评级结果 - 公司主体信用等级为"AA" 评级展望为"稳定" [1][2] - "爱玛转债"信用等级为"AA" [1][2] - 本次评级结果与前次评级结果一致 未发生变化 [2] 评级机构及时间 - 评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [1][2] - 前次评级时间为2024年6月24日 [1] - 本次评级时间为2025年6月24日 [2] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况 行业情况 财务情况等的综合分析与评估 [2] - 评级报告披露于上海证券交易所网站 [2] 相关债券信息 - 涉及债券为2023年2月公开发行的可转换公司债券"爱玛转债" [1] - 债券代码113666 转债简称爱玛转债 [1]

关于爱玛科技2025年限制性股票激励计划内幕信息自查报告 激励计划审议及披露 - 公司于2025年5月23日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 相关公告于2025年5月24日在上交所官网披露 [1] 内幕信息核查范围与程序 - 自查期间为2024年11月24日至2025年5月23日（草案披露前6个月） [2] - 中国证券登记结算公司上海分公司出具持股及股份变更查询证明作为核查依据 [2][4] 核查对象交易行为分析 - 自查期间共18名核查对象存在交易记录其中17名交易行为发生在知悉激励计划前基于二级市场独立判断 [2] - 1名激励对象在内幕信息知情日至公告前存在交易行为公司认定其仅知悉筹划事项但未掌握具体方案细节 [3] - 公司取消该名激励对象资格并将调整激励名单及授予数量 [3] 内控措施与结论 - 公司严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》对接触信息人员及中介机构进行登记并采取保密措施 [3][4] - 除已披露的18名核查对象外其余人员均无交易记录且未发现内幕交易情形 [3] 备查文件 - 中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东大会决议通过公告形式通知全体股东，通知于2025年5月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》并公告于上海证券交易所网站 [2] - 股东大会现场会议于2025年6月20日在北京市朝阳区建国门外大街1号环球金融中心22层会议室召开，董事长张剑及副董事长段华因工作原因未出席，会议由董事会半数以上董事推举王春彦主持 [2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 股东大会出席情况 - 现场及网络投票股东及代理人共计436人，代表有表决权股份650,536,109股，占公司有表决权股份总数的75.5589% [3] - 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议 [3] 议案表决结果 - 议案1获得同意642,073,134股（占比98.6991%），反对8,447,505股（1.2985%），弃权15,470股（0.0024%），5%以下小股东同意票占比85.3253% [4][5] - 议案2获得同意642,097,834股（占比98.7029%），反对8,422,805股（1.2947%），弃权15,470股（0.0024%），5%以下小股东同意票占比85.3681% [5][6] - 议案3获得同意642,073,124股（占比98.6991%），反对8,448,215股（1.2987%），弃权14,770股（0.0023%），5%以下小股东同意票占比85.3253% [6][7] - 三项议案均为特别决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过，关联股东已回避表决 [5][6][7] 法律程序合规性 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，网络投票时间安排与公告一致 [3][8] - 会议审议事项与通知完全一致，无新增或修改提案，表决程序合法有效 [8]

权益分派方案 - 每股现金红利0.592元（含税）[1] - 差异化分红方案：以扣除回购专用账户750,524股后的860,965,528股为基数分配利润[2] - 虚拟分派现金红利计算为0.5915元/股（860,965,528×0.592/861,716,052）[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）日为2025/6/6[1] - 现金红利发放日未明确标注[3] 分配实施细节 - 回购专用证券账户股份不参与分配，其他股东红利通过中国结算上海分公司派发[4] - 特定股东（张剑、陵水鼎爱）现金红利由公司自行发放[4] - 自然人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴[4] 税务处理 - 有限售条件流通股自然人股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.5328元[5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股0.5328元[5] - 沪港通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.5328元[6] - 其他法人股东自行纳税，实际每股0.592元[6] 转股价格调整 - 因2024年年度权益分派，"爱玛转债"转股价格由38.79元/股调整为38.20元/股[8] - 初始转股价格为61.29元/股，历次调整涉及2022年年度、2023年半年度及年度权益分派[6][7]

利润分配调整公告 - 公司2024年年度利润分配拟每股派发现金红利0.592元（含税）[1] - 调整原因是可转债转股导致总股本变动 公司维持每股分配比例不变[1] - 调整前现金分红总额为509,691,533.38元 全年合计795,531,731.11元[1] - 调整后现金分红总额为509,691,549.58元 全年合计795,531,790.31元[2] - 2024年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的40.02%[1][2] 财务数据 - 截至2024年12月31日 公司母公司报表中期末未分配利润为1,974,263,885.64元[1] - 2024年半年度已分配现金红利285,840,197.73元[1][2] - 调整后参与分红的股本基数为860,965,528股[2] 分配规则 - 回购专用证券账户中的股份不参与利润分配[2] - 若股权登记日前股本变动 公司将维持每股分配比例不变 相应调整总额[2]

激励计划合规性 - 公司2025年限制性股票激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定 [1] - 激励对象获授限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、日期、条件、价格、限售期等）均合法合规，未损害公司及股东利益 [1] 实施主体资格 - 公司不存在不得实施股权激励的情形，包括最近会计年度财务报告未被出具否定意见、36个月内无违规利润分配记录等 [1] - 公司具备实施本次激励计划的主体资格 [1] 激励对象资格 - 激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上的股东或实控人及其直系亲属 [2] - 激励对象范围符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案要求，主体资格合法有效 [2] - 激励对象最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选或受行政处罚，无《公司法》规定的董事高管任职禁止情形 [2] 激励计划目的 - 通过建立员工与股东利益共享机制，提升员工积极性与创造力，促进生产效率提升和公司长期发展 [2] - 监事会一致同意实施本次激励计划 [2][3]

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2025-029 转债代码：113666 转债简称：爱玛转债 爱玛科技集团股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板低碳新能专题集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?会议召开时间：2025 年 5 月 28 日(星期三)14:00-17:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ?会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ?投资者可于 2025 年 5 月 21 日(星期三)至 5 月 27 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 amkj@aimatech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日及 年年度报告》 《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 《2025 ...