公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票，募集资金总额不超过12亿元 [1] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产 [1] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，且不会使公司股权分布不具备上市条件 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目 [1] - 募集资金将用于三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 同飞股份披露2026年度向特定对象发行股票预案 计划向不超过35名特定对象发行A股股票 [1] - 本次发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% 且不低于发行前最近一期经审计的每股净资产 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本170,579,150股的30% 即不超过51,173,745股 [2] - 本次发行募集资金总额不超过人民币12.00亿元 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额将投资于三个项目：南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目、三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目、补充流动资金 [2] - 南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目总投资6.00亿元 拟投入募集资金6.00亿元 [4] - 三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目总投资3.00亿元 拟投入募集资金3.00亿元 [4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3.00亿元 [4] 公司股权与控制权 - 截至预案公告日 公司实际控制人张国山、张浩雷、李丽、王淑芬直接持有公司68.81%的股份 [4] - 实际控制人通过众和盈间接持有公司0.17%的股份 直接及间接合计持有公司68.98%的股权和70.64%的表决权 [4] - 本次发行完成后 公司控股股东及实际控制人不会发生变化 [4] 公司历史融资与股东减持 - 公司于2021年5月12日在深交所创业板上市 首次公开发行1300万股 发行价格85.50元/股 募集资金总额11.12亿元 净额10.04亿元 [5] - 2025年9月30日 公司控股股东、实际控制人张国山、张浩雷、李丽发布询价转让计划 拟转让5,092,400股 占公司总股本的3.00% [5] - 2025年10月16日公告显示 上述询价转让已实施完毕 转让价格为65.33元/股 交易金额为332,686,492.00元 [6] - 2025年9月16日公告显示 股东众和盈通过集中竞价减持764,400股 占公司总股本的0.4503% 减持均价80.93元/股 套现约61,862,892元 [7] - 结合询价转让金额 公司实际控制人方在2025年共计套现约394,549,384元 [7] 公司历史分红与股价表现 - 公司于2023年实施每10股转增8股并派发现金红利18元（税前） [8] - 公司于2022年实施每10股转增8股并派发现金红利10元（税前） [8] - 2025年12月24日 公司股价盘中最高报104.50元 创下历史新高（复权计算） [6] 公司近期财务表现 - 根据公司2025年业绩预告 归属于上市公司股东的净利润预计为24,000万元至26,800万元 比上年同期增长56.43%至74.68% [9] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为23,500万元至26,300万元 比上年同期增长61.27%至80.48% [9]

公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定对象发行股票 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本约1.71亿股的30%，即不超过约5117万股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币12亿元 [1] - 其中3亿元募集资金拟用于补充流动资金项目 [1] - 其中6亿元募集资金拟用于南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目 [1] - 其中3亿元募集资金拟用于三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目 [1]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票，募集资金总额不超过12亿元 [1] - 发行对象不超过35名 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产 [1] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，且不会使公司股权分布不具备上市条件 [1] 募集资金用途项目 - 募集资金将用于南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目 [1] - 募集资金将用于三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 同飞股份计划在2026年度向特定对象发行股票募集资金总额不超过12亿元人民币 [1] - 本次发行股票数量上限为5117.37万股，发行价格将根据竞价结果确定，且不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将投资于三个项目：南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目、三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目及补充流动资金 [1] - 南方总部项目预计投资额为6亿元人民币 [1] - 液冷温控项目预计投资额为3亿元人民币 [1] - 补充流动资金计划使用3亿元人民币 [1]

公司战略与投资 - 公司于2026年1月7日与苏州科技城管理委员会签署了《战略合作意向书》[2] - 公司计划在苏州科技城投资约6亿元人民币建设南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目[2] - 公司计划设立一家全资子公司作为该投资项目的实施主体[2]

公司战略与投资 - 公司于2026年1月6日召开董事会，审议通过了与苏州科技城管理委员会签订战略合作意向书暨对外投资的议案 [1] - 根据经营发展规划与战略布局需要，公司计划在苏州科技城投资建设南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目 [1] - 本项目投资额约6亿元人民币 [1] 项目实施主体 - 为确保项目的投资建设及运营管理，公司拟在苏州高新区辖区范围内设立一家全资子公司，作为本项目的实施主体 [1]