对8,448,215股（1.2987%），弃权14,770股（0.0023%），5%以下小股东同意票占比85.3253% [6][7] - 三项议案均为特别决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过，关联股东已回避表决 [5][6][7] 法律程序合规性 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，网络投票时间安排与公告一致 [3][8] - 会议审议事项与通知完全一致，无新增或修改提案，表决程序合法有效 [8]

权益分派方案 - 每股现金红利0.592元（含税）[1] - 差异化分红方案：以扣除回购专用账户750,524股后的860,965,528股为基数分配利润[2] - 虚拟分派现金红利计算为0.5915元/股（860,965,528×0.592/861,716,052）[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）日为2025/6/6[1] - 现金红利发放日未明确标注[3] 分配实施细节 - 回购专用证券账户股份不参与分配，其他股东红利通过中国结算上海分公司派发[4] - 特定股东（张剑、陵水鼎爱）现金红利由公司自行发放[4] - 自然人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴[4] 税务处理 - 有限售条件流通股自然人股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.5328元[5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股0.5328元[5] - 沪港通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.5328元[6] - 其他法人股东自行纳税，实际每股0.592元[6] 转股价格调整 - 因2024年年度权益分派，"爱玛转债"转股价格由38.79元/股调整为38.20元/股[8] - 初始转股价格为61.29元/股，历次调整涉及2022年年度、2023年半年度及年度权益分派[6][7]

利润分配调整公告 - 公司2024年年度利润分配拟每股派发现金红利0.592元（含税）[1] - 调整原因是可转债转股导致总股本变动 公司维持每股分配比例不变[1] - 调整前现金分红总额为509,691,533.38元 全年合计795,531,731.11元[1] - 调整后现金分红总额为509,691,549.58元 全年合计795,531,790.31元[2] - 2024年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的40.02%[1][2] 财务数据 - 截至2024年12月31日 公司母公司报表中期末未分配利润为1,974,263,885.64元[1] - 2024年半年度已分配现金红利285,840,197.73元[1][2] - 调整后参与分红的股本基数为860,965,528股[2] 分配规则 - 回购专用证券账户中的股份不参与利润分配[2] - 若股权登记日前股本变动 公司将维持每股分配比例不变 相应调整总额[2]