宁夏东方钽业股份有限公司 （修订稿） 二〇二五年八月 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 发行人声明 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-071 号 次发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 相反的声明均属不实陈述。 其他专业顾问。 判断、确认及批准，本预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待深交 所审核通过并经中国证监会同意注册。 要求编制。 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 会第二十二次会议、2025 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议 通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行 A 股股票尚需完成国有 资产监管审批程序，经公司股东大会审议通过，经深交所审核通过，并报中国 证监会注册。在中国证监会同意注册后方可实施。 超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。 除中国有色集团、中色东方集团外，其他特定对象包括符合中国证监会规 定条件的 ...

融资计划 - 公司拟通过定增募资不超过12亿元，用于三个建设项目及补充流动资金，这是自2000年上市以来最大规模的融资计划 [2][3] - 募集资金将分别投入钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目(5.66亿元)、钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项目(2.53亿元)、钽铌高端制品生产线建设项目(2.55亿元)及补充流动资金(1.26亿元) [3][4][5] - 实际控制人中国有色集团和控股股东中色东方集团计划分别认购1.05亿元和4.8亿元 [3] 经营业绩 - 2024年营业收入12.81亿元(同比增长15.57%)，归母净利润2.13亿元(同比增长13.94%)，连续5年稳健增长 [6] - 2025年一季度营业收入3.38亿元(同比增长30.83%)，归母净利润5650.25万元(同比增长13.62%) [6] - 截至2025年3月末，公司资产总额32.13亿元，负债总额5.47亿元，资产负债率17.03% [7] 研发创新 - 2024年研发人员294人(同比增长19.03%)，占员工总数28.16%，研发投入5687.85万元(占营收4.44%) [7] - 2024年设立公司级科研项目81项(同比增长62%)，累计研发经费投入9172万元(同比增长11%) [8] - 近10年共承担国家和省部级科研课题56项，获得科技奖励20项，拥有73项国际专利 [7] 市场布局 - 2024年国内销售8.23亿元(同比增长29.17%)，占比64.27%，毛利率20.48%；国外销售4.57亿元(同比下降2.83%)，占比35.73%，毛利率14.44% [8] - 公司与美国、台湾、日本、韩国等国际主要钽铌电容器制造商建立了广泛合作关系 [6] - 2025年经营目标为实现营业收入15亿元，重点聚焦市场开拓与科技创新 [9] 发展战略 - 本次融资将优化产品及市场结构，解决产能瓶颈，提高核心竞争力 [2][4] - 未来将以钽粉钽丝等高附加值产品为核心，拓展高温合金和半导体领域市场，实施"走出去"战略 [9] - 将加大研发投入，推进高压高可靠钽粉、超导铌棒等关键技术攻关，加速科技成果转化 [9]