公司会议与财务报告 - 公司于2025年8月20日召开第五届第二十一次董事会会议，审议包括2025年半年度报告及摘要在内的议案 [1] - 会议采用现场及视频结合方式，地点为宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室 [1] 业务构成与财务数据 - 2024年全年营业收入100%来源于玻璃深加工业务 [1] - 公司当前市值50亿元，收盘价为6.49元 [1]

公司章程修订核心内容 - 公司章程进行系统性修订，涉及条款超过30条，主要依据最新《公司法》《证券法》等法律法规要求[1] - 取消监事会设置，改由审计委员会履行监督职能，审计委员会成员需为不在公司担任高管的独立董事[1][3] - 法定代表人制度调整，明确代表公司执行事务的董事为法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人[1] 公司治理结构变化 - 新增党组织条款，要求为党组织活动提供必要条件[1] - 股东权利扩大，允许股东查阅会计账簿和凭证，持股1%以上股东即可提出临时提案[5][26] - 控股股东义务强化，新增8项具体行为规范，包括禁止资金占用、违规担保等[11][13] 资本运作规则调整 - 股份回购情形扩充至6种，新增"为维护公司价值及股东权益"情形[3] - 财务资助限额明确，累计总额不得超过已发行股本10%，需经三分之二董事通过[3] - 关联交易标准细化，连续12个月内与同一关联方交易需累计计算[19] 股东会议事规则 - 临时股东会召集程序简化，审计委员会可替代原监事会职能[22][23] - 股东会特别决议事项调整，新增"分拆"事项，删除年度预算方案等普通决议事项[16] - 表决权征集规范，禁止有偿征集，取消最低持股比例限制[21] 董事义务与责任 - 董事忠实义务细化，新增近亲属交易披露要求[32][33] - 独立董事职责明确，强调保护中小股东权益，需具备5年以上相关经验[39][41] - 董事离职管理强化，要求建立追责机制，离任后6个月内仍负忠实义务[34][36] 信息披露与合规 - 法律意见书要求保留，需对会议程序、人员资格等出具意见[20] - 会议记录保存期维持10年，需由参会董事、召集人等签署[28] - 新增决议不成立情形，包括未实际召开会议等4种情况[6]

公司基本情况 - 公司前身为1983年11月24日成立的中外合资企业上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司，注册资本16,520万元，中方持股75%，外方持股25% [1] - 1993年改制为股份有限公司，总股本26,047.71万股，同年发行10,000万股B股，总股本增至39,000万股 [2] - 2011年8月更名为上海耀皮玻璃集团股份有限公司 [2] - 公司注册地址为上海市浦东新区张东路1388号4-5幢，注册资本934,916,069元 [3] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人 [54] - 董事会下设战略委员会、薪酬考核与提名委员会、审计委员会等专门委员会 [61] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员3名，其中独立董事2名 [58] - 公司设总经理1名，副总经理若干，由董事会聘任或解聘 [63] 经营范围 - 公司主营研发、生产各类浮法玻璃、压延玻璃、汽车玻璃、深加工玻璃及其他特种玻璃系列产品 [6] - 业务包括自产产品销售、同类商品及原辅材料批发、进出口、佣金代理等 [6] - 提供相关技术咨询、技术服务及自有房屋租售等配套服务 [6] 股东会相关规定 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [24] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [26] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票 [38] - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [38] 股份发行与转让 - 公司股份总数934,916,069股，全部为普通股 [8] - 公司不得以赠与、垫资、担保等形式为他人取得股份提供财务资助 [8] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持股份的25% [11] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有 [11]