最新公告显示，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的情况下，公司决定对"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间由2026年4月调整至 2028年4月。 对此，索辰科技解释，公司在项目实施过程中，结合行业技术的发展、市场环境的变化情况，为确保募 集资金使用效果和项目建设质量，募集资金投入较为审慎，因此该募投项目整体进度相对原计划有所减 缓。 12月16日晚间，"国产CAE软件第一股"索辰科技（SH688507，股价87.80元，市值78.24亿元）发布公告 称，公司拟对"研发中心建设项目""年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目"的内部投资结构进行调 整，并将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间由2026年4月延期至2028年4月（CAE的英文全称 为Computer Aided Engineering，指计算机辅助工程）。 索辰科技于2023年首次公开发行A股1033.34万股，发行价为每股245.56元，募集资金净额为23.16亿元。 截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金5.04亿元，整体投资进度超过50%。 "研发中心建设项目"的 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-073 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目内部投资 结构调整及项目延期的公告》。 特此公告。 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2025年12月17日 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-074 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于2025年12月16日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年12月12日以书面方式送达各位董事。会议由公司 董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急 会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议 ...

索辰科技公告，公司于2025年12月16日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投 项目内部投资结构调整及项目延期的议案》。公司决定对"研发中心建设项目"及"年产260台DEMX水下 噪声测试仪建设项目"的内部投资结构进行调整，并将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间由 2026年4月延期至2028年4月。此次调整和延期是在保证募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用 途等均不发生变化的情况下进行的。 ...

股价表现与发行概况 - 公司股票于2024年11月14日收盘价为90.00元，较前一交易日下跌2.70%，目前股价处于破发状态[1] - 公司于2023年4月18日在上海证券交易所科创板上市，发行股份数量为1,033.34万股，发行价格为245.56元/股[1] - 首次公开发行股票募集资金总额为253,746.97万元，募集资金净额为231,574.91万元[1] 募集资金使用 - 公司实际募集资金净额比原计划多出134,684.55万元[1] - 根据招股说明书，原计划募集资金96,890.36万元，拟用于研发中心建设、工业仿真云、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设、营销网络建设及补充流动资金等项目[1] 发行费用与权益分派 - 首次公开发行股票发行费用合计22,172.06万元，其中保荐承销费用为19,231.02万元[2] - 2022年年度权益分派以总股本41,333,400股为基数，每股派发现金红利0.15元，并以资本公积金每股转增0.48股，共计派发现金红利6,200,010元，转增19,840,032股[2] - 2023年年度权益分派方案为每10股派发现金红利3.80元，并以资本公积每10股转增4.60股，股权登记日为2024年6月18日[2]

股价表现与发行概况 - 公司股票于2024年11月14日收盘价为90.00元，较前一日下跌2.70%，目前股价处于破发状态 [1] - 公司于2023年4月18日在上海证券交易所科创板上市，发行股份数量为1,033.3400万股，发行价格为245.56元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为253,746.97万元，募集资金净额为231,574.91万元，最终净募集金额比原计划96,890.36万元多出134,684.55万元 [1] 募集资金用途与发行费用 - 根据招股说明书，原计划募集资金拟用于研发中心建设、工业仿真云、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设、营销网络建设及补充流动资金等项目 [1] - 首次公开发行股票的发行费用总额为22,172.06万元，其中保荐及承销费用为19,231.02万元 [1] 历史权益分派方案 - 2022年度权益分派以总股本41,333,400股为基数，每股派发现金红利0.15元，并以资本公积金每股转增0.48股，共计派发现金红利6,200,010元，转增19,840,032股，分派后总股本增至61,173,432股 [2] - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利3.80元，并以资本公积每10股转增4.60股，股权登记日为2024年6月18日，除权除息日为2024年6月19日 [2]

股价表现与市场状况 - 公司股票当前价格为99.01元，较前一日下跌8.89%，总市值为88.23亿元，目前股价处于破发状态 [1] 首次公开发行(IPO)详情 - 公司于2023年4月18日在科创板上市，发行股票1033.34万股，发行价格为每股245.56元 [1] - IPO募集资金总额为253,746.97万元，募集资金净额为231,574.91万元 [1] - 实际募集资金净额比原计划96,890.36万元超出134,684.55万元 [1] - 原计划募集资金拟用于研发中心建设、工业仿真云、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设、营销网络建设及补充流动资金 [1] - 发行费用总额为22,172.06万元，其中保荐承销费用为19,231.02万元 [2] 历史权益分派情况 - 2022年度权益分派：以总股本41,333,400股为基数，每股派发现金红利0.15元，并以资本公积金每股转增0.48股，共计派发现金红利620万元，转增19,840,032股，除权除息日为2023年6月20日 [2] - 2023年度权益分派：方案为每10股派发现金红利3.80元，并以资本公积每10股转增4.60股，股权登记日为2024年6月18日，除权除息日为2024年6月19日 [2]

