公司基本情况 - 公司全称为深圳市强瑞精密技术股份有限公司，系依照《公司法》成立的股份有限公司，由深圳市强瑞电子有限公司全体股东共同发起设立 [3] - 公司于2021年9月13日获中国证监会批准首次公开发行A股股票1,847.17万股，并于2021年11月10日在深圳证券交易所创业板上市 [3] - 公司注册资本为人民币103,441,270.00元，注册地址位于深圳市龙华区，拥有两个经营场所 [4] - 公司法定代表人为董事长，董事长辞任即视为同时辞去法定代表人职务 [4] 公司经营范围 - 主营业务涵盖五金模具、模具零配件、测试治具、非标设备等产品的销售与生产 [5] - 扩展业务包括电气传动产品、工业自动化设备、新能源产品（如光伏逆变器、风电控制系统）、新能源汽车驱动系统等研发与销售 [5] - 许可经营项目涉及自动化设备生产、光伏设备制造、集成电路芯片制造等 [6] 股权结构与股份管理 - 公司设立时以2019年4月30日经审计净资产107,625,720.85元按1:0.4646比例折股，初始发行5,000万股普通股 [7] - 当前已发行股份总数103,441,270股，均为普通股，股票由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [8][17] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助（员工持股计划除外），特殊情况需经股东会或董事会批准且累计总额不超过股本10% [8][9] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构，职权包括选举董事、审批利润分配、增减注册资本、合并分立等重大事项 [16][43] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事和1名职工代表董事），董事长由全体董事过半数选举产生 [46][111] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在股权、任职或业务往来等关联关系 [134] 重要业务决策机制 - 单笔担保额超净资产10%或对外担保总额超净资产50%等重大担保事项需经股东会批准 [18][44] - 交易涉及资产总额超总资产10%或净利润超年度审计净利润10%等标准的投资事项需董事会审议，更高标准需提交股东会 [48][116] - 关联交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需披露，超3,000万元且占净资产5%以上需股东会批准 [50][117] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、质询权、查阅会计账簿等权利，并可对违规决议提起诉讼 [12][32][34] - 控股股东需维护公司独立性，不得占用资金、违规担保或从事内幕交易等行为 [16][40] - 董事、高管离职后2年内仍需履行忠实义务，涉及商业秘密的保密义务持续至公开前 [44][45]

董事会监事会延期换届 - 公司第四届董事会监事会任期将于2025年05月23日届满 因需配合新《公司法》修订公司章程及制度 换届选举工作将适当延期 [1] - 现任董事会监事会成员及高管将继续履职直至换届完成 延期不影响公司正常运营 [2] 注册资本变更 - 公司注册资本由人民币2 0420 8638元变更为2 0413 8738元 已完成工商登记并取得新营业执照 [4] - 变更依据为2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 [4] 2024年年度股东大会 会议基本情况 - 会议于2025年05月15日以现场+网络投票方式召开 现场出席股东5人代表股份6967万股(占比34 13%) 网络投票股东267人代表股份1082万股(占比5 30%) [13][14][15] - 中小股东参与率6 37% 其中现场投票代表217万股(占比1 07%) 网络投票代表1082万股(占比5 30%) [16] 议案表决结果 - 董事会工作报告获99 93%同意票 反对率0 03% [18] - 2024年利润分配预案获99 92%同意票 反对率0 07% [23] - 续聘审计机构议案获99 93%同意票 反对率0 03% [24] - 所有议案均获表决权总数二分之一以上通过 无否决议案 [7][8] 法律意见 - 律师确认会议程序符合《公司法》及公司章程规定 表决结果合法有效 [25]