股价表现 - 8月27日股价下跌5.02%至24.20元/股 成交额4.46亿元 换手率10.69% 总市值41.14亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1988年4月26日 2000年6月30日上市 主营非公路矿用自卸车的研发生产销售服务 [1] - 收入构成：整车销售合同81.07% 备件及服务合同18.71% 其他业务0.22% [1] 机构持仓情况 - 华商甄选回报混合A（010761）二季度新进十大流通股东 持有92.92万股 占流通股比例0.55% [2] - 该基金当日浮亏约118.94万元 [2] 相关基金业绩 - 华商甄选回报混合A最新规模22.61亿元 今年以来收益39.32% 近一年收益62.13% 成立以来收益101.92% [2] - 基金经理余懿管理规模58.67亿元 任职最佳回报75.18% [3] - 基金经理孙蔚管理规模71.39亿元 任职最佳回报60.16% [3] - 基金经理崔志鹏管理规模36.4亿元 任职最佳回报61.54% [3]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.316元人民币，以总股本170,000,000股为基数进行分配 [1][2] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年7月10日（股权登记日）和2025年7月11日（除权息日） [1][3] - 本次分红为纯现金分红，不涉及送红股或转增股本 [2] 分红实施细节 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂存 [1] - 公司控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司的现金红利由公司直接发放 [2] 税务处理规则 - 个人股东及证券投资基金暂不扣缴所得税，实际转让时按持股期限计税：1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税 [3] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.2844元人民币，可自行申请税收协定优惠 [3][6] - 沪股通投资者同样适用10%税率代扣，税后每股0.2844元人民币 [6] - 其他股东自行缴税，实际每股派发0.316元人民币 [6] 咨询渠道 - 投资者可通过公司证券部电话0472-2642244咨询权益分派事宜 [7]

股东会议程安排 - 会议时间定于2025年6月6日下午14点30分进行现场会议，网络投票时间为同日9:15-15:00 [2] - 现场会议地点为内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，每股享有一票表决权 [2] - 会议议程包括议案审议、股东提问、表决统计及决议宣读等10项流程 [2][3] 董事会议事规则修订 - 修订《董事会议事规则》旨在规范董事会决策程序，提升科学决策水平 [3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》 [3] - 修订后全文已发布于2025年5月17日上海证券交易所网站 [3] 董事会换届选举 - 第九届董事会董事候选人为王占山、郭海全、侯文瑞，均为现任董事成员 [4][6] - 独立董事候选人为张继德、向勇、吕莹，津贴维持每人每年8万元不变 [6][7] - 新一届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东会通过日起生效 [4][6] - 候选人资格经董事会提名委员会审查，符合监管要求且无违规记录 [4][6][7] 候选人背景 - 王占山现任北方重工集团党委书记、董事长，曾任公司第七、八届董事 [4][6] - 郭海全现任北方股份总经理，拥有研究员级高级工程师职称 [4][6] - 侯文瑞为高级会计师，现任北方重工集团总会计师 [4][6] - 独立董事张继德为北京工商大学教授，向勇为电子科技大学教授，吕莹任中国工程机械工业协会副秘书长 [7][8]

董事会会议召开情况 - 会议以现场方式在北方股份大厦4楼会议室召开并形成决议 [1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名，无缺席 [1] - 会议由董事长王占山主持 [1] 董事会换届选举 - 第八届董事会将届满，公司启动第九届董事会换届选举程序 [1] - 控股股东推荐第九届董事会董事候选人为王占山、郭海全、侯文瑞，与现任董事成员相同 [1] - 董事会提名第九届独立董事候选人为张继德、向勇、吕莹，津贴保持每人每年8万元不变 [1] 董事候选人资格审查 - 提名委员会审查确认6名候选人符合《公司法》《独立董事管理办法》等法规要求 [2] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [3] - 候选人未受证监会行政处罚或交易所惩戒，独立董事具备独立性 [3] 议案表决与后续程序 - 所有议案均获全票通过（同意6票，反对0票，弃权0票） [3][4] - 换届选举议案需提交股东会审议，将分为董事选举和独立董事选举两个议案组以累积投票方式表决 [3] - 第九届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东会通过之日起计算 [3] 董事候选人履历 - 王占山现任内蒙古北方重工业集团党委书记、董事长，北方股份董事长，连续担任第七、八届董事 [5] - 郭海全现任北方股份总经理，曾任技术中心总设计师等职，第八届董事会董事 [5] - 侯文瑞现任内蒙古北方重工业集团总会计师，北方股份董事，连续担任第七、八届董事 [6] - 独立董事张继德为北京工商大学教授，兼任际华集团等公司独立董事 [6] - 独立董事向勇为电子科技大学教授，担任多个科研机构负责人 [6] - 独立董事吕莹为中国工程机械工业协会副秘书长，兼任山推股份独立董事 [7]