股价表现与发行情况 - 公司股价收报101.99元 单日跌幅5.13% 目前处于破发状态[1] - 公司于2023年4月18日在科创板上市 发行数量1033.34万股 发行价格245.56元/股[1] - 保荐机构为海通证券股份有限公司 保荐代表人为程韬、陈佳一[1] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额25.37亿元 募集资金净额23.16亿元[1] - 最终募集资金净额较原计划多13.47亿元[1] - 原计划募集资金9.69亿元 用于研发中心建设、工业仿真云、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设、营销网络建设及补充流动资金[1] 发行费用构成 - 发行费用合计2.22亿元 其中保荐承销费用1.92亿元[1] 股东权益分派 - 2022年度权益分派以总股本4133.34万股为基数 每股派现0.15元 每股转增0.48股[2] - 共计派发现金红利620万元 转增1984万股 分配后总股本增至6117.34万股[2] - 2023年度权益分派方案为每10股派现3.80元 每10股转增4.60股[2] - 2023年度权益分派股权登记日为2024年6月18日 除权除息日为2024年6月19日[2]

股价表现与发行情况 - 公司股价收报102.89元人民币 较发行价245.56元人民币下跌58.1% 处于破发状态 [1] - 公司于2023年4月18日在科创板上市 发行数量1033.34万股 发行价格245.56元/股 [1] - 保荐机构为海通证券股份有限公司 保荐代表人为程韬与陈佳一 [1] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额25.37亿元人民币 募集资金净额23.16亿元人民币 [1] - 实际募集资金净额较原计划9.69亿元人民币超额13.47亿元人民币 [1] - 原计划募集资金用于研发中心建设、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设、营销网络建设及补充流动资金 [1] 发行费用构成 - 发行费用总额2.22亿元人民币 其中保荐承销费用1.92亿元人民币 [1] 股东权益分派 - 2022年度权益分派以总股本4133.34万股为基数 每股派现0.15元 合计派现620万元 同时以资本公积金每股转增0.48股 合计转增1984万股 分红后总股本增至6117.34万股 [2] - 2023年度权益分派方案为每10股派现3.80元 并以资本公积每10股转增4.60股 股权登记日为2024年6月18日 [2]

股价表现 - 公司当前股价85.50元，较前一交易日下跌2.8%，处于破发状态[1] - 公司IPO发行价为245.56元/股，当前股价较发行价下跌65.2%[1] IPO情况 - 公司于2023年4月18日在科创板上市，发行数量1033.34万股[1] - 保荐机构为国泰海通证券，保荐代表人为程韬、陈佳一[1] - 募集资金总额25.37亿元，净额23.16亿元，超募13.47亿元[1] - 原计划募集资金9.69亿元，用于研发中心建设、工业仿真云等5个项目[1] 发行费用 - 发行费用合计2.22亿元，其中保荐承销费用1.92亿元[2] 权益分派 - 2022年度分红方案：每股派现0.15元，每股转增0.48股，现金分红总额620万元，转增1984万股[2] - 2023年度分红方案：每10股派现3.80元，每10股转增4.60股，股权登记日为2024年6月18日[2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,333,400股，发行价格为245.56元/股，募集资金总额为25.37亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为23.16亿元 [1] - 募集资金已由中汇会计师事务所验资并于2023年4月12日出具验资报告，公司已对募集资金进行专户存储并签订监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募投项目计划投资总额为10.35亿元，募集资金投资额为9.69亿元，主要用于年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目 [2] - 公司曾于2023年5月使用部分超募资金1.5亿元永久补充流动资金，并于2024年7月再次通过议案拟使用部分超募资金 [2] 本次超募资金使用计划 - 公司超募资金总额为13.47亿元，本次拟使用4.04亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的30% [3] - 本次补充流动资金旨在满足公司生产经营需求，提高资金使用效率并降低财务成本，同时不影响募投项目建设 [3] 监管合规性说明 - 公司承诺十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过总额的30%，且补充后十二个月内不进行高风险投资或对外财务资助 [4] - 公司超募资金适用《上市公司监管指引第2号》规定，本次补充流动资金符合监管要求 [4][5] 审议程序及机构意见 - 本次超募资金使用议案已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会批准 [5] - 监事会认为该举措符合公司经营需求及股东利益，且履行了必要法律程序 [6] - 保荐机构国泰海通证券核查后认为公司决策程序合规，资金使用合理且无损害股东利益情形 [6]