公司基本情况 - 公司总股本为202,332,557股，剔除存放于回购专用证券账户的753,600股后，实际分配基数为201,578,957股 [1] - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股且不以公积金转增股本 [1] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [3] 财务与股东信息 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2] - 报告期内无优先股股东持股情况 [3] - 未披露前10名股东因转融通业务导致的股份变动情况 [2] 公司治理 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司无表决权差异安排 [3] - 半年度报告批准报出日为2025年8月6日 [3]

股东大会基本情况 - 会议召开时间为2025年8月5日，现场会议于下午15:00举行，网络投票通过深交所系统在9:15-15:00分时段进行 [2] - 会议地点位于广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合大楼会议室 [3] - 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 会议由董事长谭帼英主持，董事会负责召集 [5][6] 股东参与情况 - 总参与股东232人，代表股份54,209,142股，占公司有表决权股份总数的25.5127% [7] - 现场投票股东3人，代表股份52,977,834股，占比24.9332%；网络投票股东229人，代表股份1,231,308股，占比0.5795% [8][9] - 中小股东参与度：230人出席，代表股份3,285,908股，占比1.5465% [10] 管理层出席情况 - 董事长谭帼英、董事兼财务总监李胜宇等现场出席，总经理林程等6名董事通过通讯方式参会 [11] - 监事朱曙峰现场出席，梁雅丽等2名监事通过通讯列席 [12] - 董事会秘书何嘉雯现场列席会议 [13] 议案表决结果 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》获99.3228%高票通过，反对票占比0.4140%，弃权票占比0.2632% [15] - 中小股东对该议案支持率为88.8272%，反对率6.8303%，弃权率4.3425% [16] 法律程序合规性 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [17] - 律师徐萌阳、郭敏敏现场见证会议流程 [14] 文件存档 - 股东大会决议及律师事务所法律意见书作为备查文件留存 [18]

控股股东股份解除质押 - 公司控股股东中国宝安持有公司股份126,163,313股，占总股本的29 27% [2] - 本次解除质押股份数量为50,000,000股，占控股股东持股比例的39 63% [2] - 解除质押后，中国宝安所持公司股份不存在任何质押情况 [2] 股份解除质押细节 - 解除质押手续于2025年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳分行办理 [2] - 本次解除质押股份为无限售流通股 [2] - 截至目前，控股股东暂无后续质押计划 [2] 信息披露 - 公司董事会承诺公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述 [1] - 若后续质押计划发生变化，公司将及时履行信息披露义务 [2]

股东增持计划 - 控股股东一致行动人兴创投资计划6个月内通过集中竞价方式增持公司股份，金额不低于5000万元不超过1亿元，增持数量不超过总股本2% [2] - 增持目的基于对公司发展前景和长期价值的信心，旨在提升市值和维护投资者利益 [5] - 增持不设价格区间，将根据股票价值判断择机实施 [5] 增持资金来源 - 资金来源于自有资金及专项贷款，其中专项贷款占比不超过90% [6] - 兴业银行长沙分行提供不超过9000万元专项贷款，期限不超过36个月 [6] 增持主体情况 - 增持主体为湖南兴创投资管理有限公司，公告前12个月未披露增持计划，前6个月无减持记录 [3][4] - 增持主体承诺在实施期间及法定期限内不减持股份，并遵守相关法规 [6] 增持计划合规性 - 计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规 [7] - 不触及要约收购，不会导致控股股东及实际控制人变化 [7] 实施安排 - 增持期限为公告披露日起6个月内，遇停牌将顺延实施 [5] - 通过深交所集中竞价交易方式进行，不因身份变化影响实施 [6]

权益分派方案 - 每股现金红利0.027元，以总股本570,084,039股为基数，共计派发现金红利15,392,269.053元 [2][4] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年6月26日 [2][7] 分派对象 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 股东福州水务集团有限公司的现金红利由公司自行发放 [6] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [5] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待指定交易后派发 [5] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，1个月以内税负20%，1个月至1年税负10% [9] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.0243元 [10] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.0243元 [11] - 其他机构投资者及法人股东自行申报企业所得税，每股派发0.027元（含税） [11] 咨询方式 - 权益分派相关问题可联系董事会办公室，电话0591-83626529 [12]

