证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-009 苏州轴承厂股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司 法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 49,246,935 股，占公司有表决权股份总数的 50.9170%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年预计营业收入为636,373,344.88元，同比增长12.96%[3] - 公司2023年预计归属于上市公司股东的净利润为124,178,012.31元，同比增长48.34%[3] - 公司2023年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为114,863,033.19元，同比增长39.83%[3] - 公司2023年预计基本每股收益为1.28元，同比增长48.34%[3] - 报告期末公司预计总资产为825,699,303.13元，同比增长17.01%[3] - 报告期末公司预计归属于上市公司股东的所有者权益为710,095,047.63元，同比增长14.73%[3] - 报告期末公司预计归属于上市公司股东的每股净资产7.34元，同比增长14.73%[3] 财务指标增长原因 - 公司净利润增长因科技创新、产品升级、降本增效、毛利率提升和政府补助增加[4] - 公司扣非净利润增长因科技创新、产品升级、降本增效和毛利率提升[4] - 公司基本每股收益增长因利润增长[4]

苏州轴承厂股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-007 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料 | 购买原材料、 | 53,000,000.00 | 46,598,567.33 | 公司业务发展及生产经 | | 和动力、接受劳务 | 接受劳务 | | | 营的需要 | | 销售产品、商品、 | 销售商品、 | 20,200,000.00 | 18,365,261.67 | 公司业务发展及生产经 | | 提供劳务 | 提供劳务 | | | 营的需要 | | 委托关联方销售产 | - | - ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-004 苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以书面方式送达各位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 1.议案内容： 公司非独立董事吕文艳女士因个人原因提出辞职。根据《公司法》等相关规定和 《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名黄元根先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-008 苏州轴承厂股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 22 日 15:00—2024 年 2 月 23 日 ...

第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-005 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日 以书面方式送达各位监事 5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 1 / 2 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2024-007）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-006 苏州轴承厂股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事 会提名黄元根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司于 2024 年 1 月 31 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 1992 年 3 月至 2000 年 6 月，任苏州远东砂轮有限公司生产技术主管、分厂厂长； 2000 年 6 月至 2001 年 3 月，任苏州远东砂轮有限公司总经理助理； 2001 年 3 月至 2022 年 12 月，任苏州远东砂轮有限公司副总经理； 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，任苏州远东砂轮有限公司外部董事。 二、任命对公司产生的影响 提名黄元根先生为公司董事，任职期限至第四届董 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-003 苏州轴承厂股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董事的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 26 日收到董事吕文艳女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 吕文艳女士因个人原因辞去其所担任的公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 23 | 830946 | 森萱医药 | 7.2 | 105000 | 限公司上海江苏路营 | 限公司江苏南京太平 | | | | | | | 业部 | 南路营业部 | | 2024-01- | 832225 | 利通科技 | 14 | 78000 | 中原证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | 23 | | | | | 司漯河分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-01- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 23 | 430418 | 苏轴股份 | 24.6 | 52118 | 司北京朝外大街证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-01- | | | | | 西部证券股份有限公 | ...

活动基本信息 - 活动类别为其他（线下会议） [1] - 活动时间是2024年1月11日，地点在上海浦东丽思卡尔顿酒店 [1] - 参会单位众多，包括华夏基金、融通基金等多家公司 [1][2] - 上市公司接待人员为公司董事、董事会秘书、财务负责人沈莺女士 [2] 股权与经营情况 - 此次股权结构变化是控股股东的母公司股权结构变化，控股股东仍是创元科技股份有限公司，实控人仍是苏州市国资委，不影响业务结构和经营活动 [3] 行业与竞争情况 - 国内主要竞争对手为江苏南方精工股份有限公司和常州光洋轴承股份有限公司，公司是国内滚针轴承行业头部企业 [4] - 滚针轴承行业壁垒有研发技术、质量认证、采购体系稳定、品牌、人才等壁垒 [6] 客户与市场情况 - 汽车行业大客户有博世、博格华纳等多家公司 [5] - 未来新增长点在新能源汽车、航空航天等领域 [6] 公司发展决策 - 是否在海外建工厂将根据发展视情况而定 [7] - 是否转板将根据自身发展情况和北交所发展空间等因素评估，以公告为准 [8][9] - 是否发预增公告将严格按相关法律法规履行信息披露义务 [9] - 是否开展定增计划将结合未来市场需求和公司发展运营情况决定 [9] 财务情况 - 2023年1 - 9月毛利率提高得益于科技创新、产品结构升级、高附加值产品销量增加，全面预算管理和降本增效，以及美元、欧元兑人民币汇率升值 [7]