仲裁事项背景 - 公司子公司元生智汇涉及仲裁案件，申请人鼎盛投资就租金及土地使用税、房产税向福州仲裁委员会申请仲裁 [6] - 公司于2025年7月17日披露了相关公告，案件编号为2025-064 [6] 仲裁最新进展 - 仲裁委同意追加仙游县仙财国有资产投资营运有限公司为被申请人，仲裁程序重新开始 [7] - 申请人鼎盛投资请求变更仲裁请求，要求被申请人支付租金3538万元及违约金4056240元（截至2025年7月7日） [9] - 申请人还要求被申请人支付房产税4247339.29元、土地使用税2206942.32元及资金占用利息 [9] 涉案金额及责任 - 调整后的涉案金额约为4589.05万元 [4] - 仙财国有资产投资营运有限公司可能需代偿相关款项，进而引发公司的反担保责任 [4] 对公司的影响 - 目前案件尚未开庭审理，对公司本期或期后利润的具体影响尚不确定 [4][10] - 若败诉，可能对子公司元生智汇的现金流产生重大不利影响，并进一步加大公司资金压力 [12] - 截至公告披露日，该仲裁事项暂未对公司现有主营业务的生产经营产生重大不利影响 [5][12] 公司应对措施 - 公司已披露风险提示性公告，提示可能面临的进一步诉讼、仲裁及违约金支付风险 [12] - 公司将根据法律法规要求，结合事项进展履行信息披露义务 [12]

回购股份基本情况 - 公司于2024年12月24日通过董事会和监事会决议，同意使用4,000万元至8,000万元自有资金及银行专项贷款回购股份，回购价格不超过15.03元/股，期限为12个月 [1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划，价格上限设定为董事会决议前30个交易日股票均价的150% [1] - 因2024年中期及期末利润分配方案实施，回购价格上限后续调整为不超过14.68元/股 [2][3] 回购股份进展 - 2025年7月单月回购9.35万股（占总股本0.0190%），最高成交价13.72元/股，最低13.64元/股，支付总金额127.8665万元 [4] - 截至2025年7月31日累计回购191.31万股（占总股本0.3882%），最高成交价13.89元/股，最低8.97元/股，累计支付金额2,181.8038万元 [4] - 回购操作符合法律法规及公司既定方案要求 [4] 后续安排 - 公司将继续在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并履行信息披露义务 [5]

募集资金现金管理 - 公司于2025年4月24日通过董事会及监事会决议，同意使用最高不超过人民币20亿元的闲置自有资金及最高不超过人民币17亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型产品，且不影响募投项目建设及主营业务正常发展 [2] - 公司已开立募集资金现金管理专用结算账户，该账户专用于闲置募集资金的现金管理结算，不会用于其他用途 [3] 现金管理实施细节 - 公司将在现金管理产品到期且无后续购买计划时及时注销专用结算账户，符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管要求 [3] - 财务部门将实时跟踪现金管理产品投向及项目进展，审计部门及监事会有权监督资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计 [4] 现金管理对公司的影响 - 该举措在确保资金安全的前提下提高资金使用效率，预计将增加投资收益，提升公司业绩水平，为股东创造更高回报 [5]

担保进展公告核心内容 - 公司下属全资子公司奥瑞金国际（西亚）有限公司与东亚银行签署股权质押协议，将拟收购的BALL UNITED ARAB CAN MANUFACTURING LLC 65.50%股权质押给东亚银行，为公司5.7亿元人民币并购贷款提供担保 [2] 被担保人基本情况 - 公司注册资本255,976.0469万元人民币，成立于1997年5月14日，法定代表人周云杰 [3] - 截至2024年12月31日，公司总资产1,467,313.78万元，净资产828,364.31万元，负债总额638,949.47万元 [3] - 2024年实现营业收入156,540.03万元，净利润131,460.73万元 [3] 担保协议主要内容 - 质权人为东亚银行（中国）有限公司北京分行 [3] - 出质人为奥瑞金国际（西亚）有限公司 [3] - 被担保债权为5.7亿元人民币并购贷款额度 [4] - 担保方式为西亚奥瑞金持有的BALL UNITED ARAB CAN MANUFACTURING LLC 65.50%股权质押 [4] 累计对外担保情况 - 截至2025年7月31日，公司及下属公司累计担保总余额1,047,817.12万元 [4] - 其中对华瑞凤泉包装控股有限公司及其下属公司担保余额299,754.90万元，占其2024年末净资产的52% [4] - 其他担保余额748,062.22万元，占公司2024年末净资产的82.42% [4]

股东权益变动 - 烟台天自雪瑞股权投资中心（有限合伙）与烟台天自春雪股权投资中心（有限合伙）为一致行动人关系 [2] - 因工作人员疏忽，天自雪瑞误减持15万股，导致其通过集中竞价交易方式合计减持115万股 [4] - 天自春雪将减少15万股减持额度，确保一致行动人合并减持在任意连续90日内不超过公司股份总数的1% [4] 权益变动影响 - 本次权益变动为股份减持，不触及要约收购，不涉及资金来源 [5] - 变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，且不会导致控股股东及实际控制人变化 [5] - 本次变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [6] 公告基本信息 - 公告编号为2025-037，由春雪食品集团股份有限公司董事会发布 [1][8] - 公告日期为2025年8月6日 [9]